Της σύνταξης του europost.gr
Δεν μας εκπλήσσει τουρκικές εταιρείες και τράπεζες να εμφανίζονται στα FinCEN Files μαζί με κάποια από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου, όπως αποκάλυψε πλήθος μυστικών εγγράφων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που διέρρευσε στο BuzzFeed News και κοινοποιήθηκε στην Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατόπιν διεθνούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.
Άλλωστε η Τουρκία είναι η κατεξοχήν χώρα του «μαύρου» χρήματος. Έτσι συνεχίζουν να ζουν άνετα οι πολίτες της κι ας έχει πέσει η τουρκική λίρα.
Σύμφωνα με την DW, μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, ξεχωρίζει μία: η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank η οποία κατηγορείται ότι προέβη σε ξέπλυμα χρήματος για ένα δίκτυο πελατών που περιλαμβάνει τον γερμανικό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wirecard ενώ υπάρχουν στοιχεία και για ύποπτες δραστηριότητες στη βιομηχανία πορνό.
Η Aktif Bank ανήκει στον όμιλο Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες και έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.
Οι «ύποπτες συναλλαγές» που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται στα FinCEN Files, έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Berat Albayrak ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είναι σήμερα υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας.
Τα στοιχεία εναντίον της τράπεζας Aktif προέρχονται από αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR), που οι ίδιες οι τράπεζες υποβάλλουν στο FinCEN όταν υποπτεύονται πιθανές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, όπως η Aktif Bank, υποχρεούνται να υποβάλλουν SAR.
Τα έγγραφα FinCEN περιέχουν προειδοποιητικά μηνύματα από την Τράπεζα της Νέας Υόρκης (BNY Mellon) και την Bank of America (BoA), οι οποίες συνεργάζονται με την Aktif.
Σύμφωνα με τα FinCEN Files, μεταξύ 6 Ιουνίου 2013 και 1ης Ιουλίου 2014, η Aktif Bank επεξεργάστηκε ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 77,3 εκατ. ευρώ μέσω των συνεργατών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιπλέον, τα έγγραφα ρίχνουν φως στο αμφίβολο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πορνογραφίας και μιας εταιρείας που είναι ύποπτη ότι έχει επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.
Το τελευταίο διάστημα, ένα όνομα στη λίστα πελατών της Aktif έχει απασχολήσει τα μέσα και δεν είναι άλλο από την γερμανική Wirecard, η οποία επί του παρόντος εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Την ίδια στιγμή ορισμένα ονόματα πελατών της Aktif Bank με συνδέσμους προς το Αφγανιστάν εμφανίζονται εξίσου προβληματικά. Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2014, η Aktif Bank συμμετείχε σε 561 «ύποπτες» μεταφορές χρημάτων αξίας 29,8 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Χωρίς διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ή την πραγματική τους δραστηριότητα, οι αφγανικές εταιρείες υποπτεύονταν ότι ήταν εταιρείες κέλυφος, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε αυτές και άλλες κατηγορίες, η Aktif Bank δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει άμεσα τα όσα αποκαλύφθηκαν από τα FinCEN Files. Ωστόσο, είπε ότι η υποβολή μόνο ενός SAR δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εν λόγω συναλλαγές ήταν απαγορευμένες ή παράνομες. Η τράπεζα επεσήμανε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θέσπισε ο MASAK, ανακριτής οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας.
-
Συνομιλία Τραμπ με Ερντογάν για την εκεχειρία με το Ιράν: Οι Τουρκικές μυστικές υπηρεσίες διαρρέουν ότι “έπαιξαν καθοριστικό ρόλο” σε συνεργασία με το Πακιστάν
-
Τάσος Γκουριώτης σε Πάνο Παναγιωτόπουλο: «10 οικογένειες μοιράστηκαν τα 40 δισ. € του Ταμείου Ανάκαμψης»!
-
Τουρκία : Αντιπυραυλικό “Σιδερένιο Θόλο” ετοιμάζει ο Ερντογάν σε συνεργασία με την Ιταλία – Επικαλείται το Ιράν αλλά βλέπει προς την Ελλάδα – Ενισχύει και το σύστημα βαλλιστικών πυραύλων Τyfun ως προς το μέγιστο βεληνεκές
-
ΟΠΕΚΕΠΕ: 9 είναι συνολικά οι δικογραφίες που έχουν ετοιμάσει οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς για το μεγάλο σκάδαλο – Οι 3 έχουν φτάσει ήδη στην Αθήνα και βρίσκονται στον δρόμο άλλες 6 – Αφορούν πάνω από 50 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας!
