Η Société Générale, η BNP Paribas, η Exane, η Natixis και η HSBC δέχθηκαν έφοδο από δικαστές και αστυνομικούς το πρωί της Τρίτης στο πλαίσιο ερευνών που πραγματοποίησε η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία (της Γαλλίας) (PNF). Θεωρούνται ύποπτες ότι επέτρεψαν σε ξένους πελάτες τους να αποφύγουν την καταβολή φόρου για τα μερίσματά τους. Οι πληροφορίες, που αποκάλυψε η Le Monde, επιβεβαιώθηκαν από την PNF.
Οι έρευνες στο Παρίσι «εντάσσονται στο πλαίσιο πέντε προκαταρκτικών ερευνών που ξεκίνησαν στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2021 με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για ορισμένους της φορολογικής απάτης σε βαθμό κακουργήματος, που σχετίζονται με το λεγόμενο σύστημα απάτης CumCum», ανέφερε η PNF σε ανακοίνωσή της.
Το γαλλικό κράτος να φέρεται ότι έχει ζημιωθεί με περισσότερα από 100 δισ. ευρώ, σε βάθος χρόνου άνω των 20 ετών.
Σύμφωνα με τη Le Parisien οι σημερινές επιχειρήσεις, οι οποίες απαιτούσαν προετοιμασία αρκετών μηνών, διεξάγονται από 16 δικαστές της PNF και περισσότερους από 150 ερευνητές της δικαστικής υπηρεσίας έρευνας των οικονομικών (SEJF), παρουσία έξι Γερμανών εισαγγελέων από την εισαγγελία της Κολωνίας, οι οποίοι συμμετέχουν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δικαστικής συνεργασίας», πρόσθεσε η εισαγγελία.
Σε εξέλιξη έρευνα στη Société Générale
Στο στόχαστρο βρίσκονται οι Société Générale, BNP Paribas, Exane (θυγατρική της BNP), Natixis και HSBC, σύμφωνα με τη Le Monde.
Εκπρόσωπος της Société Générale επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα στα κεντρικά γραφεία του ομίλου από το πρωί της Τρίτης, αλλά δεν είπε ποιος είναι ο σκοπός.
Οι άλλες τράπεζες δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στο αίτημα του AFP για σχολιασμό. Σύμφωνα με την εισαγγελία, «οι έρευνες αυτές ακολουθούν για κάποιους μια καταγγελία», που κατατέθηκε στα τέλη του 2018 από μια συλλογικότητα γύρω από τον επικεφαλής των βουλευτών του PS Boris Vallaud, «ή μια υποχρεωτική καταγγελία της φορολογικής διοίκησης», η οποία θα χρονολογηθεί σύμφωνα με τη Le Monde από τα τέλη του 2021.
Η εφημερίδα ισχυρίζεται επίσης ότι η Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οικονομικών (DGFip) «έκανε τις πρώτες φορολογικές διορθώσεις στα τέλη του 2021» που αφορούν ορισμένες από αυτές τις τράπεζες «για ποσά που αριθμούν δεκάδες, ακόμη και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ».
Σε επικοινωνία με το AFP, η DGFip δεν έκανε κανένα σχόλιο. Ούτε τα τελωνεία ούτε η Bercy είχαν απαντήσει άμεσα.
Μια κοινοπραξία δεκαέξι μέσων ενημέρωσης αποκάλυψε αυτές τις υποψίες γιγαντιαίας φοροδιαφυγής το 2018 μέσω των «CumEx Files».
Το ποσό, που αρχικά είχε εκτιμηθεί σε 55 δισεκατομμύρια ευρώ, είχε αναθεωρηθεί σε μεγάλο βαθμό προς τα πάνω το 2021 από την κοινοπραξία, ανερχόμενο σε 140 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος εικοσαετίας.
Η πρακτική που είναι γνωστή ως «CumCum» στην οικονομική ορολογία συνίσταται στην αποφυγή της φορολόγησης των μερισμάτων που πρέπει κατ’ αρχήν να καταβάλλουν οι αλλοδαποί κάτοχοι μετοχών εισηγμένων γαλλικών εταιρειών.
Για να επωφεληθούν από το καθεστώς αυτό, οι εν λόγω κάτοχοι μετοχών, είτε πρόκειται για μικρούς αποταμιευτές είτε για μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια, εμπιστεύονται τους τίτλους τους σε μια τράπεζα κατά τη στιγμή της είσπραξης του φόρου, αποφεύγοντας έτσι τη φορολόγηση.
