Της σύνταξης του europost.gr
Δεν μας εκπλήσσει τουρκικές εταιρείες και τράπεζες να εμφανίζονται στα FinCEN Files μαζί με κάποια από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου, όπως αποκάλυψε πλήθος μυστικών εγγράφων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που διέρρευσε στο BuzzFeed News και κοινοποιήθηκε στην Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατόπιν διεθνούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.
Άλλωστε η Τουρκία είναι η κατεξοχήν χώρα του «μαύρου» χρήματος. Έτσι συνεχίζουν να ζουν άνετα οι πολίτες της κι ας έχει πέσει η τουρκική λίρα.
Σύμφωνα με την DW, μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, ξεχωρίζει μία: η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank η οποία κατηγορείται ότι προέβη σε ξέπλυμα χρήματος για ένα δίκτυο πελατών που περιλαμβάνει τον γερμανικό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wirecard ενώ υπάρχουν στοιχεία και για ύποπτες δραστηριότητες στη βιομηχανία πορνό.
Η Aktif Bank ανήκει στον όμιλο Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες και έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.
Οι «ύποπτες συναλλαγές» που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται στα FinCEN Files, έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Berat Albayrak ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είναι σήμερα υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας.
Τα στοιχεία εναντίον της τράπεζας Aktif προέρχονται από αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR), που οι ίδιες οι τράπεζες υποβάλλουν στο FinCEN όταν υποπτεύονται πιθανές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, όπως η Aktif Bank, υποχρεούνται να υποβάλλουν SAR.
Τα έγγραφα FinCEN περιέχουν προειδοποιητικά μηνύματα από την Τράπεζα της Νέας Υόρκης (BNY Mellon) και την Bank of America (BoA), οι οποίες συνεργάζονται με την Aktif.
Σύμφωνα με τα FinCEN Files, μεταξύ 6 Ιουνίου 2013 και 1ης Ιουλίου 2014, η Aktif Bank επεξεργάστηκε ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 77,3 εκατ. ευρώ μέσω των συνεργατών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιπλέον, τα έγγραφα ρίχνουν φως στο αμφίβολο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πορνογραφίας και μιας εταιρείας που είναι ύποπτη ότι έχει επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.
Το τελευταίο διάστημα, ένα όνομα στη λίστα πελατών της Aktif έχει απασχολήσει τα μέσα και δεν είναι άλλο από την γερμανική Wirecard, η οποία επί του παρόντος εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Την ίδια στιγμή ορισμένα ονόματα πελατών της Aktif Bank με συνδέσμους προς το Αφγανιστάν εμφανίζονται εξίσου προβληματικά. Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2014, η Aktif Bank συμμετείχε σε 561 «ύποπτες» μεταφορές χρημάτων αξίας 29,8 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Χωρίς διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ή την πραγματική τους δραστηριότητα, οι αφγανικές εταιρείες υποπτεύονταν ότι ήταν εταιρείες κέλυφος, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε αυτές και άλλες κατηγορίες, η Aktif Bank δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει άμεσα τα όσα αποκαλύφθηκαν από τα FinCEN Files. Ωστόσο, είπε ότι η υποβολή μόνο ενός SAR δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εν λόγω συναλλαγές ήταν απαγορευμένες ή παράνομες. Η τράπεζα επεσήμανε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θέσπισε ο MASAK, ανακριτής οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας.
-
Εγκληματικότητα: Ασφυξία στις Ελληνικές Φυλακές από 14.000 κρατουμένους – Στην πλειοψηφία τους Αλβανοί και Τούρκοι – Πως η χώρα μας κατήντησε να είναι ο “Παράδεισος” για κάθε εγκληματικό και παραβατικό στοιχείο; – Η ανύπαρκτη πολιτική της Κυβέρνησης
-
Απαγορευτικό το κόστος φοίτησης για τους περισσότερους φοιτητές: Πως η ακρίβεια βάζει “φρένο” στο μέλλον των νέων παιδιών; – Τεράστιες οι ευθύνες της Κυβέρνησης
-
Συμφωνία Τραμπ – Πούτιν : Θα εξακολουθήσει η Ελληνική Κυβέρνηση να είναι ” ουρά” των ανάξιων ηγεσιών τής Ευρώπης με το αντι – Ρωσικό μένος ή θα ευθυγραμμισθεί με τίς ΗΠΑ ; – Ας εκφράσει την σωστή άποψη ο Πρωθυπουργός στην Ε.Ε. κόντρα στην ανόητη Επίτροπο κα Κάγια Κάλας