-
Βέτο του Νετανιάχου στον Τραμπ να μην κάνει εκεχειρία με το Ιράν – Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός θέλει να τραβήξει τον πόλεμο μέχρι τέλους – Στόχος του Τελ Αβίβ είναι ο διαμελισμός του Ιράν σε μικρά κρατίδια που θα ελέγχονται από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες
-
Νέα Δημοκρατία: Ο Μητσοτάκης έτοιμος να «πετάξει στα σκυλιά» τους βουλευτές του για να σωθεί!- Γιατί εγκαταλείφθηκαν οι αρχικές σκέψεις για την παράδοση της έδρας όσων βουλευτών εμπλέκονται στη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
-
Κυριάκος Μητσοτάκης: Αν και υφίσταται αλλεπάλληλα πολιτικά πλήγματα από ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα δεν το βάζει κάτω – Η εξαγορά της εταιρείας δημοσκοπήσεων ΜRB από εργολάβο του Δημοσίου στρατηγική κίνηση για την περαιτέρω χειραγώγηση της κοινής γνώμης – Τι είχε αποκαλύψει ο Γιώργος Κύρτσος ;
-
Μπαχρέιν: Σχεδόν 2.000 ναύτες των ΗΠΑ έφυγαν φοβισμένοι από τη Βάση του 5ου Στόλου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού μόλις χτύπησαν οι πρώτοι πύραυλοι και τα drones του Ιράν. Οι περισσότεροι άφησαν και τις στολές τους πίσω
-
Γιατί ο Βαγγέλης Μαρινάκης βάζει στο στόχαστρο τον Γιάννη Αλαφούζο; – Το ρεπορτάζ “των Νέων” στο TikTok, που συνδέει τον σκιώδη στόλο του Πούτιν με πλοία μεταφοράς πετρελαίου συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου – Δείτε το σχετικό βίντεο
-
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Εντείνονται οι πιέσεις προς τον Πρωθυπουργό για να κάνει εκλογές μέχρι και τον Ιούνιο του φετινού καλοκαιριού – Μεγαλώνει ο φόβος στο Μέγαρο Μαξίμου ότι θα υπάρξει σοβαρή κλιμάκωση και με άλλες δικογραφίες, που θα αφορούν στα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και όχι μόνον – Η ειδική αποστολή που ανατέθηκε στον Μαργαρίτη Σχοινά για… “εξομάλυνση” των σχέσεων με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς σε Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο
-
Αντώνης Σαμαράς: Έτοιμος ο πρώην Πρωθυπουργός να πατήσει το κουμπί για την ίδρυση νέου Κινηματικού Πολιτικού Φορέα – Ομάδα εμπιστοσύνης στενών συνεργατών του ετοιμάζει ήδη προσχέδιο εκλογικών συνδυασμών για όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων , που προέρχονται από την Πατριωτική Δεξιά, την Κεντρο-Δεξιά και το Κέντρο – Με την οριστικοποίηση της απόφασής του μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα ανατραπεί συνολικά ολόκληρο το σημερινό πολιτικό σκηνικό
-
Σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ : “Φωτιά στο…Σαββατόβραδο ” για το Μέγαρο Μαξίμου και για τα εμπλεκόμενα στελέχη της Ν.Δ. μετά την παράδοση των δικογραφιών που “καίνε”πρόσωπα και πολιτικές καριέρες – Πόσο θα αντέξει η Κυβέρνηση ;
-
Ντροπή! Η ΔΕΗ κόβει το ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και σε νοικοκυριά που χρωστάνε 30 ευρώ! – Και όταν πληρωθούν τα χρήματα αυτά τους ζητάει και άλλα λεφτά για την… επανασύνδεση
-
ΟΠΕΚΕΠΕ : Πως η Ν.Δ.κινδυνευει να μείνει χωρίς…βουλευτή στις Σέρρες από την στιγμή που οι τέσσερις που έχει σήμερα εμφανίζονται εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς ;
-
Αντώνης Σαμαράς : ” Η Ν.Δ. έχει μεταλλαχθεί σε ένα ασπόνδυλο, που έχει διαφθαρεί σε όλα τα επίπεδα!” – Σφοδρότατη επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού προς την ηγεσία της Κυβέρνησης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το βήμα της Βουλής