Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καταπέλτης» το πόρισμα Βουρλιώτη για την «αγρότισσα με τη Ferrari»-«Έτρωγαν οικογενειακώς» τα λεφτά των επιδοτήσεων!-Εκτός από την Πόπη Σεμερτζίδου και το σύντροφο της άλλα 6 συγγενικά τους πρόσωπα στη «μπίζνα». Πώς λειτουργούσε το «μαγαζί».

Ένα εκτεταμένο δίκτυο συγγενικών σχέσεων και χρηματικών διαδρομών αποκαλύπτει το πόρισμα του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, που αφορά την πρώην πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, τον σύντροφό της και έξι ακόμη συγγενικά τους πρόσωπα.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καταπέλτης» το πόρισμα Βουρλιώτη για την «αγρότισσα με τη Ferrari»-«Έτρωγαν οικογενειακώς» τα λεφτά των επιδοτήσεων!-Εκτός από την Πόπη Σεμερτζίδου και το σύντροφο της άλλα 6 συγγενικά τους πρόσωπα στη «μπίζνα». Πώς λειτουργούσε το «μαγαζί».

Το πόρισμα, που ήδη οδήγησε στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, περιγράφει με λεπτομέρειες ένα «οικογενειακό σχήμα» το οποίο, όπως προκύπτει, εκμεταλλεύτηκε κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις ύψους άνω των 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, διοχετεύοντάς τες σε αγορές πολυτελών οχημάτων, σκαφών και εικονικών συναλλαγών.

Η χρυσή ροή των επιδοτήσεων

Σύμφωνα με το πόρισμα, από τα συνολικά 2.663.873,36 ευρώ που εισέρευσαν στους λογαριασμούς των εμπλεκομένων, περισσότερα από 1,28 εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για «αλλότριους σκοπούς». Δηλαδή, αντί να επενδυθούν σε γεωργική ή κτηνοτροφική δραστηριότητα, όπως όριζαν οι όροι των επιδοτήσεων, κατέληξαν σε είδη πολυτελείας, μεταφορές χρημάτων χωρίς αιτιολογία και εικονικές συναλλαγές.

Δύο οικογένειες – Ένα «μαγαζί»

Η έρευνα αποκαλύπτει τη λειτουργία ενός οργανωμένου κυκλώματος που περιλάμβανε δύο οικογένειες, συνδεδεμένες μεταξύ τους: από τη μία πλευρά η πρώην πολιτεύτρια, η μητέρα και ο αδελφός της· από την άλλη, ο σύντροφός της, η μητέρα του, οι δύο αδελφές και ο ξάδερφός του. Όλοι μαζί φέρονται να είχαν διαμορφώσει ένα δίκτυο διακίνησης χρημάτων μέσω τραπεζικών λογαριασμών, εικονικών πωλήσεων και αγορών.

Supercars και εικονικές συναλλαγές

Ξεχωριστή θέση στο πόρισμα έχουν οι αγορές πολυτελών οχημάτων — μεταξύ αυτών μια Porsche και μια Ferrari. Όπως αποκαλύπτεται, τα δύο supercars αγοράστηκαν αρχικά από τη μητέρα του συντρόφου της πρώην πολιτεύτριας, ενώ στη συνέχεια εκείνος φέρεται να απέκτησε «ποσοστό συνιδιοκτησίας» έναντι μόλις 20.500 ευρώ. Με παρόμοιο τρόπο, ο ίδιος εμφανίζεται να αγόρασε και σκάφος αναψυχής από τη μητέρα του, αντί 3.000 ευρώ.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καταπέλτης» το πόρισμα Βουρλιώτη για την «αγρότισσα με τη Ferrari»-«Έτρωγαν οικογενειακώς» τα λεφτά των επιδοτήσεων!-Εκτός από την Πόπη Σεμερτζίδου και το σύντροφο της άλλα 6 συγγενικά τους πρόσωπα στη «μπίζνα». Πώς λειτουργούσε το «μαγαζί».

Στην ίδια λογική εντάσσονται και μια σειρά εικονικών συναλλαγών: «αγορές» και «πωλήσεις» μεταξύ συγγενών, συναλλαγές με αλλοδαπούς ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ, καθώς και μια «εικονική αγορά γεωργικού ελκυστήρα» αξίας 133.500 ευρώ στο όνομα της πρώην πολιτεύτριας. Όλα αυτά, όπως καταγράφεται, χρηματοδοτήθηκαν από τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Οικογενειακή «αλυσίδα» λογαριασμών

Η Αρχή εντόπισε εκτεταμένες μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενικών προσώπων, χωρίς καμία επαγγελματική ή αγροτική αιτιολόγηση, καθώς και συχνές αναλήψεις μετρητών, που παραπέμπουν σε προσπάθεια απόκρυψης της προέλευσης των κεφαλαίων. Ενδεικτικά, ποσά από επιδοτήσεις αδελφών και εξαδέλφων του συντρόφου της πρώην πολιτεύτριας φέρονται να κατέληγαν σε λογαριασμούς που διαχειριζόταν ο ίδιος, χρηματοδοτώντας μέσω αυτών την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Παράλληλα, ο ίδιος εμφανίζεται συνδικαιούχος σε λογαριασμό της μητέρας της πρώην πολιτεύτριας, μέσω του οποίου πιστώνονταν επιδοτήσεις. Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με το πόρισμα, μεταφέρονταν σε άλλους λογαριασμούς με συνδικαιούχους μέλη των δύο οικογενειών, πριν καταλήξουν στην εταιρεία ΙΚΕ της οποίας διαχειρίστρια ήταν η ίδια. Έτσι, η πολιτεύτρια φέρεται να λειτουργούσε ως «αφανής εταίρος», αποκομίζοντας το τελικό όφελος των επιδοτήσεων.

Το συμπέρασμα της Αρχής

Το πόρισμα χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων ως οργανωμένη και συστηματική απάτη εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα. Το «έγκλημα» αποτιμάται τουλάχιστον σε 1.287.379,77 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται άλλα, ακόμη μη προσδιορισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Ο κ. Βουρλιώτης έχει ζητήσει από τις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές να διερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση, τόσο για τον εντοπισμό επιπλέον κεφαλαίων —που υπολογίζονται περίπου σε ένα εκατομμύριο ευρώ— όσο και για να διαπιστωθεί αν χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια για την είσπραξη των επιδοτήσεων. Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη της διαδρομής των χρημάτων και των πραγματικών αποδεκτών τους.