Όργιο εκβιασμών και «ποταμοί» μαύρου χρήματος στη ΔΟΥ Χαλκίδας: Οι κατηγορούμενοι, οι διάλογοι «φωτιά» και οι υποθέσεις που σοκάρουν!

Δεν αφήνουν τίποτα που να μην ελεγχθεί ενδελεχώς στη ΔΟΥ Χαλκίδας οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με βάση το πόρισμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τη ΔΟΥ Χαλκίδας και τις καταγγελίες σε βάρος των προϊσταμένων, οι ελεγκτές κάνουν από σήμερα το πρωί τα πάντα «φύλλο και φτερό».

Την ίδια ώρα, οι διωκόμενοι προϊστάμενοι παύθηκαν από τις θέσεις τους, ενώ το σύνολο των διωκόμενων υπαλλήλων απαλλάχθηκαν από τα καθήκοντά τους. Ταυτόχρονα, άρχισε η διαδικασία για να τεθούν σε αργία μέσα σε 30 ημέρες, όπως προβλέπει ο νόμος.

Σχετικά με την ΔΟΥ Χαλκίδας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έδωσε εντολή για:

Επανέλεγχο όλων των ύποπτων υποθέσεων, και ιδίως αυτών που αφορούν επιστροφές ΦΠΑ
Πλήρη διαχειριστικό έλεγχο σε βάθος πενταετίας και
Μεταφορά των υποθέσεων ελέγχου από την ΔΟΥ Χαλκίδας, στα ελεγκτικά κέντρα της Αττικής, με τους ελεγκτές της συγκεκριμένης υπηρεσίας να εντάσσονται στα ΕΛΚΕ Αττικής, χωρίς όμως να ελέγχουν υποθέσεις φορολογουμένων της Εύβοιας, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων της συγκεκριμένης Εφορίας.
Την ίδια ώρα, οι διαδικασίες είσπραξης εσόδων θα ενταχθούν στο ΚΕΒΕΙΣ Αττικής και του κεφαλαίου στο ΚΕΦΟΚ Αττικής. Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό που έχει ήδη ανακοινωθεί και ξεκινήσει να υλοποιείται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη για την αποσύνδεση των ελεγκτικών και εισπρακτικών διαδικασιών από την επαφή με τις εφορίες.

Οι κατηγορούμενοι

Σύμφωνα με έχουν γίνει γνωστά οι πέντε εφοριακοί είναι:

-η 50χρονη προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας,

-η 67χρονη υπεύθυνη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας,

-ο 52χρονος προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου,

-ο 54χρονος προϊστάμενος του τμήματος εσόδων και

-ένας 50χρονος υπάλληλος της εφορίας.

Επίσης συνελήφθησαν ένας 62χρονος γνωστός λογιστής της Χαλκίδας και μια 56χρονη διεκπεραιώτρια. Κατηγορούμενοι στην ίδια δικογραφία είναι ακόμη έξι άτομα, ένας υπάλληλος της ίδιας εφορίας και λογιστές. Δεν συνελήφθησαν καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Οι συγγένεις πήγαν να… σηκώσουν λεφτά

Λίγο νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, «πάγωσε» όλους τους λογαριασμούς, τις θυρίδες και δέσμευσε όλη την ακίνητη περιουσία των οκτώ φυσικών και νομικών προσώπων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση διαφθοράς στη ΔΟΥ Χαλκίδας.

Μερικές ώρες μετά τη δέσμευση των λογαριασμών, συγγενείς πήγαν σε τράπεζα και προσπάθησαν να κάνουν αναλήψεις μετρητών. Μάλιστα, δεν επετράπη η ανάληψη ποσού – «μαμούθ», άνω των 100.000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του ALPHA.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναμένεται να περάσουν αύριο, Παρασκευή 24 Μαΐου, το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν.

«Μου λέει: “Θέλω να πάρω 5.000€”, δεν ξέρω τι θα κάνεις» – «Έτσι, γ… τους»
Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι για τη δράση του κυκλώματος της ΔΟΥ Χαλκίδας ήρθαν στο «φως» της δημοσιότητας από το MEGA.

Στο ηχητικό ντοκουμέντο, ακούγονται συνομιλίες – «φωτιά» ανάμεσα στον λογιστή της οργάνωσης και ένα ακόμα πρόσωπο – «κλειδί» που φαίνεται να… χαλάει τη «μοιρασιά».

-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ο άλλος με εκνεύρισε. Μου λέει «θέλω να πάρω 5 χιλιάδες ευρώ», δεν ξέρω τι θα κάνεις

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Ωω

-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Πολύ κλάψιμο. Του λέω, συγγνώμη, άμα πάρεις, εγώ τι πρέπει να πάρω, η προϊσταμένη τι θα πάρει από 1.000 ευρώ. Και κάντο παραπάνω. Εντάξει του λέω θα το δω για παραπάνω, άντε να πάρει μέχρι τα 12. Πολύ κλάψα. Τους βάλαμε στο παιχνίδι τώρα αυτό….

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Εντάξει, εσύ υπογράφεις αλλά και εγώ πες στα έχω φτιάξει. Σου έφτιαξα οικονομικά, επιταγές, όλα.

-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Εντάξει τι να πω ρε μωράκι. Δεν μου άρεσε η κλάψα και έχω και έξοδα, ξέρεις

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Ναι

-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Του λέω ξέχασέ το αυτό το ποσό. Μου λέει 4 (χιλιάρικα)

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Θα πάρει 3 και εντάξει. Άμα πάρει 3 αυτός, θα πάρουμε εμείς από 2 δηλαδή;

-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Κάνε εσύ την πρόσθεση

-ΑΡΧΗΓΟΣ: 10 δεν θα δώσει;

-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Θα σε χρειαστεί και σε άλλη υπόθεση.

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Α, δώσε 1 άμα είναι

Σε άλλο ηχητικό ακούγεται η «Αρχηγός» του κυκλώματος, η Προϊσταμένη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, να συνομιλεί με τα μέλη της οργάνωσης για το πόσα χρήματα θα πάρουν από τους «πελάτες».

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Ρε συ, αυτοί έχουν φάει 1,5 εκατομμύριο. Τα κάνανε πως τα κάνανε για να ζητήσουν 15 χιλιάδες φόρο. Εκεί πέρα χτύπησε, στην απληστία τους. Δηλαδή 15 χιλιάρικα τους έλειψαν;

-ΜΕΛΟΣ: Έτσι, γ… τους

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Ε ναι, γιατί ήθελαν να ρίξουν και εμάς για ψίχουλα και στην υγειά των κορόιδων

-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Άκου η θείτσα από την Αθήνα. Τι θα κάνουμε με αυτούς;

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Τίποτα, θα φάνε π… και μετά βλέπουμε τι μπορεί να μαζέψει η θείτσα

-ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Προσωρινό 1 εκατομμύριο βγάλε. Τι γαϊδούρια ρε, μου ήρθαν κάτω τους εξήγησα την διαδικασία, λέω παιδιά έχουμε επαφή με δύο ελεγκτές. Δώστε παρουσία να υπάρχει μια επαφή. Από αυτά που τους είπα δεν κάνανε τίποτα

Στο τρίτο ηχητικό ντοκουμέντο συνομιλούν η «Αρχηγός» με άλλο μέλος του κυκλώματος, οι οποίες αναφέρουν ότι υπάρχει μέλος της οργάνωσης που τους εκθέτει.

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Η άλλη πάει και παίρνει όσα παίρνει και λέει ότι τα ζητάω εγώ, με έχει κάνει ρόμπα

-ΜΕΛΟΣ: ώπα ρε…

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Θέλω να βρούμε έναν τρόπο πως θα την μαζέψω. Μου τα είπε ένας επιχειρηματίας με ονόματα για να την προσέχω

-ΜΕΛΟΣ: Άλλη φορά πες της να μην ξανά πει σε κανέναν τίποτα. Καλύτερα να έχεις εξασφαλίσει τη θέση σου.

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Και ποιόν άλλον;

-ΜΕΛΟΣ: Αν πήγαινες στην Τ… της έχω εμπιστοσύνη. Και η μοιρασιά εκεί που είναι να γίνει σε δύο, θα γίνει σε τρεις. Εσύ το δικό σου θα το παίρνεις ενώ, η άλλη από την μ… που έκανε θα μοιράζεται το ποσοστό της.

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Αυτός δεν ξέρει τίποτα, εδώ του κάνω και μαθήματα πώς να συμπεριφέρεται

-ΜΕΛΟΣ: Ναι αλλά είναι καλός όμως, δεν κοιτάει να εκμεταλλευτεί

-ΑΡΧΗΓΟΣ: Ναι αλλά μπροστά σε άλλους δείχνει την οικειότητα και του λέω «είσαι τελείως χαζός; Υπάρχει λόγος να δείξεις την οικειότητα με τον συγκεκριμένο λογιστή:

-ΜΕΛΟΣ: Πες του «δεν θέλω να φαίνεσαι καθόλου, θα μιλάς για την περίπτωσή σου και θα φεύγεις»