Σκάνδαλο διαφθοράς στο τελωνείο Πειραιά: Τελωνειακός πιάστηκε με εκατομμύρια ευρώ- Λειτουργούσε σαν «μπροστινός» της Κινεζικής μαφίας!

Εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν αυτό το καλοκαίρι από το γραφείο τελωνειακού υπαλλήλου στην Ελλάδα, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη ΦΠΑ που σχετίζεται με κινεζικά εγκληματικά δίκτυα, όπως αποκάλυψε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), Λάουρα Κοβέσι.

Σκάνδαλο διαφθοράς στο τελωνείο Πειραιά: Τελωνειακός πιάστηκε με εκατομμύρια ευρώ- Λειτουργούσε σαν «μπροστινός» της Κινεζικής μαφίας!

Σε συνέντευξή της στους Financial Times, η Κοβέσι εξήγησε ότι τα κατασχεθέντα ποσά προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με μαζικές εισαγωγές προϊόντων στην Ευρώπη χωρίς την καταβολή των αντίστοιχων δασμών και φόρων.

Τον Σεπτέμβριο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις μεσίτες, οι οποίοι κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε ένα δίκτυο εισαγωγών από την Κίνα, μεταξύ άλλων ηλεκτρικών ποδηλάτων, υποβάλλοντας παραποιημένες δηλώσεις για να αποφύγουν την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.

Οι κατασχέσεις στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο των ερευνών στο λιμάνι του Πειραιά, οι ελληνικές αρχές εντόπισαν 2,7 εκατ. ευρώ στο γραφείο του τελωνειακού υπαλλήλου και επιπλέον 300.000 ευρώ στην οικία του. Συνολικά, στην Ελλάδα δεσμεύθηκαν 4,78 εκατ. ευρώ σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, οι κατασχέσεις περιλάμβαναν 5,8 εκατ. ευρώ, ακίνητα, οχήματα και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατ. ευρώ. «Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα», τόνισε η Κοβέσι, προσθέτοντας ότι στόχος της επιχείρησης είναι τα εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές με σκοπό τη φοροδιαφυγή.

Η EPPO εκτιμά ότι οι απώλειες από το κύκλωμα ξεπερνούν τα 800 εκατ. ευρώ σε 14 ευρωπαϊκές χώρες.

Σκάνδαλο διαφθοράς στο τελωνείο Πειραιά: Τελωνειακός πιάστηκε με εκατομμύρια ευρώ- Λειτουργούσε σαν «μπροστινός» της Κινεζικής μαφίας!

Η εμπλοκή της κινεζικής μαφίας

Η Κοβέσι σημείωσε ότι κινεζικές εγκληματικές οργανώσεις εμπλέκονται συχνά σε υποθέσεις απάτης ΦΠΑ στην Ευρώπη, προσπαθώντας να ελέγξουν κρίσιμα σημεία της αλυσίδας εφοδιασμού. «Αν δεν πληρώνεις κανένα φόρο, μπορείς να πουλάς αυτά τα προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή από τον ανταγωνισμό, επηρεάζοντας παράλληλα τους Ευρωπαίους παραγωγούς», εξήγησε.

Η έρευνα ξεκίνησε από υποθέσεις στον Πειραιά και στο ιταλικό λιμάνι του Μπάρι, όπου εισαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων δηλώνονταν ψευδώς ως ανταλλακτικά, αποφεύγοντας τους αντιντάμπινγκ φόρους. Στην Ελλάδα, δύο εταιρείες-βιτρίνες υπέβαλαν πάνω από 5.000 ψευδείς δηλώσεις, αποκαλύπτοντας σύνδεση με το ιταλικό κύκλωμα.

Η επικεφαλής της EPPO τόνισε ότι η δράση αυτή δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συμμετοχή διεφθαρμένων δημοσίων υπαλλήλων. «Υπήρχαν τελωνειακοί υπάλληλοι που βοήθησαν τα κυκλώματα», ανέφερε, αναφερόμενη σε περιπτώσεις δωροδοκίας.

Τρεις αξιωματούχοι με γνώση της λειτουργίας του λιμανιού χαρακτήρισαν την υπόθεση «μόνο την κορυφή του παγόβουνου», λόγω των περιορισμένων συστημάτων ελέγχου. Σημειώνεται ότι περίπου 5,1 εκατ. κοντέινερ διέρχονται ετησίως από τον Πειραιά.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε τη στενή συνεργασία της υπηρεσίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με στόχο την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

Το λιμάνι του Πειραιά, όπου σημειώθηκαν οι κατασχέσεις, ανήκει κατά πλειοψηφία στην κινεζική εταιρεία Cosco, η οποία δήλωσε ότι συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών αρχών, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω σχόλια λόγω της εξέλιξης της έρευνας.