Οι τράπεζες θα λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, ενώ θα έπαιρναν προμήθεια από τους κατόχους των μετοχών.
-
Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί απειλούν να “αρπάξουν” το Κογκρέσο – Η Γερουσία κρίνεται σε επτά πολιτείες – 52 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει – Στο «κόκκινο» η μάχη για τις ενδιάμεσες εκλογές
-
Ακτίδα αισιοδοξίας στη Μέση Ανατολή: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε την έγκριση για συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Στο παρασκήνιο ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και η απειλή νέων βομβαρδισμών και ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης
-
Συναγερμός στο Ρωσικό μέτωπο: Μετέτρεψαν τα γυαλιά χειρισμού των drones σε παγίδες θανάτου – Η FSB ανακοινώνει ότι απέτρεψε αιματηρή δολιοφθορά με εκρηκτικούς μηχανισμούς
-
Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το κρίσιμης σημασίας Κουπιάνσκ – Εικόνες με δεκάδες Ουκρανούς στρατιώτες να καταθέτουν τα όπλα και να παραδίδονται στις Ρωσικές δυνάμεις – Βγήκαν από υπόγειες σήραγγες με τα χέρια ψηλά μετά την κατάρρευση της επιχείρησης «Veles»
-
Η κρίση στη Μέση Ανατολή «γονατίζει» τη Ryanair: Στο προσκήνιο πάγωμα μισθών και περικοπές προσωπικού – «Φωτιά» στα αεροπορικά εισιτήρια με αυξήσεις έως 20%
-
Βόρεια Κορέα: Αυτός είναι ο διαβόητος χάκερ που κρύβεται πίσω από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις των τελευταίων δεκαετιών
-
Η Κίνα λέει όχι σε τριμερή με ΗΠΑ και Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Είναι μια ευρωπαϊκή σύγκρουση, δεν έχουμε λόγο να αναμειχθούμε»
-
Politico: Με «κομμένη ανάσα» παρακολουθούν τις Αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές οι…Ευρωπαίοι!-Η Ευρώπη φοβάται ότι ο Τραμπ θα «ξεσπάσει» στο ΝΑΤΟ αν χάσουν οι Ρεπουμπλικάνοι
-
Πανικός στην Ευρώπη: Ποιοι θέλουν να πεινάσουν οι Ευρωπαίοι; Μετά τη Γαλλία, νέες κυβερνοεπιθέσεις σε Βέλγιο και Σουηδία με τόνους τροφίμων να αχρηστεύονται σε αλυσίδες σουπερμάρκετ και να καταλήγουν στα σκουπίδια
-
Τουρκία: Ο Ερντογάν θέλει να ξεκινήσει την κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου στη Σινώπη – Οι όροι που θα κρίνουν τη συμφωνία με τη Νότια Κορέα
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: «Αν θέλετε να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, δώστε μας τους Patriot!»- Ο Ζελένσκι «εκβιάζει» τον Τραμπ μήπως καταφέρει να επιβιώσει!
-
Τουρκία: «Η Άγκυρα προετοιμάζεται για πόλεμο μεγάλης κλίμακας!»- Η Hurriyet ρίχνει «λάδι στη φωτιά» της Ανατολικής Μεσογείου, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης!
-
Σοβαρή πολιτική κρίση και στο Βέλγιο: παραιτείται ο Πρωθυπουργός Μπαρτ Ντε Βέβερ μετά το “ναυάγιο” στις διαπραγματεύσεις για τον κρατικό προϋπολογισμό
-
Νέος πολιτικός “σεισμός” στα Βαλκάνια: Σαρωτική νίκη της Ιλιάνα Γιοτόβα με ποσοστό που αγγίζει το 58% έναντι του φιλοδυτικού αντιπάλου της, Αντρέι Γκιούροφ – Η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλγαρίας αλλάζει το πολιτικό τοπίο
-
«MAYDAY, MAYDAY, ΠΕΦΤΟΥΜΕ…»: Ηχητικό-σοκ από τα τελευταία δευτερόλεπτα του μοιραίου learjet στη Φλόριντα – Η κραυγή της πιλότου, η ανεξέλεγκτη βουτιά από τους ουρανούς και οι 9 νεκροί (Βίντεο)