Ο «Μr. Χωριάτικο» στο μικροσκόπιο των αρχών: Το σκοτεινό παρελθόν, οι βαριές υποθέσεις και η έρευνα-“μαμούθ” – Από την υπόθεση trafficking στις αναφορές για τη greek mafia και τα 100 εκατ. ευρώ

Μια υπόθεση με πολλές και διαφορετικές διαστάσεις βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας, μετά τη σύλληψη του επιχειρηματία που έχει συνδεθεί με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο». Οι Αρχές εξετάζουν ένα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρήσεων και οικονομικών συναλλαγών, ενώ στο φως επανέρχονται παλαιότερες δικαστικές υποθέσεις που είχαν απασχολήσει τον ίδιο και επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες φέρονται να συνδέονταν με τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Στο επίκεντρο της νέας έρευνας βρίσκονται καταγγελλόμενες οικονομικές παραβάσεις, με τη ζημία για το Δημόσιο να εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν εκατοντάδες εταιρικά σχήματα, τη χρήση προσώπων που φέρονται να εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αλλά και πιθανές διαδρομές χρήματος.

Η ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αφορά ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων, με τις μέχρι τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκατοντάδες εταιρείες και καταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Οι υπό διερεύνηση κατηγορίες περιλαμβάνουν φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και μη απόδοση ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί σε περίπου 520 εταιρείες, ενώ οι συλλήψεις που ανακοινώθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης έφτασαν τις 56. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας και δεν συνιστούν από μόνα τους απόδειξη ενοχής για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον ρόλο λογιστή που συνελήφθη στην ίδια υπόθεση. Οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν πώς λειτουργούσαν οι εταιρικές δομές, ποιοι είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων και εάν χρησιμοποιούνταν τρίτα πρόσωπα για την απόκρυψη της ιδιοκτησίας ή των οικονομικών συναλλαγών.

Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχονται εταιρείες και επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με τον βασικό ερευνώμενο, ακόμη και σε τουριστικούς προορισμούς όπως η Μύκονος και η Ρόδος.

Η ΠΑΛΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ TRAFFICKING ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

Το όνομα του επιχειρηματία είχε απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν, στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Η υπόθεση είχε οδηγήσει σε συλλήψεις και δικαστική διαδικασία. Το 2015 ο επιχειρηματίας καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή κάθειρξης δέκα ετών και έξι μηνών. Ωστόσο, η δικαστική εξέλιξη δεν σταμάτησε εκεί: το 2018, σε δεύτερο βαθμό, οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν, καθώς οι γυναίκες που είχαν καταγγείλει την εκμετάλλευσή τους δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο.

Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη για την αποτύπωση της υπόθεσης: η πρωτόδικη καταδίκη δεν αποτελεί την τελική δικαστική κατάληξη, καθώς ακολούθησε αθώωση σε δεύτερο βαθμό.

Σήμερα, το παρελθόν αυτό επανέρχεται στη δημοσιότητα λόγω της νέας έρευνας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι παλαιότερες καταγγελίες αποδεικνύουν τις σημερινές κατηγορίες ή ότι οι διαφορετικές υποθέσεις έχουν ήδη συνδεθεί δικαστικά μεταξύ τους.

ΟΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

Παράλληλα, δημοσιεύματα επαναφέρουν στο προσκήνιο περιστατικά εκβιασμών και επιθέσεων που φέρονται να σχετίζονταν με επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, επιχειρήσεις που φέρονται να συνδέονταν με τον επιχειρηματία είχαν βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο απειλών και απαιτήσεων για παροχή «προστασίας». Σε άλλες περιπτώσεις είχαν καταγραφεί βομβιστικές επιθέσεις ή πυροβολισμοί σε επιχειρήσεις, περιστατικά που εξετάστηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο αντιπαραθέσεων στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι αναφορές αυτές έχουν οδηγήσει σε συσχετισμούς με πρόσωπα και ομάδες που έχουν απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις της αποκαλούμενης Greek Mafia. Ωστόσο, κάθε επιμέρους περιστατικό χρειάζεται να εξετάζεται με βάση τα δικά του στοιχεία και τις δικαστικές εξελίξεις, χωρίς να θεωρείται δεδομένη η ευθύνη συγκεκριμένου προσώπου όπου δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική κρίση.

ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Το μεγάλο ζητούμενο για τους ερευνητές είναι να χαρτογραφήσουν τις οικονομικές διαδρομές και να διαπιστώσουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στις εταιρείες, στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες και στις δραστηριότητες που ελέγχονται.

Η έκταση της έρευνας, ο αριθμός των επιχειρήσεων που φέρονται να εμπλέκονται και το ύψος της πιθανής οικονομικής ζημίας καθιστούν την υπόθεση ιδιαίτερα σύνθετη. Οι επόμενες κινήσεις των Αρχών αναμένεται να επικεντρωθούν στη συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, στην ανάλυση των συναλλαγών και στην αποσαφήνιση του ρόλου κάθε εμπλεκομένου.

Για την ώρα, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι καταγγελλόμενες πράξεις πρέπει να αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη. Η πλήρης εικόνα θα προκύψει από τα στοιχεία της δικογραφίας και τις δικαστικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν.