Σκάνδαλο Real Estate στα βόρεια προάστια: Εικονικές εταιρείες πίσω από τα “θηριώδη” ακίνητα στην Κηφισιά και η διασύνδεση με επίορκους υπαλλήλους

Μια πολυπλοκη υπόθεση οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς έρχεται στο φως, φέρνοντας στο επίκεντρο των ερευνών εντυπωσιακά οικιστικά συγκροτήματα και κτίρια-μεγαθήρια στην περιοχή της Κηφισιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν εξελίξει έρευνας, πίσω από την ιδιοκτησία και την κατασκευή των συγκεκριμένων πολυτελών ακινήτων κρύβεται ένα δίκτυο από «εταιρείες-φαντάσματα» (shell companies) και μια μυστηριώδης offshore, οι οποίες φέρονται να συνδέονται άμεσα με το πρόσφατα εξαρθρωμένο κύκλωμα επίορκων δημοσίων υπαλλήλων.

Το προφίλ των εικονικών εταιρειών και η μέθοδος δράσης

Οι διωκτικές και ελεγκτικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:

• Οι εταιρείες-βιτρίνα: Τα ακίνητα μεγάλης αξίας στην Κηφισιά εμφανίζονταν να ανήκουν σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, οι οποίες όμως δεν διέθεταν πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, γραφεία ή προσωπικό.

• Η διαδρομή του χρήματος μέσω offshore: Ως πραγματικός ιδιοκτήτης ή βασικός χρηματοδότης των σχημάτων αυτών εντοπίζεται μια αλλοδαπή offshore εταιρεία με έδρα σε φορολογικό παράδεισο, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων (ultimate beneficial owners).

• Η συνέργεια με το κύκλωμα των επίορκων: Η σύνδεση-κλειδί προκύπτει από το γεγονός ότι οι εικονικές αυτές οντότητες απολάμβαναν «ασυλία» και εξπρές εξυπηρέτηση από συγκεκριμένους υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών και ελεγκτικών μηχανισμών. Οι εν λόγω επίορκοι διευκόλυναν την έκδοση πολεοδομικών αδειών, παρέκαμπταν τους ελέγχους νομιμότητας και «τύφλωναν» τις διαδικασίες ελέγχου του πόθεν έσχες για τα κεφάλαια που επενδύονταν.

• Το αντικείμενο της έρευνας: Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, έχει ήδη προχωρήσει στο πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκόμενων εταιρειών, ενώ ξεσκονίζονται όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων και οι άδειες οικοδομής που εκδόθηκαν την τελευταία πενταετία.

Η σύνδεση με το κύκλωμα των πολεοδομιών και η επένδυση

Επομένως, ένα ακίνητο που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις άδειες που εκδόθηκαν με χρήση των επίμαχων διατάξεων του ΝΟΚ αποκαλύπτει μια εταιρική διαδρομή που ξεκινά από την Κηφισιά, περνά από την Ιρλανδία και το Λιχτενστάιν, αγγίζει το Μονακό και καταλήγει σε μια υπόθεση με ρίζες που φτάνουν τουλάχιστον τρεις δεκαετίες πίσω. Το ερώτημα που παραμένει ανοιχτό είναι ποιοι βρίσκονταν τελικά πίσω από τη δομή που δημιουργήθηκε το 1993 αποκλειστικά για την απόκτηση του συγκεκριμένου ακινήτου και για ποιο λόγο επιλέχθηκε ένα τόσο σύνθετο διεθνές εταιρικό σχήμα για ένα ακίνητο στα βόρεια προάστια της Αθήνας;

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον λόγω των προσώπων που συνδέονται με τη σημερινή ανάπτυξη του ακινήτου. Τη μελέτη του έργου έχει αναλάβει η αρχιτέκτων Σταυρούλα Καψιμάλη, κόρη του προέδρου της Ένωσης Κατασκευαστών Ελλάδος Δημήτρη Καψιμάλη και σύζυγος του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργου Στασινού.

Από την πλευρά της Πολεοδομίας Κηφισιάς, τα κρίσιμα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας φέρουν την υπογραφή ενός από τα μέλη της σπείρας των επίορκων υπαλλήλων της Πολεοδομίας Κηφισιάς, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τις μίζες στις Πολεοδομίες. Στοιχεία όμως που να συνδέουν την οικοδομή με το κύκλωμα δεν έχουν βρεθεί! Να ήταν αυτή η μοναδική οικοδομή για την οποία δεν διεκδίκησε μιζα για την άδεια η συμμορία των επίορκων υπαλλήλων; Αυτό κι αν είναι παράδοξο!