Θεσσαλονίκη: Διεθνής απάτη 4,5 εκατ. ευρώ – Ξεγέλασε αμερικανική κλινική με τη βοήθεια του ΑΙ

«Φρένο» σε διεθνή απάτη στη Θεσσαλονίκη σε βάρος αμερικανικού κολοσσού, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ έβαλε η Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Θεσσαλονίκη: Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης απάτης, προ ημερών, η προϊσταμένη του λογιστηρίου της αμερικανικής εταιρείας στο χώρο της υγείας, δέχθηκε τηλεφώνημα από υπεύθυνο άλλης εταιρείας.

Ο υπεύθυνος της εταιρείας της ζήτησε να του καταβάλει το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ (4,8 εκατ. δολάρια).

Η προϊσταμένη του λογιστηρίου προχώρησε στη μεταφορά των χρημάτων, ενώ ακολούθησε τηλεφώνημα από πρόσωπο που είπε ότι είναι ο CEO της εταιρείας – κολοσσός και έτσι έγινε η εκταμίευση.

Κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι επιτήδειοι εξαπάτησαν τη λογίστρια μέσω προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης που μιμήθηκε τη φωνή του CEO.

Οι αμερικανικές αρχές ( FBI) άμεσα ενημέρωσαν διεθνείς διωκτικές και ελεγκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές.

Το ποσό αυτό εντοπίστηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία της Θεσσαλονίκης που ανήκει σε αλλοδαπό πρόσωπο, από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα και σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα εντοπίστηκαν λίγο πριν εκταμιευθούν σε λογαριασμό άλλης εταιρείας στο εξωτερικό.

Με ταχύτατες διαδικασίες δόθηκε εντολή από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη προκειμένου να δεσμευτεί το επίμαχο ποσό ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέο σκάνδαλο στη Θεσσαλονίκη: Λογίστρια υπεξαίρεσε 450.000 ευρώ από εταιρεία που συμμετέχει στο έργο του μετρό – Το έριξε στον εθισμό της στον τζόγο

Η Ελληνικό Μετρό : Σε απευθείας ανάθεση για τον σχεδιασμό λογοτύπου και σήμανσης του Μετρό Θεσσαλονίκης

“Χρυσό” το λογότυπο για το Μετρό Θεσσαλονίκης: Κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο 30.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση – Η διαπλοκή σε όλο της το μεγαλείο