Της σύνταξης του europost.gr
Δεν μας εκπλήσσει τουρκικές εταιρείες και τράπεζες να εμφανίζονται στα FinCEN Files μαζί με κάποια από τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα του κόσμου, όπως αποκάλυψε πλήθος μυστικών εγγράφων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ που διέρρευσε στο BuzzFeed News και κοινοποιήθηκε στην Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατόπιν διεθνούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες.
Άλλωστε η Τουρκία είναι η κατεξοχήν χώρα του «μαύρου» χρήματος. Έτσι συνεχίζουν να ζουν άνετα οι πολίτες της κι ας έχει πέσει η τουρκική λίρα.
Σύμφωνα με την DW, μεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα, ξεχωρίζει μία: η Aktif Yatirim Bankasi ή Aktif Bank η οποία κατηγορείται ότι προέβη σε ξέπλυμα χρήματος για ένα δίκτυο πελατών που περιλαμβάνει τον γερμανικό πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Wirecard ενώ υπάρχουν στοιχεία και για ύποπτες δραστηριότητες στη βιομηχανία πορνό.
Η Aktif Bank ανήκει στον όμιλο Calik Holding, ενός από τους μεγαλύτερους στην Τουρκία, στον οποίο ανήκουν περισσότερες από 30 εταιρείες και έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση.
Οι «ύποπτες συναλλαγές» που εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται στα FinCEN Files, έγιναν όταν ήταν διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ο Berat Albayrak ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος είναι σήμερα υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας.
Τα στοιχεία εναντίον της τράπεζας Aktif προέρχονται από αναφορές ύποπτης δραστηριότητας (SAR), που οι ίδιες οι τράπεζες υποβάλλουν στο FinCEN όταν υποπτεύονται πιθανές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Σημειώνεται ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ, όπως η Aktif Bank, υποχρεούνται να υποβάλλουν SAR.
Τα έγγραφα FinCEN περιέχουν προειδοποιητικά μηνύματα από την Τράπεζα της Νέας Υόρκης (BNY Mellon) και την Bank of America (BoA), οι οποίες συνεργάζονται με την Aktif.
Σύμφωνα με τα FinCEN Files, μεταξύ 6 Ιουνίου 2013 και 1ης Ιουλίου 2014, η Aktif Bank επεξεργάστηκε ύποπτες συναλλαγές αξίας περίπου 77,3 εκατ. ευρώ μέσω των συνεργατών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επιπλέον, τα έγγραφα ρίχνουν φως στο αμφίβολο δίκτυο πελατών της τουρκικής τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πορνογραφίας και μιας εταιρείας που είναι ύποπτη ότι έχει επιχειρηματικές σχέσεις με τους Ταλιμπάν.
Το τελευταίο διάστημα, ένα όνομα στη λίστα πελατών της Aktif έχει απασχολήσει τα μέσα και δεν είναι άλλο από την γερμανική Wirecard, η οποία επί του παρόντος εμπλέκεται σε σκάνδαλο απάτης πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.
Την ίδια στιγμή ορισμένα ονόματα πελατών της Aktif Bank με συνδέσμους προς το Αφγανιστάν εμφανίζονται εξίσου προβληματικά. Μεταξύ 27 Μαΐου και 1 Ιουλίου 2014, η Aktif Bank συμμετείχε σε 561 «ύποπτες» μεταφορές χρημάτων αξίας 29,8 εκατ. ευρώ από λογαριασμούς στο Αφγανιστάν. Χωρίς διαθέσιμες δημόσιες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες ή την πραγματική τους δραστηριότητα, οι αφγανικές εταιρείες υποπτεύονταν ότι ήταν εταιρείες κέλυφος, γεγονός που υποδηλώνει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σε αυτές και άλλες κατηγορίες, η Aktif Bank δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να σχολιάσει άμεσα τα όσα αποκαλύφθηκαν από τα FinCEN Files. Ωστόσο, είπε ότι η υποβολή μόνο ενός SAR δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι εν λόγω συναλλαγές ήταν απαγορευμένες ή παράνομες. Η τράπεζα επεσήμανε ότι λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θέσπισε ο MASAK, ανακριτής οικονομικών εγκλημάτων της Τουρκίας.
