Ο “κοριός” ξεγυμνώνει την απίστευτη κομπίνα και την… αυτοκρατορία των εταιρειών-φαντασμάτων: TikToker στο στόχαστρο, μυστικοί διάλογοι-φωτιά αποκαλύπτουν το colpo grosso των 33 εκατομμυρίων – Από τη νύχτα στη “Φωλιά” των λογιστών, το κύκλωμα που λεηλάτησε Δημόσιο και ΕΦΚΑ

Σοβαρές αποκαλύψεις έρχονται στο φως μετά την εξάρθρωση ενός εκτεταμένου κυκλώματος οικονομικής απάτης, το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Η υπόθεση, που βασίζεται σε πολύμηνη έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας και σε καταγεγραμμένες συνομιλίες μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών, αποκαλύπτει ένα πολύπλοκο σύστημα εξαπάτησης.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα δίκτυο εκατοντάδων εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν ως νόμιμες επιχειρήσεις, αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» χρήματος. Συνολικά, περίπου 226 τέτοιες εταιρείες φαίνεται να είχαν δημιουργηθεί με σκοπό τη συγκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων, ακόμη και με τη χρήση στοιχείων αποβιωμένων προσώπων.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της δράσης του κυκλώματος έπαιξαν οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι αρχές, μέσα από τις οποίες προκύπτει ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα γνώριζαν πλήρως την εικονικότητα των επιχειρήσεων και συντόνιζαν τις κινήσεις τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο «τιμόνι» της οργάνωσης βρίσκονταν τρεις λογιστές, οι οποίοι είχαν οργανώσει τη βάση επιχειρήσεων σε ένα γραφείο που λειτουργούσε ως κέντρο σχεδιασμού και συντονισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές φέρεται να είχε παρελθόν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, αξιοποιώντας εμπειρίες και γνωριμίες για να στήσει το εκτεταμένο δίκτυο.

«Βγάλτα όλα»: Ο TikToker και ο πανικός της εκταμίευσης

Οι διάλογοι που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ. είναι αποκαλυπτικοί για τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης και τον κυνισμό των μελών της. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας γνωστός TikToker, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, λειτουργούσε ως αφανής ιδιοκτήτης εικονικών επιχειρήσεων.

Σε έναν από τους διαλόγους, ο TikToker εμφανίζεται να πιέζει έναν επιχειρηματία-συνεργάτη του για την άμεση εκταμίευση χρημάτων από λογαριασμούς που ήταν έτοιμοι να «μπλοκαριστούν».

Επιχειρηματίας: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.

ΤΙΚTOKER: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.

Επιχειρηματίας: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.

ΤΙΚTOKER: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.

Ο TikToker φτάνει στο σημείο να προτείνει τη δημιουργία εικονικών μισθοδοσιών, ακόμη και για τον ίδιο, προκειμένου να δικαιολογηθεί η μεταφορά των χρημάτων.

ΤΙΚTOKER: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.

Επιχειρηματίας: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω…

ΤΙΚTOKER: Βάλε και σε μένα.

Επιχειρηματίας: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.

ΤΙΚTOKER: Βάλε στην …… ρε.

Επιχειρηματίας: ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.

Η παραδοχή για τα εικονικά μαγαζιά
Σε άλλη συνομιλία, ο TikToker παραδέχεται με κυνισμό ότι τα μαγαζιά του είναι εικονικά και εκφράζει την ανησυχία του για τυχόν αποκάλυψη της απάτης.

Επιχειρηματίας: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις… θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;

ΤΙΚTOKER: Όχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.

Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;

ΤΙΚTOKER: Ναι, ναι, ναι.

Επιχειρηματίας: Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ…

ΤΙΚTOKER: Όχι, όχι, όχι.

Επιχειρηματίας: Γιατί;

ΤΙΚTOKER: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς; Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες; Είναι σε εικονική εταιρία, αου, αου.

Το παζάρι των λογιστών και η στρατολόγηση αχυρανθρώπων

Η δράση της οργάνωσης δεν περιοριζόταν μόνο στην απάτη εις βάρος του Δημοσίου, αλλά επεκτεινόταν και στη στρατολόγηση νέων μελών-αχυρανθρώπων. Στους διαλόγους αποτυπώνεται το «παζάρι» για τις υπογραφές, αλλά και η κυνική αναζήτηση νέων «λαμογιών» για να συνεχιστεί η κομπίνα.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Τι θες; Έλα ρε.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ποια από τις εταιρίες που έχεις είναι ενεργή, να κάνουμε μια πρόσληψη;

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Όλες οι εταιρίες μου ενεργές είναι ρε…

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Ναι το ξέρω. Γι’ αυτό δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς γιατί δεν έχουμε στείλει τα χαρτιά…

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ενεργές είναι, αλλά αφού ο άλλος ο μ…..κας μπήκε φυλακή.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Εε εμένα τι μου το λες.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Άσε, γ….σε τα. Βρήκες λογιστή;… Βρες λογιστή γιατί ο Μάνος είναι φυλακή. Και οι άλλη που υπογράφει για λογαριασμό του θέλει τρία κατοστάρικα στο λογαριασμό. Μας έχει ξεφραγκιάσει.

ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ: Καλά δεν ξέρεις κανένα άλλο λαμόγιο εσύ;

ΛΟΓΙΣΤΗ: Όχι ρε, κανένας δεν υπογράφει. Έχω τρελαθεί… Πάω και δίνω τρία κατοστάρικα, και δύο στον ισολογισμό πέντε, για να μπορέσω να εμφανίσω τώρα από τις διακόσιες εταιρίες που έχω ανεβάσει, τις είκοσι, τριάντα.

Ο πανικός του τέλους: «Δεν σας ξέρω»

Όταν οι έλεγχοι άρχισαν να στενεύουν τον κλοιό γύρω από την οργάνωση, ο πανικός κυρίευσε τα μέλη της. Οι διάλογοι αποτυπώνουν τις σπασμωδικές κινήσεις για να σωθούν περιουσιακά στοιχεία και άδειες την τελευταία στιγμή.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Και με πήρε ο άλλος μου λέει «Τραβάτε σηκώστε λεφτά, μεταβιβάστε άδειες, τον πούλο, δεν μιλάμε για δυο μήνες, δεν σας ξέρω δεν μας ξέρετε»… Με γάμησε μαλάκα, αναγκάστηκα και πήρα τον (…) τηλέφωνο, που έχω να μιλήσω δυο χρόνια μαζί του.

ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ: Έχει γίνει μ@λακία τότε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Θες να μάθεις; Ή δεν ξέρω μπορείς άμα μιλήσεις με τον δικό σου που τα κάνει, αν έχει γίνει όντως μαλακία για όλους, είναι γενικό ή πιάσαν μόνο τους ηλίθιους, κατάλαβες;

Στους 22 συλληφθέντες, που οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, ασκήθηκε ποινική δίωξη για επτά κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Μεταξύ των κατηγοριών είναι αυτή της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης άνω των 120.000 ευρώ, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.