“Σεισμός” στον αθλητικό κόσμο: Τα ονόματα Παντελή Καφέ, Σπύρου Βαλλά, Παναγιώτη Λιαδέλη και Πέτρου Κανακούδη στη μεγάλη δικογραφία για τη φοροδιαφυγή των 203 εκατ. ευρώ – 1.283 κατηγορούμενοι και εταιρείες-φαντάσματα

Μια υπόθεση τεράστιων διαστάσεων, με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη και φερόμενη ζημιά που ξεπερνά τα 203 εκατομμύρια ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο, προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Στη δικογραφία για το κύκλωμα φοροδιαφυγής εμφανίζονται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα ονόματα τεσσάρων γνωστών παλαίμαχων αθλητών, ανάμεσά τους ο Παντελής Καφές, ο Σπύρος Βάλλας, ο Παναγιώτης Λιαδέλης και ο Πέτρος Κανακούδης.

Η υπόθεση αφορά ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, στο οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν πρόσωπα ως εικονικοί διαχειριστές, ακόμη και χωρίς να γνωρίζουν ότι τα στοιχεία τους είχαν συνδεθεί με επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η δικογραφία, που σύμφωνα με τις πληροφορίες φτάνει σχεδόν τις 400 σελίδες, περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορούμενους και εκατοντάδες εταιρείες.

Τα ονόματα που προκαλούν αίσθηση

Στο υλικό της έρευνας αναφέρονται οι πρώην ποδοσφαιριστές Παντελής Καφές, Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης, καθώς και ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλης. Η αναφορά των ονομάτων τους στο διαβιβαστικό της ΑΑΔΕ προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει συζητήσεις, ωστόσο η παρουσία ενός ονόματος στη δικογραφία δεν ισοδυναμεί με απόδειξη ενοχής.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη δικογραφία φέρονται να περιλαμβάνονται επίσης συγγενικά πρόσωπα ορισμένων από τους αναφερόμενους αθλητές. Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία και τις πιθανές διασυνδέσεις που προκύπτουν από την εκτεταμένη έρευνα.

Νεκροί και ευάλωτοι άνθρωποι εμφανίζονταν ως διαχειριστές

Από τα πιο σοκαριστικά στοιχεία της υπόθεσης είναι ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός των εικονικών διαχειριστών. Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάζονται στη δικογραφία, ακόμη και άνθρωποι που είχαν πεθάνει εμφανίζονταν να συνδέονται με επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 59χρονου που είχε φύγει από τη ζωή το 2025, αλλά εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως διαχειριστής σε 22 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να είχαν συσσωρεύσει χρέη άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Στο ίδιο πλαίσιο καταγράφονται περιπτώσεις ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, οικονομική αδυναμία ή εξαιρετικά δύσκολες κοινωνικές συνθήκες. Ένας άνθρωπος με αναπηρία 80% φέρεται να κατήγγειλε ότι λογιστής, τον οποίο γνώριζε και εμπιστευόταν, χρησιμοποίησε τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet για να δημιουργήσει εταιρείες χωρίς να έχει ενημερωθεί.

Η τεράστια οικονομική ζημιά και οι εταιρείες-κελύφη

Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης προκαλεί ίλιγγο. Η ζημιά που αποδίδεται στον μηχανισμό εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκατοντάδες επιχειρήσεις και ένα εκτεταμένο σύστημα μεταφοράς φορολογικών υποχρεώσεων.

Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται, σύμφωνα με τις Αρχές, να παρέμεναν μακριά από τα επίσημα εταιρικά σχήματα, χρησιμοποιώντας πρόσωπα που εμφανίζονταν στα χαρτιά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το ερευνητικό υλικό, δημιουργούνταν ένα πλέγμα εταιρειών που μπορούσε να αποκρύπτει την πραγματική δραστηριότητα και τις ευθύνες.

Τέσσερα υποκυκλώματα και οργανωμένος μηχανισμός

Η έρευνα περιγράφει τέσσερις επιμέρους ομάδες με διαφορετικές αρμοδιότητες. Στο φερόμενο οργανωτικό σχήμα περιλαμβάνονται δικηγόρος και λογιστές, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη δημιουργία εταιρειών, στην εξεύρεση αχυρανθρώπων και στη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων.

Σε μία από τις ομάδες αποδίδεται η προμήθεια «πακέτων» εικονικών διαχειριστών σε επιχειρηματίες, ενώ σε άλλη η δημιουργία εταιρειών στις οποίες μεταφέρονταν φορολογικές υποχρεώσεις. Οι Αρχές φέρονται επίσης να εντόπισαν ηλεκτρονικά αρχεία με χιλιάδες κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Στο κατώφλι του ανακριτή οι συλληφθέντες

Το επόμενο κρίσιμο κεφάλαιο της υπόθεσης αφορά τις απολογίες των 16 συλληφθέντων, οι οποίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αναμένεται να ξεκινήσουν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου. Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο επιχειρηματιών που θεωρούνται πρόσωπα-κλειδιά και παραμένουν άφαντοι.

Οι απολογίες αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ιεραρχία του δικτύου, τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και τον βαθμό συμμετοχής κάθε προσώπου. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και οι δικαστικές εξελίξεις αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.