Σημαντικό κύκλωμα απάτης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Το κύκλωμα που πιάστηκε στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ, διακίνησε, το 2019 και το 2020, συνολικά 5.271 εικονικά τιμολόγια, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το κύκλωμα λειτουργούσε με βάση δύο ατομικές επιχειρήσεις: Η μία με αντικείμενο ψυκτικές εργασίες και έδρα το Ναύπλιο και η άλλη με αντικείμενο την εκμετάλλευση κτήματος για διενέργεια εκδηλώσεων και έδρα την Αθήνα.
Οι δύο επιχειρήσεις, το 2019, τροφοδότησαν με 2.165 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 15,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 3,7 εκατ. ευρώ, τις εξής δύο επιχειρήσεις, με τον ίδιο διαχειριστή: Μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με αντικείμενο την κατασκευή οικιστικών κτιρίων και έδρα την Αθήνα και μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και έδρα την Αθήνα.
Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποίησαν τα εικονικά τιμολόγια, τόσο για να καλύψουν έσοδα από την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων σε τρίτους, όσο και για να μειώσουν τα φορολογητέα τους έσοδα.
Κατά αυτόν τον τρόπο, η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κάλυψε το 2019 την έκδοση 2.295 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 12 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,9 εκατ. ευρώ, προς 240 οντότητες. Αντίστοιχα, κάλυψε το 2020 την έκδοση 275 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ, 5,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,3 εκατ. ευρώ, προς 16 οντότητες.Αντίστοιχα, η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δημιούργησε δαπάνες για να καλύψει τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητάς της το 2019, ενώ παράλληλα εξέδωσε και 86 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 240.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 58.000 ευρώ.
Για όλες τις περιπτώσεις έχουν ασκηθεί μηνυτήριες αναφορές. Παράλληλα έχουν αποσταλθεί Πληροφοριακά Δελτία στις αρμόδιες ΔΟΥ και ΕΛΚΕ για το σύνολο των 344 οντοτήτων, που ήταν οι τελικοί αποδέκτες των εκδοθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Στο κύκλωμα περιλαμβάνεται και μια πέμπτη οντότητα, για την οποία ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η έρευνα συνεχίζεται.
-
Άγιος Παντελεήμονας: Βαθαίνει το μυστήριο με το θάνατο της 24χρονης Αραμάτα- Το τελευταίο τηλεφώνημα και το ψέμα πριν από την εξαφάνιση και οι φωτογραφίες 2 άγνωστων ανδρών
-
Θέλουν να οδηγήσουν την Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία: H Πολωνία ζήτησε Tomahawk από τους Αμερικανούς για πλήγματα κατά του Πούτιν!
-
Πρωτοφανείς καθυστερήσεις κι εγκληματικές ευθύνες της Κυβέρνησης για τις μπαταρίες αποθήκευσης: Ξεπουλάμε φθηνά το μεσημεριανό ρεύμα και το αγοράζουμε πανάκριβα από τη Βουλγαρία το βράδυ!- Τι έχει να πει ο υπουργός κ. Παπασταύρου;
-
Σκηνές τρόμου στη Νέα Ορλεάνη: Τάνκερ εμβόλισε τουριστικό ποταμόπλοιο στο Μισισιπή και το βύθισε!- 32 άτομα στο νοσοκομείο (Βίντεο)
-
Τραμπ, Πούτιν και Σι στο ίδιο τραπέζι: Ιστορική τριμερής συνάντηση κορυφής την επόμενη εβδομάδα στην Κίνα
-
Σε κρίσιμη φάση το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Υπό το βλέμμα της Τουρκίας επιστρέφει εκτάκτως στο Ηράκλειο το Γαλλικό ερευνητικό πλοίο «Αbeille Μarengo» – Τεχνικές εργασίες, νέα παύση και αντίστροφη μέτρηση για την Κάρπαθο
-
Σοκ στη Βρετανία με τον γνωστό ηθοποιό Ράσελ Μπραντ: Νέο κύμα καταγγελιών από τουλάχιστον οκτώ γυναίκες μετά την καταδίκη του για βιασμό – Για “τσουνάμι” αποκαλύψεων μιλά η Αστυνομία
-
Ρότζερ Γουότερς: Τίτλοι τέλους στον πέμπτο γάμο του θρύλου των Pink Floyd – Πέντε χρόνια μετά το «βρήκα επιτέλους τη γυναίκα της ζωής μου», κατέθεσε αίτηση διαζυγίου
-
Συναγερμός στο Δουβλίνο: Εκρηκτικός μηχανισμός βρέθηκε σε κτίριο κοντά στο σημείο όπου πραγματοποιήθηκε το δείπνο των Ευρωπαίων ηγετών – Οι Μυστικές Υπηρεσίες, οι έρευνες για την υπόθεση και τα ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας
-
Ο Βασιλιάς Κάρολος κλείνει τα 78 – Μια ζωή γεμάτη σκάνδαλα, προσωπικά δράματα και ανατροπές – Η Νταϊάνα, η Καμίλα και η μακρόχρονη αναμονή για το Στέμμα
-
Σάλος και οργή με τον Ζελένσκι στην Ουκρανία: Ο Ουκρανός Πρόεδρος απένειμε παράσημο στην πορνοστάρ και πρώην συνοδό πολυτελείας, Ντάρια Ασταφίεβα, μέσα στην ιστορική Μονή Λαύρας
-
Καλώδιο Ελλάδος – Κύπρου: Πώς φτάσαμε στο σημείο η Άγκυρα να παριστάνει τον… “επιτηρητή” στο Αιγαίο; Ο ρόλος της Γαλλίας και της Γερμανίας, οι χοντρές μπίζνες πίσω από τα Εθνικά μας συμφέροντα και η εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης Μητσοτάκη
-
“Φως στο Τούνελ” – Αποκαλύψεις σοκ στις Φέρες Έβρου: «Καν’ τον να μην ξαναπατήσει εκεί…» – Η μαρτυρία για την εντολή στον πορτιέρη πριν από τον θάνατο του 43χρονου πατέρα τεσσάρων παιδιών και η συγκάλυψη
-
Απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο: Πήγε στο ΚΤΕΟ για κάρτα καυσαερίων και ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητό της ανήκει πλέον σε άλλη εταιρεία – Πως το όχημα άλλαξε χέρια χωρίς να το πουλήσει;
-
Σκηνές απόλυτου τρόμου στη Νέα Ορλεάνη: Συγκλονιστικά βίντεο με το τάνκερ που εμβόλισε κρουαζιερόπλοιο και το έστειλε στον βυθό του Μισισιπή – Επιβάτες πηδούσαν στο ποτάμι και κολυμπούσαν για να σωθούν, 32 τραυματίες