Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι οκτώ εταιρείες με τις οφειλές των 595.976 ευρώ: «Έχω να πω πάρα πολλά στις Αρχές, δεν έχω κάνει κάτι παράνομο», λέει μέσω του δικηγόρου του ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο

Μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών έρχεται στο φως, αποκαλύπτοντας έναν πολυδαίδαλο μηχανισμό φερόμενης φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, με τεράστιες οικονομικές διαστάσεις. Τα στοιχεία της έρευνας προκαλούν ίλιγγο: 917 εταιρείες, 1.283 πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ!

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ, έχει ως επίκεντρο κυρίως τη Θεσσαλονίκη, ενώ επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν στο προσκήνιο βρίσκεται και εκείνο του γνωστού ηθοποιού και πρώην μοντέλου Ερρίκου Πετιλόν, ο οποίος συνελήφθη και φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ εταιρείες με συνολικές οφειλές σχεδόν 596.000 ευρώ.

Ο ίδιος, πάντως, αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αποφασισμένος να συνεργαστεί με τις Αρχές.

917 εταιρείες και χρέη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ – Το μέγεθος της υπόθεσης σοκάρει

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το δίκτυο φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό επιχειρηματικών σχημάτων, με περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ και εκατοντάδες σημεία δραστηριότητας.

Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι και 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 φέρονται να είχαν βεβαιωμένες οφειλές.

Το συνολικό ποσό των χρεών υπολογίζεται σε περίπου 206,27 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων σημαντικό μέρος αφορά φορολογικές υποχρεώσεις προς την ΑΑΔΕ και ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα περιγράφει ένα σύνθετο σύστημα, στο οποίο εταιρείες φέρονται να δημιουργούνταν ή να χρησιμοποιούνταν με διαφορετικούς διαχειριστές, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι της επιχειρηματικής δραστηριότητας παρέμεναν στο παρασκήνιο.

Ο Ερρίκος Πετιλόν και οι οκτώ εταιρείες με τις οφειλές των 595.976 ευρώ

Ιδιαίτερη δημοσιότητα έχει προκαλέσει η εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν στην υπόθεση.

Ο γνωστός ηθοποιός και πρώην μοντέλο φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ εταιρικά σχήματα, τα οποία συγκέντρωσαν συνολικές οφειλές ύψους 595.976,53 ευρώ προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η πλευρά του, ωστόσο, δίνει εντελώς διαφορετική εικόνα για τον ρόλο του.

Μέσω του δικηγόρου του, Όθωνα Παπαδόπουλου, ο Πετιλόν αρνείται ότι λειτούργησε ως «αχυράνθρωπος», υποστηρίζοντας πως είχε πραγματική συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πως αξιοποιούσε την αναγνωρισιμότητά του για την προβολή καταστήματος.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι αδικείται από όσα του αποδίδονται, επιμένοντας πως δεν έχει διαπράξει κάτι παράνομο και πως πρόκειται να καταθέσει στις αρμόδιες Αρχές.

Ο συνήγορός του υποστηρίζει επίσης ότι μέρος των οφειλών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία εξυπηρετείται κανονικά.

Η ανατριχιαστική μέθοδος στρατολόγησης – Αναζητούσαν ακόμη και ανθρώπους έξω από νοσοκομεία

Ένα από τα πιο σοβαρά στοιχεία της δικογραφίας αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξασφαλίζονταν πρόσωπα για να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, μέλη του δικτύου φέρονται να προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να αναλάβουν τυπικά εταιρικές θέσεις.

Οι προσεγγίσεις φέρεται να γίνονταν ακόμη και έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο Άγιος Σάββας στην Αθήνα.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εμφανίζονταν στα εταιρικά έγγραφα ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων, χωρίς, σύμφωνα με το ερευνητικό υλικό, να έχουν απαραίτητα πραγματική εικόνα της δραστηριότητας ή των οικονομικών υποχρεώσεων που συσσωρεύονταν στο όνομά τους.

Ακόμη πιο σοκαριστική είναι η αναφορά σε 12 περιπτώσεις ανθρώπων που είχαν ήδη πεθάνει, αλλά τα ΑΦΜ τους φέρονται να εξακολουθούσαν να συνδέονται με εταιρικές δραστηριότητες και τιμολόγια.

Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός με τις εταιρείες – «φαντάσματα»

Σύμφωνα με την περιγραφή της έρευνας, όταν μια επιχείρηση συσσώρευε μεγάλα χρέη και ξεκινούσαν οι διαδικασίες είσπραξης, η δραστηριότητά της φέρεται να μεταφερόταν σε διαφορετική εταιρεία.

Το κατάστημα μπορούσε να συνεχίζει να λειτουργεί με την ίδια επωνυμία, το ίδιο προσωπικό και την ίδια εμπορική εικόνα, αλλά με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο εταιρικό εκπρόσωπο.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τις Αρχές, δημιουργούνταν ένα περίπλοκο πλέγμα επιχειρήσεων, μέσα από το οποίο οι πραγματικοί υπεύθυνοι φέρονται να επιχειρούσαν να αποφεύγουν τις οικονομικές υποχρεώσεις.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών βρέθηκαν επίσης ηλεκτρονικά αρχεία, στοιχεία πρόσβασης στο Taxisnet και δεδομένα που σχετίζονται με τερματικά POS.

18 συλλήψεις και κακουργηματικές διώξεις – Τι ακολουθεί

Η επιχείρηση των Αρχών οδήγησε σε 18 συλλήψεις, ενώ 16 από τους συλληφθέντες παραπέμφθηκαν ενώπιον της ανακριτικής Αρχής και παραμένουν υπό κράτηση μέχρι τις απολογίες τους. Δύο ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι στο πλαίσιο διαφορετικού σκέλους της υπόθεσης.

Οι διώξεις περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον πραγματικό ρόλο κάθε εμπλεκόμενου και να εντοπίσουν ποιοι είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Η υπόθεση των 206 εκατομμυρίων ευρώ ανοίγει πλέον έναν τεράστιο δικαστικό κύκλο, με εκατοντάδες πρόσωπα και επιχειρήσεις στο επίκεντρο.

Σημειώνεται ότι οι αναφορές σε εμπλοκή προσώπων αφορούν κατηγορίες και στοιχεία της έρευνας και δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής. Ο Ερρίκος Πετιλόν αρνείται τις αποδιδόμενες σε αυτόν κατηγορίες.