Της σύνταξης του europost.gr
Δεν μας εκπλήσσει τουρκικές εταιρείες και τράπεζες να εμφανίζονται στα FinCEN Files μαζί με κάποια από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου, όπως αποκάλυψε πλήθος μυστικών εγγράφων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που διέρρευσε στο BuzzFeed News και κοινοποιήθηκε στην Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατόπιν διεθνούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.
Άλλωστε η Τουρκία είναι η κατεξοχήν χώρα του «μαύρου» χρήματος. Έτσι συνεχίζουν να ζουν άνετα οι πολίτες της κι ας έχει πέσει η τουρκική λίρα.
Σύμφωνα με την DW, μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, ξεχωρίζει μία: η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank η οποία κατηγορείται ότι προέβη σε ξέπλυμα χρήματος για ένα δίκτυο πελατών που περιλαμβάνει τον γερμανικό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wirecard ενώ υπάρχουν στοιχεία και για ύποπτες δραστηριότητες στη βιομηχανία πορνό.
Η Aktif Bank ανήκει στον όμιλο Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες και έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.
Οι «ύποπτες συναλλαγές» που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται στα FinCEN Files, έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Berat Albayrak ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είναι σήμερα υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας.
Τα στοιχεία εναντίον της τράπεζας Aktif προέρχονται από αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR), που οι ίδιες οι τράπεζες υποβάλλουν στο FinCEN όταν υποπτεύονται πιθανές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, όπως η Aktif Bank, υποχρεούνται να υποβάλλουν SAR.
Τα έγγραφα FinCEN περιέχουν προειδοποιητικά μηνύματα από την Τράπεζα της Νέας Υόρκης (BNY Mellon) και την Bank of America (BoA), οι οποίες συνεργάζονται με την Aktif.
Σύμφωνα με τα FinCEN Files, μεταξύ 6 Ιουνίου 2013 και 1ης Ιουλίου 2014, η Aktif Bank επεξεργάστηκε ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 77,3 εκατ. ευρώ μέσω των συνεργατών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιπλέον, τα έγγραφα ρίχνουν φως στο αμφίβολο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πορνογραφίας και μιας εταιρείας που είναι ύποπτη ότι έχει επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.
Το τελευταίο διάστημα, ένα όνομα στη λίστα πελατών της Aktif έχει απασχολήσει τα μέσα και δεν είναι άλλο από την γερμανική Wirecard, η οποία επί του παρόντος εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Την ίδια στιγμή ορισμένα ονόματα πελατών της Aktif Bank με συνδέσμους προς το Αφγανιστάν εμφανίζονται εξίσου προβληματικά. Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2014, η Aktif Bank συμμετείχε σε 561 «ύποπτες» μεταφορές χρημάτων αξίας 29,8 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Χωρίς διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ή την πραγματική τους δραστηριότητα, οι αφγανικές εταιρείες υποπτεύονταν ότι ήταν εταιρείες κέλυφος, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε αυτές και άλλες κατηγορίες, η Aktif Bank δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει άμεσα τα όσα αποκαλύφθηκαν από τα FinCEN Files. Ωστόσο, είπε ότι η υποβολή μόνο ενός SAR δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εν λόγω συναλλαγές ήταν απαγορευμένες ή παράνομες. Η τράπεζα επεσήμανε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θέσπισε ο MASAK, ανακριτής οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας.
