Θεσσαλονίκη: Tρία μεγάλα ονόματα της νύχτας ανάμεσα στους συλληφθέντες – Καταιγιστικές οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα των 4.200 ΑΦΜ με τους 1300 «αχυρανθρώπους» που καταλήστεψε το Δημόσιο

Ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρηματικής απάτης, με περισσότερες από 2.000 εταιρείες, 1.300 «αχυρανθρώπους» και συνολικά 4.200 ΑΦΜ, με οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πολύμηνη και εκτεταμένη έρευνα των ελεγκτικών αρχών.

Θεσσαλονίκη: Tρία μεγάλα ονόματα της νύχτας ανάμεσα στους συλληφθέντες – Καταιγιστικές οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα των 4.200 ΑΦΜ με τους 1300 «αχυρανθρώπους» που καταλήστεψε το Δημόσιο

Τρία ιδιαίτερα γνωστά πρόσωπα της νυχτερινής διασκέδασης, με έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, συγκαταλέγονται στους 18 συλληφθέντες που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Πρόκειται για την εξάρθρωση ενός γιγαντιαίου μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει ένα ολόκληρο σύστημα εταιρειών-βιτρίνα και εικονικών διαχειριστών, με σκοπό τη δημιουργία τεράστιων χρεών που έμεναν ανείσπρακτα.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσα από πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ, μέσω της ειδικής ομάδας ΔΕΟΣ, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο πρωτοφανούς έκτασης: περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 2.000 επιχειρήσεις και οφειλές-μαμούθ που υπερβαίνουν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρηματίες με ισχυρή παρουσία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη μεθοδολογία στρατολόγησης ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι εμφανίζονταν στα χαρτιά ως διαχειριστές επιχειρήσεων. Παράλληλα, ερευνάται ο ρόλος τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, που φέρονται να είχαν κομβική συμμετοχή στην οργάνωση και τη λειτουργία του μηχανισμού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Η έρευνα κάλυψε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στις συγκεκριμένες διευθύνσεις είχαν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης. Πίσω από αυτές εμφανίζονταν 1.300 «αχυράνθρωποι», ενώ οι πραγματικοί επιχειρηματίες, συνολικά 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα, φέρονται να παρέμεναν στο παρασκήνιο, αποφεύγοντας να εμφανίζονται επισήμως ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.

Ο συνολικός αριθμός των ΑΦΜ που συνδέονται με την υπόθεση ξεπερνά τα 4.200.

Έπειτα από μήνες ενδελεχούς ελέγχου και διασταυρώσεων, οι ελεγκτές κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και να εντοπίσουν τα πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν στην πραγματικότητα την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες εμφανίζονταν να βρίσκονται πίσω από ένα πλέγμα προσώπων, τα οποία στα επίσημα έγγραφα καταγράφονταν ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των εταιρειών.

«Τσίμπαγαν» ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας έξω από νοσοκομεία

Μία από τις πλέον σοκαριστικές πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε τους ανθρώπους που χρησιμοποιούσε ως εταιρικές «βιτρίνες».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη του μηχανισμού αναζητούσαν άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Εκεί, φέρονται να τα προσέγγιζαν και να τους έπειθαν, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών.

Οι άνθρωποι αυτοί, σύμφωνα με την έρευνα, δεν είχαν καμία ουσιαστική σχέση με την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων. Το όνομά τους χρησιμοποιούνταν για να καλύπτει τους πραγματικούς υπευθύνους, ενώ οι εταιρείες φέρονται να λειτουργούσαν ως εργαλεία συσσώρευσης οφειλών, οι οποίες τελικά δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.

Τα 4.200 ΑΦΜ και οι 700 διευθύνσεις

Η έκταση της δραστηριότητας αποτυπώνεται στους αριθμούς της έρευνας. Περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ συνδέονται με επιχειρήσεις που αναπτύχθηκαν σε πάνω από 700 διαφορετικές διευθύνσεις.

Το κοινό μοτίβο που εντόπισαν οι ελεγκτές ήταν σαφές: σε όλες τις περιπτώσεις, ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Η συστηματική διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποδείχθηκε καθοριστική για την αποκάλυψη της πραγματικής δομής του κυκλώματος και τον εντοπισμό των προσώπων που φέρονται να κινούσαν τα νήματα.

Λογιστές και δικηγόρος στο κέντρο της οργάνωσης

Καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχαν αναλάβει κρίσιμες λειτουργίες για τη συγκρότηση και τη διατήρηση του εταιρικού δικτύου.

Οι τρεις λογιστές φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση της σύστασης των επιχειρήσεων και στη διαχείριση των εικονικών προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους. Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την τέλεση πράξεων κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τους Δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Το οικονομικό αποτύπωμα της υπόθεσης, πάντως, δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που προκαλεί εντύπωση. Ενδεικτική της πολυτελούς καθημερινότητας ορισμένων εμπλεκομένων είναι η πραγματοποίηση ταξιδιών σε εξωτικούς προορισμούς, με φωτογραφίες από τις αποδράσεις τους να αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα από τις πολυτελείς βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών. Εκεί οι Αρχές εντόπισαν όπλα, γεμιστήρες, πανάκριβα ρολόγια και χρηματικά ποσά, στοιχεία που προστέθηκαν στο ήδη βαρύ υλικό της έρευνας.

Η σύζυγος επιχειρηματία και ο γνωστός ηθοποιός-μοντέλο

Ανάμεσα στους 18 συλληφθέντες βρίσκονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, αλλά και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο.

Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωπος», λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκάλυψε έτσι ένα εκτεταμένο πλέγμα εταιρειών, εικονικών διαχειριστών και υποκρυπτόμενων επιχειρηματιών, με οικονομικές εκκρεμότητες που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Μια υπόθεση που αναδεικνύει το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του μηχανισμού που φέρεται να είχε στηθεί, με επίκεντρο τον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.