Με άνωθεν εντολή και ξεκάθαρη οδηγία να μην αποχωρήσουν χωρίς όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πραγματοποίησε από νωρίς το πρωί «αιφνιδιαστική επιθεώρηση» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος με εντολή Βουρλιώτη- «Σαφάρι» ελεγκτών για τον πλήρη έλεγχο δέκα προσώπων
Οι ελεγκτές, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «ξεσκονίζουν» αρχεία, φακέλους και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αφορούν δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων.
Η επιχείρηση αυτή αποτελεί τη δεύτερη φάση των στοχευμένων ερευνών που ξεκίνησαν τις προηγούμενες εβδομάδες και επικεντρώνονται κυρίως στη Θεσσαλία, περιοχή όπου – σύμφωνα με πληροφορίες – εντοπίζονται ύποπτες συναλλαγές και αδικαιολόγητες ροές χρημάτων. Το ενδιαφέρον των αρχών έχει ενταθεί, καθώς ένα από τα πρόσωπα που ελέγχονται είχε στο παρελθόν πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που δίνει στην υπόθεση και πολιτικές προεκτάσεις.
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος με εντολή Βουρλιώτη- «Σαφάρι» ελεγκτών για τον πλήρη έλεγχο δέκα προσώπων
Το κλιμάκιο, ακολουθώντας κατά γράμμα την εντολή Βουρλιώτη, συλλέγει κάθε διαθέσιμο στοιχείο – είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή – με στόχο να διενεργηθεί πλήρης και ανεξάρτητος έλεγχος. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν ήταν νομότυπες ή αν κρύβονται πίσω τους βαρύτερα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Σε περίπτωση που τα ευρήματα επιβεβαιώσουν τις υποψίες, η Αρχή είναι έτοιμη να προχωρήσει σε άμεσο «πάγωμα» κάθε περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκομένων: τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, ακίνητα, ακόμη και πολυτελή οχήματα, θα μπουν στη δίνη της δέσμευσης. Παράλληλα, όλα τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, ώστε να αξιολογηθούν ποινικά και σε διασυνοριακό επίπεδο.
Η έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από την επιχειρησιακή της σημασία, εκπέμπει και ένα σαφές μήνυμα: οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση και δεν προτίθενται να αφήσουν αναπάντητα ερωτήματα για το πού κατέληξαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και με ποιον τρόπο διαχειρίστηκαν.
-
Νέα μεγάλη ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ χτυπούν ξανά το Ιράν – «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας», ανακοίνωσε ο Πεζεσκιάν – Ξεκινά ο ναυτικός αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ και ο πλανήτης κρατά την ανάσα του
-
Αντώνης Σαμαράς: Έντονος προβληματισμός και διαδοχικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για το πως θα αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη πολιτική δυναμική του πρώην Πρωθυπουργού – Από ποιά στελέχη ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης “να βγουν μπροστά” και ποιά είναι η αντίδρασή τους;
-
Και ξαφνικά ο Ερντογάν προσανατολίζεται στο να στείλει τους Ρωσικούς S-400 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Ο ρόλος της Ρωσίας και η άρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να δεχθούν το προηγμένο αυτό αντιαεροπορικό σύστημα στο έδαφός τους
-
Που μας οδηγούν; Και η Ελλάδα στη «Συμμαχία των Προθύμων» – “Η Ευρώπη είναι έτοιμη να πληρώσει με αίμα το υπέρτατο τίμημα”, δηλώνει ο Μακρόν – Και νέα συμφωνία για ανάπτυξη των «αντιβαλλιστικών ικανοτήτων» της Ουκρανίας παρά τις προειδοποιήσεις από τη Μόσχα
-
Παιχνίδια κατασκοπείας πάνω από την Τεχεράνη: Πως η Μοσάντ «στρατολόγησε» τον πρώην πρόεδρο του Ιράν Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ για την ανατροπή του καθεστώτος των μουλάδων- Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο άλλοτε ισχυρός άνδρας του Ιράν!
-
Τουρκία: Τα παζάρια του Ερντογάν για τα F-35, η στάση του Ντόναλντ Τραμπ και οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας
-
Τουρκία: «Ο Ερντογάν άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας για την Τουρκία – Έρχονται νέες θετικές ανακοινώσεις για CAATSA και F-35!» γράφει η Hürriyet
-
Ξέφυγε τελείως η κατάσταση: Αιγύπτιος ακινητοποίησε, γδύθηκε και επιτέθηκε να βιάσει κοριτσάκι 14 ετών μέσα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι
-
” Ισραηλινός γιατρός έσωσε την ζωή του Ερντογάν πριν από λίγα χρόνια μετά από εντολή του Νετανιάχου και του Αρχηγού της Μοσάντ ” – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τα ΜΜΕ του Ισραήλ που υποστηρίζουν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος προσεβλήθη από καρκίνο με σοβαρές παρενεργειες
-
Κίνηση σοκ από τις ΗΠΑ μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Γιατί έστειλαν στο λιμάνι της Μερσίνας, από όπου ξεκίνησε ο “ΑΤΤΙΛΑΣ το 1974”, το αντιτορπιλικό της δύναμης του 6ου Στόλου “USS Roosevelt”; – Ο “Αρχιτέκτονας” των αρνητικών εξελίξεων για Ελλάδα και Κύπρο, Τομ Μπάρακ και η “περίεργη” χρονική συγκυρία που προκαλεί μεγάλα ερωτηματικά – Τι κάνει η Αθήνα;
-
Αντώνης Σαμαράς : ” Το υπό ίδρυσιν κόμμα θα ανατρέψει τα σημερινά δημοσκοπικα δεδομένα και θα δωσει διέξοδο διαμαρτυρίας αλλά και κυβερνησιμοτητας “- Από ποια ποσοστά θα ξεκινήσει ; – Τι είπε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στην “Ναυτεμπορική” ( Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο)
-
Η Εκκλησία της Κύπρου φροντίζει για τον Ελληνισμό στο νησί παρέχοντας οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες και επιδόματα σε νέα ζευγάρια για να παντρευτούν και να κάνουν πολλά παιδιά
-
Με απλά τεστ DNA καταρρίπτεται ο μύθος του… “Τουρκικού Έθνους”: Όλο και περισσότεροι νέοι ανακαλύπτουν τις Ελληνικές, Αρμενικές και άλλες ρίζες τους – Υπό αμφισβήτηση η… “ιστορική κληρονομιά” και η… “Οθωμανική αυτοκρατορία” που πουλάει ο Ερντογάν
-
Συνεχίζεται το θρίλερ για την τύχη των Ρωσικών S-400 στην Τουρκία: Για «μυστική» συμφωνία μιλούν τα τουρκικά ΜΜΕ-«Εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, δεν υπάρχει τίποτα ακόμη» απαντά το Κρεμλίνο και «βάζει πάγο» στην τουρκική «κάψα» για τα F-35
-
Τουρκία: Ύπουλα γεωπολιτικά παιχνίδια ή «τρικυμία εν κρανίω»;- O Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν «αναγνωρίζει» το δικαίωμα για τα 12 ναυτικά μίλια στα Στενά του Ορμούζ αλλά όχι στο Αιγαίο!