Στο στόχαστρο η Κύπρος μετά την αποκαλυπτική έρευνα του Guardian για Ρώσους ολιγάρχες που μεταβίβασαν περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων, αποφεύγοντας τις κυρώσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Το δημοσίευμα του Guardian αναφέρεται στον ρόλο των «blue-chip λογιστών» της PwC Cyprus και άλλων συμβούλων στη διαχείριση των συναλλαγών ενώ οι δυνάμεις του Βλαντιμίρ Πούτιν πραγμοτοποιούσαν την εισβολή στην Ουκρανία. Τα στοιχεία προέρχονται από το «Cyprus Confidential», μια διαρροή 3,6 εκατομμυρίων αρχείων μέσω ανώνυμης πηγής στη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και το γερμανικό Paper Trail Media, που έκαναν την έρευνα μαζί με τον Guardian.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διαρροή οικονομικών δεδομένων που έχει γίνει ποτέ για την Κύπρο. Τα στοιχεία ρίχνουν φως σε αδιαφανείς υπεράκτιες δομές που διαχειρίζονται λογιστές και πάροχοι εταιρικών υπηρεσιών στην Κύπρο – κράτος μέλος της ΕΕ. Ο Guardian σημειώνει ότι ενδέχεται να οδηγήσουν σε άγνωστες πληρωμές σε ισχυρό δημοσιογράφο διαμορφωτή της κοινής γνώμης στη Δύση, αλλά και να φέρουν στην επιφάνεια πιθανές παραβιάσεις κανόνων σχετικά με τη χρηματοδότηση ποδοσφαιρικών συλλόγων.
Η διαρροή αποκαλύπτει την κλίμακα του ρόλου της Κύπρου ως πύλης στην Ευρώπη για την ελίτ που συνδέεται με το Κρεμλίνο. Μεταξύ των 104 Ρώσων δισεκατομμυριούχων του περιοδικού Forbes που εντοπίστηκαν το 2023, τα δύο τρίτα εμφανίζονται μαζί με μέλη της οικογένειας ως πελάτες των επαγγελματικών παρόχων υπηρεσιών της Κύπρου. Υπάρχουν αρχεία που σχετίζονται με 71 Ρώσους πελάτες που έχουν τεθεί υπό καθεστώς κυρώσεων από τον Φεβρουάριο του 2022. Πολλές από αυτές τις σχέσεις έκτοτε έχουν τερματιστεί, λένε σύμβουλοι.
Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα
Η PwC Κύπρου και άλλοι σύμβουλοι επιχειρήσεων βοήθησαν έναν από τους πιο ισχυρούς ολιγάρχες της Ρωσίας, τον Alexei Mordashov, να προσπαθήσει να μεταφέρει 1 δισεκατομμύριο λίρες σε δημόσια εταιρεία την ημέρα που τέθηκε υπό τις κυρώσεις της ΕΕ. Ο Guardian ενημερώθηκε ότι η μεταφορά υπόκειται σε υπό εξέλιξη ποινική έρευνα στην Κύπρο.
600.000 ευρώ άγνωστων πληρωμών από εταιρείες που συνδέονται με τον ίδιο ολιγάρχη σε έναν ισχυρό Γερμανό δημοσιογράφο, που θεωρείται κορυφαίος ειδικός στη Ρωσία, για να υποστηρίξει τη δημοσίευση δύο βιβλίων για τον Πούτιν.
Δεκάδες εκατομμύρια σε υπεράκτιες πληρωμές που πραγματοποίησε ο Ρομάν Αμπράμοβιτς κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του ποδοσφαιρικού συλλόγου Τσέλσι σε πράκτορες, σκάουτερ και στελέχη συλλόγων που μπορεί να παραβίασαν τους αυστηρούς κανόνες ποδοσφαίρου για τη λογιστική.
Αδιευκρίνιστες συμφωνίες που επέτρεψαν στον Αμπράμοβιτς και τον υπερ-πράκτορα Πίνχας Ζαχάβι να ελέγχουν τις καριέρες 21 νεαρών ποδοσφαιριστών υπό αμφιλεγόμενες συμφωνίες ιδιοκτησίας τρίτων, οι οποίες έχουν συγκριθεί με δεσμευμένη εργασία.
Εκπρόσωπος της PwC δήλωσε: «Οποιοσδήποτε ισχυρισμός για μη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη, διερευνάται και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα εάν είναι απαραίτητο».
Ο Mordashov και η PwC είπαν ότι δεν γνώριζαν για την ποινική έρευνα. Ο Guardian σημειώνει ότι δεν έχει δει κανένα στοιχείο για πρόθεση παραβίασης κανόνων.
Η απόφαση της ΕΕ να επιβάλει κυρώσεις στον Μορντάσοφ επιβεβαιώθηκε με απόφαση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά ο ολιγάρχης μπορεί να ασκήσει εκ νέου έφεση.
Τα έγγραφα που διέρρευσαν, τα οποία χρονολογούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έως τον Απρίλιο του 2022, δείχνουν σχεδόν 800 εταιρείες και καταπιστεύματα εγγεγραμμένα σε φορολογικούς παραδείσους υπό καθεστώς μυστικότητας που ανήκαν ή ελέγχονταν από Ρώσους που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις από το 2014, όταν η Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία. Αυτές περιλαμβάνουν περισσότερες από 650 κυπριακές εταιρείες και καταπιστεύματα.
