Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση «Χωριάτικο»: Σκοτεινός λαβύρινθος με εικονικά πρόσωπα, εταιρείες-«φαντάσματα» και καταγγελίες για εμπορία γυναικών – Το πολύπλοκο δίκτυο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών – Στους επτά οι προφυλακισμένοι ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται εξελίξεις

Ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών, παρένθετων προσώπων και φερόμενων παράνομων δραστηριοτήτων αποκαλύπτεται στην υπόθεση «Χωριάτικο», η οποία εξελίσσεται σε μία από τις πιο σύνθετες αστυνομικές και οικονομικές έρευνες των τελευταίων μηνών. Πίσω από την επιχειρηματική βιτρίνα, οι Αρχές ερευνούν καταγγελίες για εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων και εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία και τις πληροφορίες της αστυνομικής έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό, χρησιμοποιώντας εταιρικά σχήματα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, ενώ οι πραγματικοί ρόλοι και οι οικονομικές διασυνδέσεις βρίσκονταν στο επίκεντρο της έρευνας.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται, επομένως, μόνο στις οικονομικές παραβάσεις. Οι καταγγελίες για την εκμετάλλευση γυναικών και τη φερόμενη σύνδεση με ναρκωτικά προσθέτουν μια ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση στην έρευνα.

Οι γυναίκες που φέρονται να παγιδεύονταν με ψεύτικες υποσχέσεις

Ένα από τα πιο σκοτεινά σκέλη της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να στρατολογούνταν γυναίκες από το εξωτερικό.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να εντόπιζαν γυναίκες που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και να τους υπόσχονταν εργασία στην Ελλάδα ως χορεύτριες σε νυχτερινά κέντρα, με υψηλές αποδοχές. Όταν εκείνες έφταναν στη χώρα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, η πραγματικότητα ήταν εντελώς διαφορετική.

Φέρονται να τις εγκαθιστούσαν σε διαμερίσματα, όπου περιόριζαν την ελευθερία τους και τις ενημέρωναν ότι θα έπρεπε να εκδίδονται σε νυχτερινά καταστήματα. Παράλληλα, τους παρουσίαζαν ένα υποτιθέμενο χρέος για τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής, το οποίο καλούνταν να εξοφλήσουν μέσω της σεξουαλικής εκμετάλλευσής τους.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η αναφορά της δικογραφίας στη φερόμενη χορήγηση κοκαΐνης σε γυναίκες, με σκοπό να δημιουργηθεί εξάρτηση και να καταστεί ευκολότερος ο έλεγχός τους. Πρόκειται για καταγγελίες που αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης και όχι για τελεσίδικα αποδεδειγμένα γεγονότα.

Εκατοντάδες εταιρείες και «αχυράνθρωποι» στο επίκεντρο

Παράλληλα με τις καταγγελίες για την εκμετάλλευση γυναικών, οι αστυνομικοί ερευνούν ένα εκτεταμένο εταιρικό πλέγμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, η οργάνωση φέρεται να αξιοποιούσε περίπου 430 συνδεδεμένες εταιρείες, πολλές από τις οποίες εμφανίζονταν να λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχονταν από κοινά πρόσωπα.

Κομβικό ρόλο φέρονται να είχαν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι»: άτομα που εμφανίζονταν στα επίσημα έγγραφα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, χωρίς να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Όταν μια εταιρεία συσσώρευε μεγάλα χρέη προς την Εφορία, τον ΕΦΚΑ ή άλλους φορείς, φέρεται να αντικαθίστατο από νέα εταιρική οντότητα, η οποία συνέχιζε τη δραστηριότητα. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες μπορούσαν να συνεχίζονται, ενώ οι οφειλές παρέμεναν σε εταιρείες που δεν διέθεταν επαρκή περιουσιακά στοιχεία για την εξόφλησή τους.

Στο δίκτυο φέρονται να περιλαμβάνονταν επιχειρήσεις εστίασης, αρτοποιεία, νυχτερινά κέντρα, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.

Εικονικές διευθύνσεις, τραπεζικοί λογαριασμοί και ύποπτες συναλλαγές

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι οικονομικές συναλλαγές ανάμεσα στις εταιρείες. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συστήματα πληρωμών POS και μεταφορές χρημάτων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, χρησιμοποιούνταν κοινές εταιρικές έδρες και διευθύνσεις, ενώ εξετάζονται έγγραφα και εξουσιοδοτήσεις που φέρονται να διευκόλυναν τη λειτουργία των εταιρικών σχημάτων.

Οι Αρχές διερευνούν εάν μέσω αυτών των πρακτικών αποκρύπτονταν τα πραγματικά έσοδα, οι δικαιούχοι των χρημάτων και οι φορολογικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Στην έρευνα περιλαμβάνονται, επίσης, εταιρικές διασυνδέσεις με χώρες του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Δανία.

Επτά προφυλακισμένοι – Η έρευνα συνεχίζεται

Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε δεκάδες συλλήψεις, ενώ επτά άτομα έχουν προφυλακιστεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μεταξύ των προσώπων που αναφέρονται στην υπόθεση είναι ο Άγγελος Γιαννακόπουλος και ο πρώην συνδικαλιστής Ρίζος Ρίζος.

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως την ιεραρχία, τις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και τον πραγματικό έλεγχο των εταιρειών. Το ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί ποιοι είχαν ουσιαστικό ρόλο στη λειτουργία του φερόμενου κυκλώματος και ποιοι εμφανίζονταν απλώς ως τυπικοί διαχειριστές.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι κατηγορίες που αποδίδονται στους εμπλεκομένους θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη.

Ένα δίκτυο με πολλές διαδρομές και σοβαρές καταγγελίες: Η υπόθεση «Χωριάτικο» έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας συνηθισμένης έρευνας για φορολογικές παραβάσεις. Οι αναφορές σε εικονικές εταιρείες, παρένθετα πρόσωπα, οικονομικές διαδρομές στο εξωτερικό και φερόμενη εκμετάλλευση ανθρώπων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα σύνθετο παζλ, το οποίο οι Αρχές καλούνται να ξεδιαλύνουν μέχρι την τελευταία του λεπτομέρεια.