Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley, σύμφωνα με το Reuters. Η ποινή σχετίζεται με ανεπαρκή ελεγκτικά μέτρα σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο.
Αποτυχία αποτροπής ξεπλύματος χρήματος
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, η Bank Morgan Stanley (Ελβετίας), προγενέστερη μορφή της τράπεζας, δεν κατάφερε να αποτρέψει την κίνηση κεφαλαίων που προέρχονταν από δωροδοκίες στην Ελλάδα.
Switzerland fines Morgan Stanley $1 million over 2010 money laundering case https://t.co/4HGlwrw6sF pic.twitter.com/u4z13I4OCi
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 27, 2025
Υπόθεση με προϊστορία στην Ελλάδα
Όπως μετέδωσε το Reuters, η υπόθεση αφορά τον πρώην υπουργό, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2013 στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρημάτων.
Εκτός από το πρόστιμο, η Morgan Stanley υποχρεούται να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας. Παράλληλα, οι ελβετικές αρχές επεσήμαναν ότι η τράπεζα συνεργάστηκε με την εισαγγελία.
Η Morgan Stanley (Ελβετίας) GmbH ενημέρωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι δεν πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης επιβολής προστίμου.
-
Αναβρασμός στην Ιρλανδία: Ο «νέος IRA» κηρύσσει τον «πόλεμο» στους παράνομους μετανάστες που κατακλύζουν τη χώρα
-
Wall Street Journal: Μυστήριο γύρω από την κατάσταση της υγείας του Σι Τζινπίνγκ – Τα αιτήματα των Κινέζων για περισσότερη ώρα ξεκούρασης κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ δημιουργούν παγκόσμια ανησυχία
-
H Ελλάδα απειλείται με δημογραφική κατάρρευση: Ο πληθυσμός της χώρας μας διαρκώς μειώνεται και γερνάει – Σοκάρουν τα επίσημα στοιχεία- Ποιος θα στηρίξει πραγματικά την ελληνική οικογένεια;
-
Ανυπολόγιστο το «οικολογικό έγκλημα» που συντελείται στον Κηφισό: 104.000 άνθρωποι εισπνέουν αερολύματα από μολυσμένη κοίτη – Στο «κόκκινο» η ρύπανση από τον Κόκκινο Μύλο έως τη λεωφόρο Κύμης
-
Φαίνεται ότι οι ζωές των δύο πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που χάθηκαν άδικα με την πτώση του PHANTOM στην Τανάγρα στην εκδήλωση Athens Flying Week δεν μετράνε τόσο πολύ για την Κυβέρνηση – Ο χρόνος περνάει και οι χαροκαμμένες οικογένειές τους δεν έχουν ενημερωθεί ούτε στο ελάχιστο για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος – Η Δικαιοσύνη αργοπορεί καθώς αντικαταστάθηκε με εντολή άνωθεν και η αρμόδια Εισαγγελέας που ερευνά την υπόθεση
-
Γιατί «πανηγυρίζει» η κυβέρνηση Μητσοτάκη: Δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ για μόλις 48 από τα χιλιάδες κλεμμένα κειμήλια που έχουν οι Βούλγαροι στην κατοχή τους από το 1917
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: Μετά τις νέες απειλές του Ζελένσκι οι Ρώσοι «υπόσχονται» πως θα ισοπεδώσουν το Κίεβο!
-
Politico: Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θέλει να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο στη Μέση Ανατολή- Πώς οι Αμερικανοί θέλουν να αποφύγουν έναν πόλεμο με τους Χούθι
-
Η αποκάλυψη του Αντώνη Σαμαρά για την υποχώρηση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη ξεσηκώνει θύελλα στην Ελληνική κοινή γνώμη: Δείτε τα βίντεο της ντροπής από την παράδοση στους Βουλγάρους των οστών του Τσάρου Σαμουήλ και της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Ελλάδος και Βουλγαρίας με το οποίο η χώρα μας παραιτείται από την διεκδίκηση των 3.000 Ιερών Κειμηλίων που άρπαξαν οι Βούλγαροι το 1917 από τη Μακεδονία και περιορίζεται στην παραλαβή μόνον 48 από αυτά
-
Γιώργος Μαζωνάκης: Η χήρα του δημοσιογράφου Κώστα Χαρδαβέλα, Μαρία Παναγοπούλου μοιράστηκε μια άγνωστη, συγκινητική ιστορία
-
Παγκόσμιος συναγερμός στην υγεία: Φόβοι για διαρροή πνευμονικής πανώλης από εργαστήριο στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας- Μια 28χρονη εργαζόμενη νεκρή, σχεδόν άλλοι 200 υπό στενή παρακολούθηση
-
Mέση Ανατολή: «Στρατιωτική λύση στη σύγκρουση μας με τις ΗΠΑ δεν υπάρχει-Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν εάν οι Αμερικανοί δεν ικανοποιήσουν τους 7 όρους μας»-Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προειδοποιεί τον Ντόναλντ Τραμπ
-
Νέα βαρυσημαντη παρέμβαση Σαμαρά με φόντο την ακρίβεια: «Τους πήρε το Ποτάμι… Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του… Μόνο να μην χάσει η Ελλάδα» – Το “χτύπημα” στην Κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα σενάρια δημιουργίας νέου κόμματος που προκαλούν πανικό στο Μαξίμου
-
Νέα Ιωνία: «Έσταζαν αίματα απ’ το στόμα του»-Περαστικός έσωσε την 54χρονη οδηγό ταξί από τα…δόντια του 35χρονου
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν χτύπησε γέφυρα στο Κίεβο την ώρα που ο Γερμανός Καγκελάριος επισκέπτεται τον Ζελένσκι με 1 δισεκατομμύριο ευρώ στις «βαλίτσες» του!