Τεράστιο πλήγμα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων: Εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα- Πάνω από 1 δις η ζημιά για το Δημόσιο!- Είχαν μέχρι και τάνκερ!

Εξαρθρώθηκε ένα τεράστιο κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, με τις αρχές να αποκαλύπτουν μια υπόθεση που προκαλεί εντύπωση ακόμη και σε έμπειρους αξιωματούχους, λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς της.

Τεράστιο πλήγμα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων: Εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα- Πάνω από 1 δις η ζημιά για το Δημόσιο!- Είχαν μέχρι και τάνκερ!

Η συνολική ζημία για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας δεσμεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία «μαμούθ».

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον πρόεδρο Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Με δύο εκτεταμένες διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, πραγματοποιήθηκε μία από τις μεγαλύτερες παρεμβάσεις του είδους στην Ελλάδα, αποτυπώνοντας το εύρος της δραστηριότητας του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα, 21 εταιρείες διαφόρων νομικών μορφών, καθώς και 7 ναυτιλιακές εταιρείες. Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται και δύο άτομα που έχουν ήδη συλληφθεί και προφυλακιστεί, ηλικίας 41 και 52 ετών, τα οποία φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στη δράση του δικτύου.

Η εγκληματική δραστηριότητα φέρεται να εκτείνεται από το 2018 έως και σήμερα, με τις αρχές να εκτιμούν ότι η ετήσια ζημία για το Δημόσιο από τη διακίνηση των λαθραίων καπνικών προϊόντων αγγίζει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Το εύρος των περιουσιακών στοιχείων που εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν ήταν τέτοιο, ώστε να απαιτηθεί – για πρώτη φορά στην εν λόγω διαδικασία – η έκδοση συμπληρωματικής διάταξης από τον πρόεδρο της Αρχής, ενώ το σχετικό πόρισμα ξεπερνά τις 150 σελίδες τεκμηρίωσης.

Τεράστιο πλήγμα στο λαθρεμπόριο τσιγάρων: Εξαρθρώθηκε τεράστιο κύκλωμα- Πάνω από 1 δις η ζημιά για το Δημόσιο!- Είχαν μέχρι και τάνκερ!

Μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύτηκαν περιλαμβάνονται 42 ακίνητα, όπως πολυτελείς κατοικίες στην Αττική, τη Σαντορίνη και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς και δύο εργοστασιακές εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο που φέρονται να σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν 26 οχήματα, ανάμεσά τους υψηλής αξίας super cars αλλά και φορτηγά που, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των παράνομων καπνικών προϊόντων.

Στη λίστα των δεσμεύσεων περιλαμβάνονται επίσης δύο πολυτελείς τροχοβίλες, επτά σκάφη (εκ των οποίων κάποια χρησιμοποιούνταν για εμπορικούς σκοπούς ή ενοικιάσεις), καθώς και τρία μεγάλα πλοία, μεταξύ των οποίων και τάνκερ, συμπεριλαμβανομένου ενός πετρελαιοφόρου, στοιχείο που καταδεικνύει την ιδιαίτερη επιχειρησιακή και οικονομική εμβέλεια του κυκλώματος.

Η υπόθεση θεωρείται από τις πλέον σοβαρές των τελευταίων ετών στον τομέα του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, με τις αρχές να συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και των διασυνδέσεών του.