Τι απαντά η Κυπριακή κυβέρνηση
Η κυπριακή κυβέρνηση απάντησε υποσχόμενη μια «προσέγγιση μηδενικής ανοχής» στις παραβιάσεις των κυρώσεων, καθώς αγωνίζεται να διαφυλάξει το καθεστώς της χώρας ως χρηματοοικονομικού κέντρου.
Ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε:
«Η στρατηγική της κυβέρνησής μας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάρτιο του 2023, είναι η μηδενική ανοχή σε θέματα που αφορούν φοροδιαφυγή κυρώσεων και παραβίαση νόμου και κατ’ επέκταση να διαφυλάξει το όνομα της χώρας ως αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό κέντρο. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κυβέρνησή μας είναι κατηγορηματικά δεσμευμένη στην καταπολέμηση της διαφθοράς και της παράνομης χρηματοδότησης και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ».
-
Κρίσιμη εκλογική δοκιμασία για τον Ντόναλντ Τραμπ: Οι Δημοκρατικοί απειλούν να “αρπάξουν” το Κογκρέσο – Η Γερουσία κρίνεται σε επτά πολιτείες – 52 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ψηφίσει – Στο «κόκκινο» η μάχη για τις ενδιάμεσες εκλογές
-
Βαρύ το κλίμα για την Κυβέρνηση Μητσοτάκη από τη νέα δημοσκόπηση της Αlco: Απογοήτευση και οργή τα κυρίαρχα συναισθήματα – Το 68% των πολιτών ζητά αλλαγή Κυβέρνησης – Στο 23,4% η Ν.Δ., στο 13,4% η ΕΛΑΣ και στο 11,4% το ΠΑΣΟΚ – Η ακρίβεια και η κοινωνική δυσαρέσκεια στο επίκεντρο της έρευνας
-
Ακτίδα αισιοδοξίας στη Μέση Ανατολή: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έδωσε την έγκριση για συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Στο παρασκήνιο ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και η απειλή νέων βομβαρδισμών και ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης
-
Συναγερμός στο Ρωσικό μέτωπο: Μετέτρεψαν τα γυαλιά χειρισμού των drones σε παγίδες θανάτου – Η FSB ανακοινώνει ότι απέτρεψε αιματηρή δολιοφθορά με εκρηκτικούς μηχανισμούς
-
Αποκαλύπτεται ο μυστικός κόσμος κάτω από την Αγια-Σοφιά: Η Τουρκία ετοιμάζει το άνοιγμα των άγνωστων χώρων και το δίκτυο των υπόγειων σηράγγων 9 χιλιομέτρων στο κοινό
-
Αποθέωση στο Σύδνεϋ: Θερμό χειροκρότημα για τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας στη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου – Η αιφνίδια εμφάνιση που συγκίνησε την Ομογένεια και η εγκάρδια συνάντηση των δύο ανδρών
-
Πλάκα: Προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φονική έκρηξη με τους έξι νεκρούς – «Δεν φταίω εγώ…», ισχυρίζεται ο ένας – Συγκλονισμένες οι οικογένειες των θυμάτων
-
Οι Ρώσοι ανακοίνωσαν ότι κατέλαβαν το κρίσιμης σημασίας Κουπιάνσκ – Εικόνες με δεκάδες Ουκρανούς στρατιώτες να καταθέτουν τα όπλα και να παραδίδονται στις Ρωσικές δυνάμεις – Βγήκαν από υπόγειες σήραγγες με τα χέρια ψηλά μετά την κατάρρευση της επιχείρησης «Veles»
-
Η κρίση στη Μέση Ανατολή «γονατίζει» τη Ryanair: Στο προσκήνιο πάγωμα μισθών και περικοπές προσωπικού – «Φωτιά» στα αεροπορικά εισιτήρια με αυξήσεις έως 20%
-
ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Δεν σταματούσε πουθενά ο Φιρινίδης-Προσπάθησε να «δαγκώσει» ακόμη και τον μπασκετικό Παναθηναϊκό ζητώντας αρχικά 8.000 ευρώ από υψηλόβαθμο στέλεχος της πράσινης ΚΑΕ
-
Ταρακουνήθηκε το Λασίθι: Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης- Στα 66 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Λασιθίου το επίκεντρο
-
Βόρεια Κορέα: Αυτός είναι ο διαβόητος χάκερ που κρύβεται πίσω από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις των τελευταίων δεκαετιών
-
Δήμητρα Κατσαφάδου: Η ιδιοκτήτρια των La Vie en Rose αποκάλυψε το ποσό που έδωσε στην «Παιδική Χαρά»
-
ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Μπουζούκια, πούρα κι αστακοί!- Οι προκλητικές αναρτήσεις του απατεώνα Κώστα Φιρινίδη και η εμμονή με την «αλεπού»
-
Κακοκαιρία AGNETA: Στο «κόκκινο» επτά περιοχές –Πού θα χτυπήσουν εντονότερα τα φαινόμενα- Σε επιφυλακή για πλημμύρες και ισχυρές καταιγίδες