Της σύνταξης του europost.gr
Δεν μας εκπλήσσει τουρκικές εταιρείες και τράπεζες να εμφανίζονται στα FinCEN Files μαζί με κάποια από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου, όπως αποκάλυψε πλήθος μυστικών εγγράφων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που διέρρευσε στο BuzzFeed News και κοινοποιήθηκε στην Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατόπιν διεθνούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.
Άλλωστε η Τουρκία είναι η κατεξοχήν χώρα του «μαύρου» χρήματος. Έτσι συνεχίζουν να ζουν άνετα οι πολίτες της κι ας έχει πέσει η τουρκική λίρα.
Σύμφωνα με την DW, μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, ξεχωρίζει μία: η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank η οποία κατηγορείται ότι προέβη σε ξέπλυμα χρήματος για ένα δίκτυο πελατών που περιλαμβάνει τον γερμανικό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wirecard ενώ υπάρχουν στοιχεία και για ύποπτες δραστηριότητες στη βιομηχανία πορνό.
Η Aktif Bank ανήκει στον όμιλο Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες και έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.
Οι «ύποπτες συναλλαγές» που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται στα FinCEN Files, έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Berat Albayrak ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είναι σήμερα υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας.
Τα στοιχεία εναντίον της τράπεζας Aktif προέρχονται από αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR), που οι ίδιες οι τράπεζες υποβάλλουν στο FinCEN όταν υποπτεύονται πιθανές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, όπως η Aktif Bank, υποχρεούνται να υποβάλλουν SAR.
Τα έγγραφα FinCEN περιέχουν προειδοποιητικά μηνύματα από την Τράπεζα της Νέας Υόρκης (BNY Mellon) και την Bank of America (BoA), οι οποίες συνεργάζονται με την Aktif.
Σύμφωνα με τα FinCEN Files, μεταξύ 6 Ιουνίου 2013 και 1ης Ιουλίου 2014, η Aktif Bank επεξεργάστηκε ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 77,3 εκατ. ευρώ μέσω των συνεργατών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιπλέον, τα έγγραφα ρίχνουν φως στο αμφίβολο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πορνογραφίας και μιας εταιρείας που είναι ύποπτη ότι έχει επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.
Το τελευταίο διάστημα, ένα όνομα στη λίστα πελατών της Aktif έχει απασχολήσει τα μέσα και δεν είναι άλλο από την γερμανική Wirecard, η οποία επί του παρόντος εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Την ίδια στιγμή ορισμένα ονόματα πελατών της Aktif Bank με συνδέσμους προς το Αφγανιστάν εμφανίζονται εξίσου προβληματικά. Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2014, η Aktif Bank συμμετείχε σε 561 «ύποπτες» μεταφορές χρημάτων αξίας 29,8 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Χωρίς διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ή την πραγματική τους δραστηριότητα, οι αφγανικές εταιρείες υποπτεύονταν ότι ήταν εταιρείες κέλυφος, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε αυτές και άλλες κατηγορίες, η Aktif Bank δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει άμεσα τα όσα αποκαλύφθηκαν από τα FinCEN Files. Ωστόσο, είπε ότι η υποβολή μόνο ενός SAR δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εν λόγω συναλλαγές ήταν απαγορευμένες ή παράνομες. Η τράπεζα επεσήμανε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θέσπισε ο MASAK, ανακριτής οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας.
-
Τουρκία: Ο Ερντογάν συμμαχεί με το Πακιστάν και το Κατάρ για ένα ιδιότυπο “μουσουλμανικό ΝΑΤΟ” – Πακιστανοί πιλότοι με Τουρκικά F16 σε παραβιάσεις του Ελληνικού εναέριου χώρου – Κοινά αεροναυτικά γυμνάσια στο Αιγαίο και την Ν.Α.Μεσογειο – Γιατί η Ελλάδα δεν συμπράττει πιο συστηματικά με την Ινδία για να συγκροτήσει τον αντίπαλο πυλώνα ;
-
Απίστευτη… “επιτυχία” του “Επιτελικού Κράτους” Μητσοτάκη: Στην καρδιά της τουριστικής περιόδου και σε μια χρονιά που “πνιγήκαμε” από τις βροχές Τήνος, Αλόννησος, Κάρπαθος, Αστυπάλαια και Πάτμος μένουν χωρίς νερό – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τα νησιά λόγω δραματικής λειψυδρίας
-
Η αγωνία του “τερματοφύλακα” Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από τα ” πέναλτυ” του Αντώνη Σαμαρά – Ένα βιβλίο και μια ταινία που ταιριάζουν απόλυτα στην ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Μέγαρο Μαξίμου ,εν όψει της δημοσιοποίησης των αποφάσεων του πρώην Πρωθυπουργού
-
ΗΠΑ και Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης τα 14 σημεία της Συμφωνίας μεταξύ τους για τον τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων – Πληθαίνουν οι φωνές στην Αμερική που επιμένουν ότι ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Τεχεράνη – Ανακουφισμένος ο Τραμπ επειδή βγήκε από μία παγίδα πολέμου λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές
-
Νέα Δημοκρατία: «Αντώνη μην κάνεις το λάθος να ιδρύσεις κόμμα!»- Πανικός στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αντώνη Σαμαρά!- Έβαλαν μέχρι και τον νεοδιορισθέντα υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να επιτεθεί στο Μεσσήνιο ηγέτη από τη συχνότητα της δημόσιας τηλεόρασης!
-
Πάνος Παναγιωτόπουλος : Πως η οικογένεια Μητσοτάκη υπονόμευσε τον Μιλτιάδη Έβερτ και ανέκοψε τον δρόμο του προς την Πρωθυπουργία – Η παρακολούθηση του γραφείου του από την ΚΥΠ και οι ” κόντρες” με την Ντόρα Μπακογιάννη στο κόμμα – Ντοκουμέντα και άγνωστες πτυχές της ζώσας πολιτικής Ιστορίας ( Δείτε το βίντεο με τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις και τα αδιαμφισβήτητα ιστορικά ντοκουμέντα)
-
Γιατί και πως τα μεγάλα αφεντικά των σούπερ μάρκετ κρατάνε τις τιμές των αγαθών στα ύψη ενώ οι Έλληνες καταναλωτές “γονατίζουν”;
-
Ν.Δ. : Εκατοντάδες τρόλς επιστρατεύει το Μέγαρο Μαξίμου για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πολιτική δυναμική τού ,υπό ίδρυσιν ,κόμματος του Αντώνη Σαμαρά – Αναταραχή στην Κ.Ο.του κόμματος Μητσοτάκη αφού δύο στους τρεις βουλευτές δεν θα επανεκλεγούν
-
Τι συμβαίνει και οι Τούρκοι αλληλοσκοτώνονται στην Ελλάδα; – “Σουρωτήρι” τα Ελληνοτουρκικά σύνορα παρά τους κομπασμούς της Κυβέρνησης περί του αντιθέτου – Ποιά η σχέση της Τουρκικής Μυστικής Υπηρεσίας (ΜΙΤ) με τους Τούρκους μαφιόζους που κάνουν βόλτα με το σκυλάκι τους στην Πλατεία Εξαρχείων;
-
Νέα Δημοκρατία: O «φόβος» του Αντώνη Σαμαρά εξαφάνισε… τα γαλάζια στελέχη μέχρι κι από το Athens Pride!- Άφαντoι οι…woke βουλευτές της ΝΔ από την προχθεσινή εκδήλωση στο κέντρο της Αθήνας!
-
Οι Τούρκοι μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν τρέχουν να προλάβουν ηγετικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και μοιράζουν μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση – Σε ρόλο δήθεν… “ειρηνοποιού” ο Φιντάν σε νέα του τοποθέτηση σπέρνει απειλές πολέμου και προειδοποιεί για τα συμφέροντα της Άγκυρας
-
Σκάνδαλο υποκλοπών : Κρατικές υπηρεσίες έδιναν “συστατικές επιστολές” στην εταιρεία Intellexa για να εξάγει το Predator σε άλλες χώρες – Τέτοιες επιστολές έχει στα χέρια του ο Τάλ Ντίλιαν σύμφωνα με δημοσίευμα του ” Βήματος”
-
Το «τέρας» της υπογεννητικότητας «καταπίνει» την Ελλάδα: Αυτές είναι οι περιοχές που κινδυνεύουν να «σβήσουν» από το χάρτη!-Τα μηδαμινά ποσοστά γεννήσεων και η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα απειλούν την ύπαρξη μας σαν έθνος
-
Ο Ερντογάν στήνει νέο… “1974” και η Ιστορία δείχνει να επαναλαμβάνεται: Συναγερμός για τη νέα τουρκική αεροπορική βάση και το αναβαθμισμένο δόγμα ισχύος στο Αιγαίο – Και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη ονειρεύεται… “ήρεμα νερά”
-
Ο ηττοπαθής κ.Γεραπετριτης : “Ξεπλένει” τον Ερντογάν για το νομοθετημα για την “Γαλάζια Πατρίδα” – “Εικασίες των Τουρκικών ΜΜΕ” – Ούτε κουβέντα για την χυδαία ανακοίνωση των Τούρκων ότι ” η Κύπρος γίνεται προτεκτοράτο του Ισραήλ” – Άφωνη η Αθήνα και για τις κραυγές της Άγκυρας για την στρατιωτική συνεργασία της Λευκωσίας με το Παρίσι