-
Στοιχεία σοκ στην ετήσια έκθεση φορολογίας 2026 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα στη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας – Πρωταθλητές και στην αύξηση των έμμεσων φόρων – Οι Έλληνες δουλεύουν για το Κράτος και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη πανηγυρίζει για δήθεν… “ανάπτυξη”
-
Αντώνης Σαμαράς: Έντονος προβληματισμός και διαδοχικές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για το πως θα αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη πολιτική δυναμική του πρώην Πρωθυπουργού – Από ποιά στελέχη ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης “να βγουν μπροστά” και ποιά είναι η αντίδρασή τους;
-
Και ξαφνικά ο Ερντογάν προσανατολίζεται στο να στείλει τους Ρωσικούς S-400 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Ο ρόλος της Ρωσίας και η άρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να δεχθούν το προηγμένο αυτό αντιαεροπορικό σύστημα στο έδαφός τους
-
Προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους στην Αθήνα για τα τουρκικά F-35: «Σύνθετη διαδικασία με πολλά στάδια η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα» διαρρέουν κυβερνητικοί κύκλοι-Πώς αποτιμά η Αθήνα τις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας και τη νέα συζήτηση για την επανένταξη της Άγκυρας στα μαχητικά πέμπτης γενιάς
-
Αντώνης Σαμαράς : Δεκάδες νυν Βουλευτές, πολλοί πρώην Υπουργοί και εκατοντάδες πρώην βουλευτές και στελέχη της Ν.Δ. σε “ανοιχτή γραμμή” με τον πρώην Πρωθυπουργό , καθώς γίνονται αποδέκτες της οργής του κόσμου για την πολιτική της Κυβέρνησης – Κλιμακώνει ο Μεσσήνιος πολιτικός ηγέτης την οξεία κριτική του προς το Μέγαρο Μαξίμου τις επόμενες ημερες
-
” Ισραηλινός γιατρός έσωσε την ζωή του Ερντογάν πριν από λίγα χρόνια μετά από εντολή του Νετανιάχου και του Αρχηγού της Μοσάντ ” – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις από τα ΜΜΕ του Ισραήλ που υποστηρίζουν ότι ο Τούρκος Πρόεδρος προσεβλήθη από καρκίνο με σοβαρές παρενεργειες
-
Κίνηση σοκ από τις ΗΠΑ μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Γιατί έστειλαν στο λιμάνι της Μερσίνας, από όπου ξεκίνησε ο “ΑΤΤΙΛΑΣ το 1974”, το αντιτορπιλικό της δύναμης του 6ου Στόλου “USS Roosevelt”; – Ο “Αρχιτέκτονας” των αρνητικών εξελίξεων για Ελλάδα και Κύπρο, Τομ Μπάρακ και η “περίεργη” χρονική συγκυρία που προκαλεί μεγάλα ερωτηματικά – Τι κάνει η Αθήνα;
-
Αντώνης Σαμαράς : ” Το υπό ίδρυσιν κόμμα θα ανατρέψει τα σημερινά δημοσκοπικα δεδομένα και θα δωσει διέξοδο διαμαρτυρίας αλλά και κυβερνησιμοτητας “- Από ποια ποσοστά θα ξεκινήσει ; – Τι είπε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος στην “Ναυτεμπορική” ( Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο)
-
Η Εκκλησία της Κύπρου φροντίζει για τον Ελληνισμό στο νησί παρέχοντας οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες και επιδόματα σε νέα ζευγάρια για να παντρευτούν και να κάνουν πολλά παιδιά
-
Εθνικές εκλογές: Νέα δημοσκόπηση της Alco δημιουργεί «πονοκέφαλο» στο Μαξίμου- Κάτω από 25% τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη!- Οριακά μονοψήφια διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα- Ανεβαίνει διαρκώς ο Αντώνης Σαμαράς με το 12% να δηλώνει ότι θα ψήφιζε το νέο κόμμα!- Στην τρίτη θέση με απώλειες το ΠΑΣΟΚ, σε «ελεύθερη πτώση» το κόμμα Καρυστιανού
-
Εκλογικός συναγερμός: Η πολιτική δυναμική του Σαμαρά επιταχύνει ραγδαία τις εξελίξεις – Στελέχη και μετακλητοί του Μαξίμου και των Υπουργικών γραφείων ειδοποιήθηκαν να έχουν επιστρέψει από τις ολιγοήμερες άδειές τους τη Δευτέρα 17 Αυγούστου – Σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για προκήρυξη πρόωρων εκλογών το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου με πιθανότερες ημερομηνίες για την εκλογική κάλπη τις 20 ή τις 27 Σεπτεμβρίου
-
Ο Ερντογάν προσπαθεί να πείσει τον Τραμπ να του δώσει τα “κλειδιά” στο Αιγαίο και στην ΝΑ Μεσόγειο παραμερίζοντας το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο
-
Ελληνο-Τουρκικά : ΗΠΑ ,Ρωσία και Κατάρ συμφώνησαν με τον Ερντογάν να φύγουν απ’ την Τουρκία οι S400 – Ανοίγει ο δρόμος για να πάρει η Άγκυρα τα F35 – Οι εξελίξεις ξεπερνούν την Ελληνική Κυβέρνηση για μια ακόμη φορά
-
Μετά από έρευνες 16 χρόνων… Δυο συλλήψεις για τον φονικό εμπρησμό της Marfin: Ένταλμα για ακόμη μια γυναίκα που ζει στη Βρετανία
-
Υποκλοπές: Η πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά να προσφύγει στον Άρειο Πάγο άνοιξε τον δρόμο για αγωγές κατά των “πρωταγωνιστών” του Predator από 8 ακόμη θύματα των παρακολουθήσεων – Ποιοί είναι εκείνοι που προσέφυγαν στα Αστικά Δικαστήρια και γιατί ζητούν αποζημιώσεις ύψους 7,6 εκατ. ευρώ;