Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι – Τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους και η «μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ, καθώς ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τρεις συγκατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η υπόθεση, που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έρευνας, αφορά ένα σύνθετο πλέγμα εταιρειών και ασφαλιστικών οφειλών, με τη ζημία για τον ασφαλιστικό φορέα να υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ και τη συνολική επιβάρυνση για το Δημόσιο να εκτιμάται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ

Η διαδικασία των απολογιών διήρκεσε σχεδόν 17 ώρες, καθώς οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση. Εκτός από τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, στη φυλακή οδηγούνται ένας 54χρονος λογιστής και ακόμη δύο πρόσωπα, ένα ζευγάρι που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε ρόλο παρένθετων προσώπων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Για τους υπόλοιπους κατηγορουμένους αποφασίστηκε η αποφυλάκιση με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης από 4.000 έως 8.000 ευρώ. Παράλληλα, μία ακόμη γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά διαφορετική υπόθεση.

ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Στο υπόμνημα που κατέθεσε, υποστήριξε ότι η υπόθεση αφορά εταιρικές οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς και όχι απάτη, αποδίδοντας τη διόγκωση των χρεών σε λογιστικό λάθος.

Σύμφωνα με όσα επικαλέστηκε, δεν είχε ο ίδιος την ευθύνη της λογιστικής ή φορολογικής διαχείρισης των επιχειρήσεων ούτε αποφάσιζε για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων. Όπως υποστήριξε, τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές και ο ίδιος βασιζόταν στις οδηγίες τους για τα έγγραφα που καλούνταν να υπογράψει.

Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Οι ισχυρισμοί των λογιστών που απολογήθηκαν κινούνται σε διαφορετική κατεύθυνση. Ορισμένοι υποστήριξαν ότι ο ρόλος τους ήταν καθαρά διεκπεραιωτικός και ότι εκτελούσαν τις εντολές που είχαν αναλάβει, χωρίς να είναι αρμόδιοι να γνωρίζουν την πραγματική ιδιοκτησιακή σύνθεση των εταιρειών.

Ένας από τους κατηγορουμένους φέρεται να υποστήριξε ότι η συνεργασία του με τις επιχειρήσεις είχε διακοπεί το 2023 ή το 2024, επικαλούμενος οικονομικές εκκρεμότητες και έλλειψη επικοινωνίας με τα πρόσωπα που εμφανίζονται στη δικογραφία ως εμπλεκόμενα. Άλλος λογιστής φέρεται να ανέφερε ότι το γραφείο του ζητούσε επανειλημμένα τραπεζικά στοιχεία και δικαιολογητικά, προειδοποιώντας πως δεν θα μπορούσε να υποβάλει φορολογικές δηλώσεις χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Έτσι, στις απολογίες διαμορφώθηκαν διαφορετικές εκδοχές για το ποιος είχε την ευθύνη της διαχείρισης των εταιρειών και των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί όλων των πλευρών θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

ΠΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΡΕΥΝΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, η έρευνα άρχισε να αποκτά συγκεκριμένη κατεύθυνση έπειτα από καταγγελία πρώην εργαζόμενης το 2024. Η διερεύνηση των φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων της φέρεται να αποκάλυψε ασυμφωνίες ανάμεσα στα ποσά που δηλώνονταν ως εισόδημά της και στα χρήματα που λάμβανε στην πραγματικότητα.

Ακολούθησαν καταγγελίες προς αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η ΑΑΔΕ, ο e-ΕΦΚΑ, η Επιθεώρηση Εργασίας και η Οικονομική Αστυνομία. Οι Αρχές εξέτασαν τη σύνδεση εταιρειών με κοινά πρόσωπα και τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονταν εργαζόμενοι, εισοδήματα και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

ΖΗΜΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο και τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 25 εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους, όπως η διαφήμιση, η εστίαση, η νυχτερινή διασκέδαση και η ένδυση. Οι Αρχές εξετάζουν εάν ορισμένες επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν με τρόπο που επέτρεπε τη συσσώρευση οφειλών και την αποφυγή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Η ζημία για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η συνολική ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ποσά που συνδέονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση και όχι για τελεσίδικη δικαστική διαπίστωση ευθύνης των κατηγορουμένων.

Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τις διωκτικές και δικαστικές αρχές, ενώ η προφυλάκιση των πέντε κατηγορουμένων δεν ισοδυναμεί με καταδίκη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος είχε τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών, πώς δημιουργήθηκαν οι ασφαλιστικές οφειλές και ποιοι, εφόσον αποδειχθεί, είχαν γνώση και συμμετοχή στις πράξεις που περιγράφονται στη δικογραφία.