Της σύνταξης του europost.gr
Δεν μας εκπλήσσει τουρκικές εταιρείες και τράπεζες να εμφανίζονται στα FinCEN Files μαζί με κάποια από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου, όπως αποκάλυψε πλήθος μυστικών εγγράφων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που διέρρευσε στο BuzzFeed News και κοινοποιήθηκε στην Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατόπιν διεθνούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.
Άλλωστε η Τουρκία είναι η κατεξοχήν χώρα του «μαύρου» χρήματος. Έτσι συνεχίζουν να ζουν άνετα οι πολίτες της κι ας έχει πέσει η τουρκική λίρα.
Σύμφωνα με την DW, μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, ξεχωρίζει μία: η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank η οποία κατηγορείται ότι προέβη σε ξέπλυμα χρήματος για ένα δίκτυο πελατών που περιλαμβάνει τον γερμανικό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wirecard ενώ υπάρχουν στοιχεία και για ύποπτες δραστηριότητες στη βιομηχανία πορνό.
Η Aktif Bank ανήκει στον όμιλο Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες και έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.
Οι «ύποπτες συναλλαγές» που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται στα FinCEN Files, έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Berat Albayrak ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είναι σήμερα υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας.
Τα στοιχεία εναντίον της τράπεζας Aktif προέρχονται από αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR), που οι ίδιες οι τράπεζες υποβάλλουν στο FinCEN όταν υποπτεύονται πιθανές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, όπως η Aktif Bank, υποχρεούνται να υποβάλλουν SAR.
Τα έγγραφα FinCEN περιέχουν προειδοποιητικά μηνύματα από την Τράπεζα της Νέας Υόρκης (BNY Mellon) και την Bank of America (BoA), οι οποίες συνεργάζονται με την Aktif.
Σύμφωνα με τα FinCEN Files, μεταξύ 6 Ιουνίου 2013 και 1ης Ιουλίου 2014, η Aktif Bank επεξεργάστηκε ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 77,3 εκατ. ευρώ μέσω των συνεργατών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιπλέον, τα έγγραφα ρίχνουν φως στο αμφίβολο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πορνογραφίας και μιας εταιρείας που είναι ύποπτη ότι έχει επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.
Το τελευταίο διάστημα, ένα όνομα στη λίστα πελατών της Aktif έχει απασχολήσει τα μέσα και δεν είναι άλλο από την γερμανική Wirecard, η οποία επί του παρόντος εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Την ίδια στιγμή ορισμένα ονόματα πελατών της Aktif Bank με συνδέσμους προς το Αφγανιστάν εμφανίζονται εξίσου προβληματικά. Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2014, η Aktif Bank συμμετείχε σε 561 «ύποπτες» μεταφορές χρημάτων αξίας 29,8 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Χωρίς διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ή την πραγματική τους δραστηριότητα, οι αφγανικές εταιρείες υποπτεύονταν ότι ήταν εταιρείες κέλυφος, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε αυτές και άλλες κατηγορίες, η Aktif Bank δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει άμεσα τα όσα αποκαλύφθηκαν από τα FinCEN Files. Ωστόσο, είπε ότι η υποβολή μόνο ενός SAR δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εν λόγω συναλλαγές ήταν απαγορευμένες ή παράνομες. Η τράπεζα επεσήμανε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θέσπισε ο MASAK, ανακριτής οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας.