-
Γιατί αδιαφορεί η ηγεσία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για τα μή επανδρωμένα πολεμικά οχήματα εδάφους( UGV) ; – Ήδη τα χρησιμοποιεί με επιτυχία η Ουκρανία , ενώ πρόσφατα τα δοκίμασε σε προσομοίωση πολεμικής σύγκρουσης και ο Σερβικός στρατός
-
Από τη δημιουργία περιεχομένου στον σχεδιασμό εμπειριών: Πώς το AI επαναπροσδιορίζει τη δημιουργικότητα
-
Κυριάκος Μητσοτάκης: Γιατί ο Πρωθυπουργός ανοίγει ξαφνικά θέμα παραμονής του στην ηγεσία της Ν.Δ. στην περίπτωση που δεν επιτύχει το 25% στις επόμενες βουλευτικές εκλογές; – Τον έχει αιφνιδιάσει η πολιτική δυναμική του Αντώνη Σαμαρά όπως καταγράφεται στις μυστικές δημοσκοπήσεις του Μεγάρου Μαξίμου; – Σεισμικές δονήσεις στο εσωτερικό του κόμματος με τους δελφίνους να μπαίνουν σε κατάσταση εγρήγορσης – Προκάλεσαν σοκ τα όσα είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής
-
Ελληνοτουρκικά: Θα κάνει το χατίρι του Ερντογάν η Ελληνική Κυβέρνηση και θα του παραδώσει τον στενό συνεργάτη τού Ιμάμογλου τον οποίον εμφανίζει το Τουρκικό καθεστώς ως “ταμία” του μεγαλύτερου πολιτικού αντιπάλου του Τούρκου Προέδρου; – Τον χρειάζεται άμεσα ο Ερντογάν για να ολοκληρώσει τη σκευωρία σε βάρος του φυλακισμένου πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης
-
Πάνος Παναγιωτόπουλος : Η Κυβέρνηση δεν ζήτησε από τον Μάρκο Ρούμπιο την άσκηση πίεσης προς την Άγκυρα για την άρση τού casus belli – Οι ΗΠΑ κάνουν την δουλειά τους αλλά Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης δεν επιμένουν στο πρόταγμα των Εθνικών μας Θεμάτων για να μην δυσαρεστήσουν τους ξένους εν όψει εκλογών ( Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο)
-
Εμανουέλ Μακρόν: Πρώτα “τσέπωσε” τα δισεκατομμύρια από την Ελλάδα και τώρα υπερεξοπλίζει τους Τούρκους με ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η Γαλλία σε πυραύλους και αντιαεροπορικά συστήματα – Έντονος προβληματισμός στο Ελληνικό Πεντάγωνο από τους πυραύλους Meteor που παίρνει η Τουρκία, μετά την Ελλάδα και από τα αντιαεροπορικά συστήματα SAMP/T που τους αναχαιτίζουν
-
Ελληνοτουρκικά: “Θερμός” θα είναι ο Νοέμβριος στο Αιγαίο εξαιτίας των στρατιωτικών προκλήσεων που ετοιμάζει η Τουρκία – Διαδοχικές ασκήσεις για αποβατικές ενέργειες κατά Εληνικών νησιών από Ειδικά Τμήματα της Τουρκικής Στρατιάς του Αιγαίου – Τόσο η Αθήνα όσο και η Άγκυρα έχουν δεσμεύσει με ΝΟΤΑΜs τις ίδιες περιοχές για μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις στις ίδιες ημερομηνίες
-
Μάρκο Ρούμπιο: “Βρείτε τα μόνοι σας με την Τουρκία” – Αρνήθηκε να στηρίξει τις δίκαιες θέσεις τής Ελλάδος πού τα έχει δώσει όλα στις ΗΠΑ – Την ίδια στιγμή ο Ερντογάν μιλούσε με τον Πούτιν στο τηλέφωνο για να τού ευχηθεί για τα γενέθλιά του
-
Αντώνης Σαμαράς : Ανοιχτό μέτωπο με τον νεοφιλελευθερισμό τού Κυριάκου Μητσοτάκη – Έδωσε ιδεολογικό στίγμα με την ομιλία του στο Πανεπιστήμιο για το πολιτικό κίνημα πού ετοιμάζει – “Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση”
-
Μάρκο Ρούμπιο: Ήλθε στην Αθήνα για να μάθει ποιός θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός και ποιά θα είναι η επόμενη Κυβέρνηση – Τα κρυφά χαρτιά στην ατζέντα του Αμερικανού ΥΠ.ΕΞ. δίπλα στα Ενεργειακά και στα Εξοπλιστικά θέματα – Το κωδικοποιημένο μήνυμα της Γκίλφοϊλ με το αναπάντεχο like στην επικριτική για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά
-
Αντώνης Σαμαράς: Πρέπει να τελειώνουμε με την ματαιόδοξη νεοφιλελεύθερη διαχείριση-“Στην Ελλάδα, μαία του δυτικού πολιτισμού, διαπιστώνω σημάδια παρακμής”
-
“Ο Αντώνης Σαμαράς έρχεται για να κυβερνήσει και για να ανασυγκροτήσει την Ελλάδα. Όχι για να βγάλει το γινάτι του ή να ικανοποιήσει προσωπικές του φιλοδοξίες. Μετεκλογικά θα αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα γύρω από τον οποίο θα δημιουργηθεί μια σταθερή και ωφέλιμη για τη χώρα Κυβέρνηση, που θα εγγυηθεί την οικονομική και κοινωνική πρόοδο και την ασφάλεια του Ελληνικού λαού” – H συνέντευξη του Πάνου Παναγιωτόπουλου στο ραδιόφωνο του Alpha και στον δημοσιογράφο Δημήτρη Τάκη