Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σύμμαχος» της Λάουρα Κοβέσι κι η Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»- Ξεκινούν έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας σε πολιτικά και μη πρόσωπα

Σημαντική τροπή λαμβάνει η έρευνα για την υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς, πέραν των ελέγχων που διενεργεί η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, στη διερεύνηση εμπλέκεται πλέον ενεργά και η ελληνική Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σύμμαχος» της Λάουρα Κοβέσι κι η Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»- Ξεκινούν έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας σε πολιτικά και μη πρόσωπα.

Η Αρχή, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ξεκινά εις βάθος ελέγχους πενταετίας έως και δεκαετίας, καλύπτοντας πολιτικά και μη πολιτικά πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή θα διερευνήσει πλήθος φυσικών και νομικών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στη διαχείριση και διάθεση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Στο επίκεντρο της έρευνας τίθενται όχι μόνο οι τελικοί αποδέκτες των επίμαχων ενισχύσεων – αγρότες, κτηνοτρόφοι και άλλοι δικαιούχοι – αλλά και όσοι είχαν μεσολαβητικό ή αποφασιστικό ρόλο στη χορήγηση των επιδοτήσεων. Ειδική βαρύτητα δίνεται στη διερεύνηση ευθυνών προσώπων που είτε ανέχθηκαν είτε απέφυγαν σκόπιμα να ελέγξουν παράνομες πρακτικές εντός του Οργανισμού.

Η αρμόδια Αρχή εξετάζει το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («ξέπλυμα μαύρου χρήματος») και θέτει ως στόχο την πλήρη χαρτογράφηση της περιουσιακής κατάστασης των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιοποιηθούν αναλυτικά τα στοιχεία που διαθέτει ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τις καταβολές επιδοτήσεων, τα οποία θα συσχετισθούν με άλλα φορολογικά και τραπεζικά δεδομένα. Σκοπός είναι η αποκάλυψη τυχόν αδικαιολόγητου πλουτισμού και η τεκμηρίωση παράνομων χρηματοροών.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σύμμαχος» της Λάουρα Κοβέσι κι η Αρχή για το ξέπλυμα «μαύρου χρήματος»- Ξεκινούν έλεγχοι σε βάθος δεκαετίας σε πολιτικά και μη πρόσωπα

Η έρευνα της Αρχής δεν περιορίζεται σε χρονικό ορίζοντα πενταετίας, αλλά είναι πιθανό να επεκταθεί σε βάθος δεκαετίας, προκειμένου να εντοπιστούν όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας παράνομων πληρωμών και πιθανών οικονομικών εγκλημάτων. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αρχή δέχθηκε την Παρασκευή κυβερνοεπίθεση, γεγονός που αποδίδεται – σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις – και στην έντονη δραστηριότητα που αναπτύσσει για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η συνεργασία της ελληνικής Αρχής με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της έρευνας, με στόχο την αποκάλυψη ενός πλήρους δικτύου παρανομιών και τη διασφάλιση της ορθής χρήσης των ευρωπαϊκών πόρων.