-
Από πού “κρατάνε” οι Τούρκοι τον Ζελενσκι και τον εκβιάζουν να μην δώσει το Κίεβο την Ουκρανική τεχνογνωσία για συμπαραγωγή εναερίων και θαλασσίων drones με την Ελλάδα ;
-
” Φωτιά” ο Μανώλης Κοττάκης κατά Μητσοτάκη – ” Η Κυβέρνηση υπηρετεί τα διαπλεκόμενα συμφέροντα και συνθλίβει τους μικρομεσαίους και τους φτωχότερους !” – Τι είπε για όλους και για όλα στον Πάνο Παναγιωτόπουλο ο Διευθυντής της “Εστίας” ; ( Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο)
-
The Economist: Κινέζοι και Αμερικανοί θα δώσουν μάχη για τον έλεγχο των ελληνικών λιμανιών!- Τα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας αναδεικνύονται σε κομβικά σημεία του παγκόσμιου ανταγωνισμού
-
Σοκ από το Ινστιτούτο Levy: Έρχεται νέα, οικονομική καταιγίδα στην Ελλάδα; – Ανάπτυξη με φρέντο και μισθούς πείνας δεν γίνεται
-
Ναυπηγεία Σαλαμίνας : Κι’ όμως οι Έλληνες μπορούμε ! – Κατασκευάστηκε η πρώτη μη επανδρωμένη θαλάσσια πλατφόρμα ναυτικής πολεμικής επιτήρησης – Έτοιμη για αξιοποίηση από το Πολεμικό μας Ναυτικό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο – Στα ίδια Ναυπηγεία κατασκευάζονται και ολοκληρωμένα τμήματα των φρεγατών Βelharra
-
Γιατί η Τουρκία υπερεξοπλίζεται; 30 δισ. δολάρια “έριξε” ο Ερντογάν σε στρατιωτικές δαπάνες μόνο το 2025 και χτίζει μια υπερδύναμη που αλλάζει τους κανόνες ισχύος σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Καύκασο
-
Καταρρέει η συνεργασία Ελλάδας – Ουκρανίας για την συμπαραγωγή drones θαλάσσης – Ο Ζελενσκι στον οποίο χαρίζουμε όπλα και λεφτά απαιτεί από την χώρα μας να μην τα χρησιμοποιήσει κατά της Τουρκίας
-
Ακόμη μια “μαχαιριά στην πλάτη” από τους εταίρους μας: Γερμανική Αποστολή στην Τουρκία για τα Τουρκικά Μη Επανδρωμένα Σκάφη – Οι μπίζνες, οι συμμαχίες και το στρατηγικό “πόκερ” του Ερντογάν για διείσδυση στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πυρήνα
-
Η Τουρκία σχεδιάζει και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο υψηλής τεχνολογίας και επιδιώκει την απόλυτη ναυτική κυριαρχία σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο – Ο Ερντογάν διεκδικεί ρόλο “παγκόσμιου παίκτη” σε ένα περιβάλλον που αλλάζει δραματικά και οι γεωπολιτικές προκλήσεις κλιμακώνονται ραγδαία
-
Ο Ερντογάν με το βλέμμα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επιταχύνει την κατασκευή του αεροπλανοφόρου “Mugem” – Το κολοσσιαίο Τουρκικό πολεμικό πλοίο θα ξεπεράσει σε μέγεθος ακόμη και το Γαλλικό Charles de Gaulle και θα μπορεί να μεταφέρει έως και 60 μαχητικά αεροσκάφη!
-
“Μεταλλικοί καρχαρίες” στο Αιγαίο: Η πρόταση των Γάλλων για τη συμπαραγωγή των νέων Ελληνικών υποβρυχίων , που μπορούν να “κλειδώσουν” την κυριαρχία της Ελλάδος στο Αρχιπέλαγος – Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία
-
Στοιχεία που σοκάρουν: Η Ελευθερία του Τύπου πάτωσε για τα καλά στην Ελλάδα-Κάτω από Αλβανία, Κόσοβο και Μογγολία – Τελευταία στην Ευρώπη η χώρα μας
-
Εφιαλτικά στοιχεία από τη Eurostat: Το 27,5% του πληθυσμού της Ελλάδας σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού
-
“Μαύρο καλοκαίρι” προμηνύεται για τον Ελληνικό Τουρισμό εάν η Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες δεν προχωρήσουν σε ειδικές συμφωνίες με τη Ρωσία για την προμήθεια καυσίμων για τα αεροπλάνα – Επιτακτική ανάγκη ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – “Αλλιώς , καταστρεφόμαστε!” λένε οι τουριστικοί παράγοντες
-
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ : Τρεις ακόμη δικογραφίες με βαριές κατηγορίες κατά νυν και πρώην Υπουργών και βουλευτών της Ν.Δ. αναμένονται στην Βουλή μετά το τέλος Μαΐου – ” Μαύρο χρήμα και παράνομα ρουσφέτια για την ικανοποίηση της εκλογικής πελατείας” καταγγέλλει ο Πρόεδρος των Γεωτεχνικών Νίκος Κακκαβάς σε συνέντευξή του στην “Κόκκινη Ζώνη” ( Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο)