Σκιές, μυστικά και εκατομμύρια: Αποκαλύψεις-σοκ για τον Mojtaba Khamenei – Πολυτελή ακίνητα στο Λονδίνο με δάνειο-γρίφο από εταιρεία Ισραηλινών συμφερόντων – Έρευνες ξετυλίγουν δίκτυο offshore, πετρελαϊκών κεφαλαίων και ύποπτων διαδρομών χρήματος

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την περιουσία του Mojtaba Khamenei, εν μέσω φημών για την υγεία και τη δημόσια απουσία του από τότε που φέρεται να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην ηγεσία του Iran.

Σύμφωνα με έρευνα της Shomrim σε συνεργασία με τη International Consortium of Investigative Journalists, σημαντικά ποσά χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά πολυτελών κατοικιών στο Λονδίνο, τα οποία φέρεται να προήλθαν από δάνειο ύψους περίπου 42 εκατομμυρίων ευρώ.

Το δάνειο, που χορηγήθηκε το 2013, διοχετεύτηκε μέσω εταιρείας εγγεγραμμένης στη Isle of Man – μια περιοχή γνωστή για το ευνοϊκό φορολογικό της καθεστώς. Η εταιρεία αυτή χρησιμοποιήθηκε ως όχημα για την απόκτηση ακινήτων σε μία από τις πιο ακριβές περιοχές της βρετανικής πρωτεύουσας.

Αν και εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν κυρώσεις που να εμποδίζουν τέτοιου είδους συναλλαγές, επικριτές επισημαίνουν την αντίφαση ανάμεσα στην πολιτική ρητορική της Τεχεράνης απέναντι στο Ισραήλ και τη φερόμενη οικονομική συνεργασία με εταιρείες ισραηλινών συμφερόντων.

Παράλληλα, παλαιότερη έρευνα του Bloomberg είχε αποκαλύψει ένα ευρύτερο δίκτυο οικονομικών δραστηριοτήτων, μέσω του οποίου φέρεται να διακινήθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου προς δυτικές χώρες, παρακάμπτοντας κυρώσεις.

Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο αυτό φέρεται να είχε ο επιχειρηματίας Ali Ansari, ο οποίος, αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή του υπηκοότητα, ίδρυε εταιρείες και άνοιγε τραπεζικούς λογαριασμούς σε διάφορες χώρες χωρίς να προκαλεί υποψίες. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον Χαμενεΐ.

Τα κεφάλαια φαίνεται να διοχετεύονταν μέσω πολύπλοκων δομών εταιρειών-κελυφών και τραπεζικών λογαριασμών σε χώρες όπως η Switzerland, το Liechtenstein και τα United Arab Emirates, πριν καταλήξουν σε επενδύσεις, κυρίως στον τομέα των ακινήτων.

Στο Λονδίνο, εκτιμάται ότι το δίκτυο αυτό συνδέεται με περισσότερα από δώδεκα ακίνητα μεγάλης αξίας, ενώ επενδύσεις έχουν εντοπιστεί και σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, καθώς και σε πολυτελείς τουριστικούς προορισμούς.

Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης αγοράς φαίνεται να συνδέεται τελικά με την εταιρεία Topland Group, η οποία ανήκει στους επιχειρηματίες Sol Zakay και Eddie Zakay, ισραηλινής καταγωγής με ισχυρή παρουσία στον χώρο των επενδύσεων ακινήτων στη Βρετανία.

Το γεγονός ότι το όνομα της εταιρείας εμφανιζόταν στα έγγραφα εγγύησης του δανείου εγείρει ερωτήματα για το κατά πόσο οι εμπλεκόμενες πλευρές γνώριζαν την πλήρη προέλευση και τη φύση της συναλλαγής.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με αρχές σε διάφορες χώρες να ξεκινούν έρευνες για πιθανές παραβιάσεις κυρώσεων και οικονομικές ατασθαλίες, ενώ εντείνεται η συζήτηση για τη διαφάνεια στις διεθνείς χρηματοοικονομικές ροές και τη χρήση offshore εταιρειών.