Σημαντικό κύκλωμα απάτης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Το κύκλωμα που πιάστηκε στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ, διακίνησε, το 2019 και το 2020, συνολικά 5.271 εικονικά τιμολόγια, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το κύκλωμα λειτουργούσε με βάση δύο ατομικές επιχειρήσεις: Η μία με αντικείμενο ψυκτικές εργασίες και έδρα το Ναύπλιο και η άλλη με αντικείμενο την εκμετάλλευση κτήματος για διενέργεια εκδηλώσεων και έδρα την Αθήνα.
Οι δύο επιχειρήσεις, το 2019, τροφοδότησαν με 2.165 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 15,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 3,7 εκατ. ευρώ, τις εξής δύο επιχειρήσεις, με τον ίδιο διαχειριστή: Μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με αντικείμενο την κατασκευή οικιστικών κτιρίων και έδρα την Αθήνα και μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και έδρα την Αθήνα.
Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποίησαν τα εικονικά τιμολόγια, τόσο για να καλύψουν έσοδα από την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων σε τρίτους, όσο και για να μειώσουν τα φορολογητέα τους έσοδα.
Κατά αυτόν τον τρόπο, η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κάλυψε το 2019 την έκδοση 2.295 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 12 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,9 εκατ. ευρώ, προς 240 οντότητες. Αντίστοιχα, κάλυψε το 2020 την έκδοση 275 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ, 5,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,3 εκατ. ευρώ, προς 16 οντότητες.Αντίστοιχα, η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δημιούργησε δαπάνες για να καλύψει τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητάς της το 2019, ενώ παράλληλα εξέδωσε και 86 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 240.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 58.000 ευρώ.
Για όλες τις περιπτώσεις έχουν ασκηθεί μηνυτήριες αναφορές. Παράλληλα έχουν αποσταλθεί Πληροφοριακά Δελτία στις αρμόδιες ΔΟΥ και ΕΛΚΕ για το σύνολο των 344 οντοτήτων, που ήταν οι τελικοί αποδέκτες των εκδοθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Στο κύκλωμα περιλαμβάνεται και μια πέμπτη οντότητα, για την οποία ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η έρευνα συνεχίζεται.
-
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Μέσα σε 11 ημέρες το ζευγάρι των γιατρών φέρεται να εισέπραξε έως και 60.000 ευρώ!- Έκαναν πλασμαφαιρέσεις ακόμα και τα μεσάνυχτα
-
Ντόναλντ Τραμπ: «Θα φύγουμε από το Ιράν, εκτός αν αποφασίσουμε να μείνουμε και να κρατήσουμε το πετρέλαιο!- Θα δείτε την τιμή της βενζίνης να πέφτει σαν πέτρα»
-
Γιώργος Μαζωνάκης: Σήμερα η κρίσιμη απολογία των δύο γιατρών – Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου
-
Kαιρός: Έρχεται φθινόπωρο- Αλλάζει το σκηνικό του καιρού με μπόρες και πτώση της θερμοκρασίας
-
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης των κατηγοριών για τους γιατρούς – Ποια ποινή μπορεί να τους επιβληθεί
-
F-35: Το νέο «οπλοστάσιο» που αλλάζει τα δεδομένα – Τι σημαίνει η νέα αναβάθμιση των υπερσύγχρονων Αμερικανικών μαχητικών για την Ελλάδα και την ισχύ πάνω από το Αιγαίο
-
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Αυτός είναι ο τιμοκατάλογος της κλινικής στο Κολωνάκι- Από τα 300 ευρώ της επίσκεψης έως τις θεραπείες των 10.000
-
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον Ανακριτή οι δύο γιατροί – Τι υποστηρίζουν; – Οι αντιφάσεις και τα στοιχεία που μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα – Τι θα δείξουν οι εργαστηριακές εξετάσεις του αγαπητού καλλιτέχνη;
-
Πυροβολισμοί στην Ανάβυσσο: Δραπέτευσε ο σκληρός κακοποιός, Αλκέτ Ριζάι – Δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά από άδεια
-
Τι συμβαίνει στην Τεχεράνη; Η επικίνδυνη εσωτερική σύγκρουση που οδήγησε στο “ναυάγιο” της Συμφωνίας με τις ΗΠΑ, ο “αόρατος” Χαμενεΐ και η μάχη για την εξουσία
-
“Σεισμός” στα Ελληνοτουρκικά: Τι μετέφερε ο Καλίν στο Μαξίμου; – Τα «μηνύματα» της Άγκυρας και η “περίεργη” σιωπή της Κυβέρνησης που φουντώνει τα ερωτήματα
-
Μπουρλότο από τον ΥΠ.ΕΞ. της Πολωνίας: «Αν η Ρωσία μας επιτεθεί θα τη νικήσουμε σε χρόνο ρεκόρ…»
-
Άνοιξαν οι λογαριασμοί των γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ
-
14 Σεπτεμβρίου – Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού: Τα ξεχασμένα έθιμα που ζουν ακόμη στην Ελλάδα – Ο βασιλικός, το «πολυσπόρι» και η αυστηρή νηστεία – Μια από τις σημαντικότερες ημέρες της Ορθοδοξίας
-
Μαρτυρία – σοκ για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο στην Κηφισιά το Σάββατο» – «Φυγαδεύτηκε υπό άκρα μυστικότητα με ιδιωτικό ασθενοφόρο»