Ο πόλεμος στο Ισραήλ έφτασε και στην Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, που ερευνά επιχειρηματίες και άλλα πρόσωπα, γιά το ενδεχόμενο να συνδέονται με χρηματοδότηση της Χαμάς!
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ε.τ. Αντεισαγγελέας ΑΠ Χαράλαμπος Βουρλιώτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής, που είναι και η καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ενεπλάκη στον πόλεμο του Ισραήλ, καθώς τον υποχρεώνει ο νόμος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νόμο 4557/2018, η Αρχή ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αποτελεί την εθνική μονάδα, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής.
Στο πλαίσιο αυτό και κάτω από απόλυτη μυστικότητα, έχουν μπει στο στόχαστρο Βουρλιώτη μιά λίστα με εκατοντάδες πρόσωπα, Έλληνες και ξένοι, που δραστηριοποιούνται ή δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα μας και ελέγχονται, για το ενδεχόμενο να έχουν σχέσεις με χρηματοδότηση της Χαμάς, ή με χρηματοδότηση προσώπων, που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση στο Ισραήλ.
Η Αρχή ξεπλύματος, κατά τις ίδιες πηγές, διερευνά όλους τους πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης, μεταξύ των οποίων και μέσω κρυπτονομισμάτων, καθώς έχει προμηθευτεί μιά ειδική εφαρμογή, που εντοπίζει τις συγκεκριμένες συναλλαγές!
Η έρευνα Βουρλιώτη έχει διαβαθμιστεί ως top secret.
Κύκλοι από την Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος χαρακτήρισαν την υπόθεση «εξαιρετικά επικίνδυνη»!
-
Γιώργος Μαζωνάκης – Συγκλονίζει ο διασώστης για τα τελευταία κρίσιμα λεπτά της ζωής του τραγουδιστή: «Στο ιατρείο ήταν ήδη σε καρδιακή ανακοπή…»
-
Θρίλερ δίχως τέλος με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Συνελήφθησαν για θανατηφόρα έκθεση οι γιατροί – Οι αδερφές του τραγουδιστή στο Α.Τ. Κυψέλης – Νέα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέρρευσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης
-
Γιώργος Μαζωνάκης: Ήθελε να κάνει διαθήκη αλλά δεν πρόλαβε-Τι θα γίνει με την οικογένειά του
-
Γιώργος Μαζωνάκης: «Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας» λέει ο δικηγόρος του – Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες για τον θάνατό του
-
“Κεραυνός εν αιθρία” στην Άγκυρα: Οι ΗΠΑ «μαυρίζουν» Τουρκικές εταιρείες – Κυρώσεις και βαριές κατηγορίες για “σκοτεινό” δίκτυο υπόγειας βοήθειας προς το Ιράν με βιομηχανικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για drones
-
Τι συνέβη στα τελευταία λεπτά της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη; – Το θρίλερ με τον ιατρικό φάκελο του τραγουδιστή και η εισαγγελική εντολή για κατάσχεση στοιχείων – Στο μικροσκόπιο η θεραπεία, τα πρωτόκολλα και η νομιμότητα του ιατρείου
-
Γιώργος Μαζωνάκης: Η κλινική στο Κολωνάκι, ο γιατρός – “μάγος” της αντιγήρανσης, η μοιραία θεραπεία και τα κρίσιμα ερωτήματα που ψάχνουν οι Αρχές
-
Θρήνος στο ελληνικό τραγούδι: Πέθανε από ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζωνάκης- Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ελπίς»- Ήταν μόλις 54 ετών- Σοκ και θλίψη στο Πανελλήνιο
-
Έρχεται «βαρύς χειμώνας» για…την τσέπη μας: «70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης- Θα χαιρόμαστε που η βενζίνη θα είναι στα 2€!»- Τρομακτικές προβλέψεις από τον πρόεδρο πρατηριούχων καυσίμων Αττικής
-
Ελλάς το μεγαλείο σου: 152 εταιρείες-«φαντάσματα» κατάφεραν να εισπράξουν 16 εκατομμύρια ευρώ από επιστροφές φόρων- Πως πιάστηκαν στη φάκα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
-
Ελληνοτουρκικά: Πόσο κοντά είμαστε σε ένα νέο θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο;- Έχει η Αθήνα έτοιμα στρατηγικά σενάρια για μια σκληρή απάντηση επί του πεδίου;- Που μπορεί να οδηγήσει η διαφαινόμενη κρίση στις σχέσεις μας με την Τουρκία
-
Η Κυβέρνηση «όμηρος» του πληθωρισμού: Στο 3,8% τον Αύγουστο – Τεράστιες αυξήσεις σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και βενζίνη
-
Τι μπορεί να συνδέει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την Ιωάννα Τούνη και να τον… σπρώχνει να επικοινωνεί μαζί της με ανταλλαγή σχολίων στο διαδίκτυο; – Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Παρίσι και το μαγαζί με τα… κρουασάν της Τούνη
-
Τουρκία : Ο Ερντογάν προετοιμάζεται για πόλεμο ; – Αυξάνει κατά 229% τις στρατιωτικές του δαπάνες και κατασκευάζει σύγχρονα πολεμικά καταφύγια σε όλη την Τουρκική Επικρατεια
-
Ακόμη μία «βόμβα» στην Ελληνική Άμυνα: Η Αθήνα στο επίκεντρο του σχεδίου για 1.000 patriot στην Ουκρανία – Ποιος θα προστατέψει την Ελλάδα από ενδεχόμενη επίθεση του Ερντογάν εάν αδειάσουν τα αποθέματα;