-
Θλιβερά νούμερα για τη χώρα μας: Σχεδόν μία γυναικοκτονία κάθε μήνα το 2026: Ο εφιάλτης της ενδοοικογενειακής βίας σε αριθμούς
-
Εθνικό έγκλημα η εγκατάλειψη του λιγνίτη από την Κυβέρνηση, όταν μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν ξέρουμε πως θα βγάλουμε τον χειμώνα – Αφού κατέστρεψαν με δυναμίτη όλες τις βασικές υποδομές εξόρυξης τώρα δίνουν το δίκτυο υδροδότησης στην Αmazon για να κάνει data center για ΑΙ – Εν τω μεταξύ εξακολουθούμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τον TurkStream πληρώνοντας τέλη διέλευσης στον Ερντογάν ο οποίος θα μας κόψει την τροφοδοσία σε καιρό πολέμου
-
Σαρώνει στις εκλογές στα περισσότερα Γερμανικά Κρατίδια η Ριζοσπαστική Δεξιά του AfD – Πολιτικός και εκλογικός διασυρμός στο Μεκλεμβούργο – Δυτική Πομερανία για τον πολεμοκάπηλο Καγκελάριο και Αρχηγό των Χριστιανοδημοκρατών Φρήντριχ Μερτς – Το κόμμα του μένει εκτός Βουλής γιατί δεν έπιασε ούτε το 5%
-
Αντώνης Σαμαράς: Έχουν χάσει τον ύπνο τους στο Μέγαρο Μαξίμου μετά το 16,8% δυνητικής ψήφου , που δίνει η έρευνα της ΜRB στο υπό ίδρυσιν κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού – Και ακόμη δεν έχουν δεί τίποτα από τα μέτρα, που θα ανακοινώσει υπέρ των μικρομεσαίων και των φτωχότερων Ελλήνων
-
Ελληνοτουρκικά : Ο Χακάν Φιντάν απειλεί την Ελλάδα , αλλά “καρφώνει” και κάποιους Έλληνες “στενούς φίλους πολιτικούς”, που ισχυρίζεται ότι έχει η ηγεσία της Τουρκίας στην Αθήνα
-
Θανατος Μαζωνακη : Ρεπορταζ, που “καιει” τον Πατούλη – Στον Ιατρικο Συλλογο Αθηνων ειχαν σταλεί απο τους δυο ιατρους- “βαμπίρ” τα τιμολογια αγοράς του μηχανηματος της πλασμαφαίρεσης που σκοτωσε τον δημοφιλη τραγουδιστή – Οι αποκαλυψεις του Πανου Παναγιωτοπουλου και της Μαριας Παπαπαναγιωτου στην “Κόκκινη Ζώνη” (Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο)
-
Κοροϊδεύει τον Ελληνικό λαό η Κυβέρνηση Μητσοτάκη με τα μέτρα για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης – Ακόμη και μετά τις επιδοτήσεις που ανακοίνωσε οι τιμές θα είναι ακριβότερες κατά 65% από τις περσινές – Θα παγώσουν οι οικογένειες τον χειμώνα
-
Πάνος Παναγιωτόπουλος: Η νεοφιλελεύθερη Κυβέρνηση Μητσοτάκη κατήργησε τούς ελέγχους στην Υγεία θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές ανυποψίαστων πολιτών πού γίνονται θύματα του κάθε απατεώνα – Αν δεν είχε οδηγηθεί στόν θάνατο από το ” ζευγάρι βαμπίρ” ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν θα είχαμε μάθει ποτέ τήν αλήθεια ( Δείτε το βίντεο)
-
Θάνατος Μαζωνάκη: Η Κυβέρνηση “δείχνει” με τον τρόπο της προς τον Γιώργο Πατούλη – Στο στόχαστρο και της Δικαιοσύνης ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών αλλά και τα μέλη της διοίκησης που είχαν ελέγξει το “ιατρείο – βαμπίρ” – Οι βαριές καταγγελίες του Παύλου Πολάκη για τη σχέση του Πατούλη με ιατρικές εταιρείες αντιγήρανσης και “καλής ζωής”
-
Αδιανόητο: Με ποιανού την άδεια εορτάστηκε η Τουρκική «Ημέρα Νίκης» σε σχολείο στο Κοπτερό Ιάσμου Ροδόπης; – Το αίτημα, οι καταγγελίες, οι… “απαντήσεις” και τα μεγάλα ερωτηματικά
-
Πως με το Brent στα 105 δολάρια το βαρέλι η βενζίνη στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 2,15 ευρώ; – Η αντίφαση που προκαλεί σοκ και οργή όταν το 2008 το βαρέλι ήταν στα 147,5 δολ και η αμόλυβδη κόστιζε 1,27 ευρώ το λίτρο
-
Αντώνης Σαμαράς : Δίνει “τα ρέστα του” το σύστημα για να στηρίξει Κασιδιάρη μήπως και ανακόψει την ισχυρή πολιτική δυναμική του πρώην Πρωθυπουργου – Παραβλέπουν τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν οτι ο πρώην βουλευτής της Χ.Α. δεν αφαιρεί ούτε έναν από τους δυνητικούς εκλογείς του Μεσσήνιου ηγέτη
-
Γιατι εχει μεινει πισω η Ελλαδα ; -Μετα την Τουρκια και η Σερβια κανει αλματα στην στρατιωτικη τεχνολογια του πολεμου – Μεγαλη ασκηση του Σερβικου πεζικου χωρις στρατιωτες αλλα μονον με ρομπότ και drones – Ξοδευουμε δισεκατομμυρια ευρω για οπλα απο το εξωτερικο την ωρα που παραγουμε ελαχιστα στην χωρα μας
-
Προσοχή: Οι Τουρκικές Μυστικές Υπηρεσίες εκπαιδεύουν πρώην Ισλαμιστές τρομοκράτες για να τους στείλουν στην Ελλάδα ως “παράνομους μετανάστες” – Συνταρακτικές αποκαλύψεις του αντιφρονούντα και εξόριστου Τούρκου δημοσιογράφου Α. Μποζκούρτ – Σε συναγερμό η Ελληνική ΕΥΠ
-
Προϊόν της Κρατικης ασυδοσιας το “ιατρειο- βαμπίρ” του Κολωνακιου όπου βρήκε τον θάνατο ο Γιωργος Μαζωνακης – Απο το 2019 κατηργησε τους Κρατικους ελεγχους η Κυβερνηση Μητσοτακη και ανεθεσε στον Ιατρικο Συλλογο Αθηνων να ελεγχει 13.000 ιατρεια- επιχειρησεις και 28.000 ατομικα ιατρεια με 8 μόνον τριμελή συνεργεία