Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley, σύμφωνα με το Reuters. Η ποινή σχετίζεται με ανεπαρκή ελεγκτικά μέτρα σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο.
Αποτυχία αποτροπής ξεπλύματος χρήματος
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, η Bank Morgan Stanley (Ελβετίας), προγενέστερη μορφή της τράπεζας, δεν κατάφερε να αποτρέψει την κίνηση κεφαλαίων που προέρχονταν από δωροδοκίες στην Ελλάδα.
Switzerland fines Morgan Stanley $1 million over 2010 money laundering case https://t.co/4HGlwrw6sF pic.twitter.com/u4z13I4OCi
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 27, 2025
Υπόθεση με προϊστορία στην Ελλάδα
Όπως μετέδωσε το Reuters, η υπόθεση αφορά τον πρώην υπουργό, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2013 στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρημάτων.
Εκτός από το πρόστιμο, η Morgan Stanley υποχρεούται να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας. Παράλληλα, οι ελβετικές αρχές επεσήμαναν ότι η τράπεζα συνεργάστηκε με την εισαγγελία.
Η Morgan Stanley (Ελβετίας) GmbH ενημέρωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι δεν πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης επιβολής προστίμου.
-
Ιορδανία: Στους 9 ανήλθαν οι νεκροί από την χθεσινή επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία – Για τρομοκρατική ενέργεια κάνει λόγο ο βασιλιάς Αμπντάλα
-
Βαρύ πένθος για τον Δημήτρη Πιατά: Πέθανε η σύζυγός του – Η συγκινητική ανακοίνωση από το σανίδι του θεάτρου
-
Απίστευτη σύλληψη στο Χαλάνδρι: Στα χέρια της Αστυνομίας 78χρονος που «άνοιγε» και έκλεβε σταθμευμένα οχήματα- Οι αστυνομικοί τον έπιασαν «επί τω έργω»
-
Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού-«Σημειωτόν» η κίνηση εδώ και τρεις ώρες
-
Σοκαριστικό τροχαίο στην Καλλιθέα: Συνεπιβάτιδα μηχανής εκτινάχθηκε στο αντίθετο ρεύμα και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο- Ο οδηγός της μηχανής την εγκατέλειψε βαριά τραυματισμένη κι εξαφανίστηκε!
-
Ιταλία: Η Μελόνι κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους του Μιλάνου υπό τον φόβο νέων επεισοδίων
-
Αλβανία: Οι διαδηλωτές έκαψαν τα «καθίσματα διαλόγου» που προσέφερε ο Ράμα!- Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην αλβανική πρωτεύουσα
-
Τουρκολιβυκό Μνημόνιο: Ο Χακάν Φιντάν αγκαλιά με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών παρά τις…διαφωνίες – Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ δήλωσε πως η Τουρκία έχει έτοιμη πρόταση για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με το Κάιρο- Οι Τούρκοι ξεκίνησαν ήδη την επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο και η Ελλάδα…θα πιαστεί ξανά στον ύπνο!
-
Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Ο Βαγγέλης Λιόλιος πλήρωσε 17.000 ευρώ για τις διακοπές του πρώην υπεύθυνου διαιτησίας της EuroLeague στο Costa Navarino
-
Νέα Δημοκρατία: «Μη χοροπηδάς σαν τη μαϊμού και νομίζεις ότι κάνεις πολιτική πρόταση!»- Ο Γιώργος Βουλγαράκης σχολίασε την αλαζονεία των πολιτικών αφήνοντας αιχμές για τον Άδωνι Γεωργιάδη
-
Αλβανία: «Είσαι “μπροστινός” των εμπόρων κοκαΐνης!» — Όταν βουλευτές της αλβανικής αντιπολίτευσης «έλουσαν» με αλεύρι τον Έντι Ράμα, κατηγορώντας τον για σχέσεις με το εμπόριο ναρκωτικών
-
Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ μειώνουν το διπλωματικό προσωπικό στις πρεσβείες του Κόλπου- «Το Ιράν έχει έτοιμα σχέδια δολοφονίας Αμερικανών αξιωματούχων!» λένε οι Αμερικανοί
-
ΗΠΑ: «Θα ασχοληθούμε με την Κούβα μετά το Ιράν και στη συνέχεια θα στείλουμε τον Μάρκο Ρούμπιο για να ολοκληρώσει τη δουλειά!»- Μετά το Ιράν σειρά παίρνει η Κούβα- Τι αποκάλυψε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις επόμενες κινήσεις του
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: «Δεν αισθάνομαι ότι οι ΗΠΑ μας στηρίζουν πλέον- Μας έχουν δώσει μόλις 24 πυραύλους Patriot σε 3 μήνες!» είπε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη του
-
Σε Κόκκινο Συναγερμό το Μέγαρο Μαξίμου: Καραμανλής και Σαμαράς ξανά μαζί – Η ομιλία στο Πολεμικό Μουσείο με ηχηρά μηνύματα και βαρυσήμαντες παρεμβάσεις με φόντο το Τουρκο-Λιβυκό Μνημόνιο – Προκαλούν πολιτικό “σεισμό” οι κινήσεις των δύο πρώην Πρωθυπουργών