Τουρκία: Πως οι Αμερικάνοι μπορούν να τυλίξουν σε μια «κόλλα χαρτί» τον Ερντογάν!- Η Τουρκία φέρεται να «ξέπλυνε» 20 δισεκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό των Μουλάδων μέσω της κρατικής τράπεζας Halkbank!

Η Halkbank, η κρατική τράπεζα της Τουρκίας, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διεθνούς υπόθεσης καθώς εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν ήταν πλήρως ενταγμένη στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Τουρκία: Πως οι Αμερικάνοι μπορούν να τυλίξουν σε μια «κόλλα χαρτί» τον Ερντογάν!- Η Τουρκία φέρεται να «ξέπλυνε» 20 δισεκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό των Μουλάδων μέσω της κρατικής τράπεζας Halkbank!

Η ιδιομορφία αυτή επέτρεψε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκπεραιώνει συναλλαγές για λογαριασμό του Ιράν, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο ιρανικό τραπεζικό δίκτυο.

Σύμφωνα με κατηγορίες, η τράπεζα «ξέπλυνε» περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια του Ιράν. Στην Τουρκία υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή δεν ήταν μόνο υπέρ των ιρανικών συμφερόντων αλλά και με προσωπικό όφελος για την ίδια την Halkbank, καθώς και για την οικογένεια του Τούρκου προέδρου. Όπως επισημαίνεται, ο Ερντογάν δεν επιχείρησε αυτήν την υπηρεσία «για την ψυχή του πατέρα του».

Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο της αμερικανικής δικαιοσύνης όταν ο μεσάζων της διαδικασίας, ο Ιρανοαζέρος Ρίζα Ζαράμπ, ο οποίος είχε λάβει και τουρκική υπηκοότητα, συνελήφθη στις ΗΠΑ και κατέθεσε όλα όσα γνώριζε στις αμερικανικές Αρχές. Ακολούθησε η σύλληψη του Μεχμέτ Χακάν Ατίλα, πρώην αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Halkbank, ο οποίος παρείχε περαιτέρω στοιχεία για τις παράνομες συναλλαγές.

Με βάση τις καταθέσεις των συλληφθέντων, ο νομικός εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε τον Ιανουάριο του 2023 στο Ανώτατο Δικαστήριο – όπου η Halkbank είχε προσφύγει επικαλούμενη κρατική ασυλία – ότι μια απόφαση υπέρ της τράπεζας θα δημιουργούσε προηγούμενο για οποιαδήποτε ξένη κρατική εταιρεία να παρακάμπτει ομοσπονδιακούς νόμους, «να παρεμβαίνει σε εκλογές, να κλέβει πυρηνικά μυστικά ή, όπως στην παρούσα περίπτωση, να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να διοχετεύει δισεκατομμύρια σε μια χώρα υπό εμπάργκο».

Τουρκία: Πως οι Αμερικάνοι μπορούν να τυλίξουν σε μια «κόλλα χαρτί» τον Ερντογάν!- Η Τουρκία φέρεται να «ξέπλυνε» 20 δισεκατομμύρια δολάρια για λογαριασμό των Μουλάδων μέσω της κρατικής τράπεζας Halkbank!

Οι αμερικανικές εισαγγελικές Αρχές υποστηρίζουν ότι η Halkbank μετέτρεπε τα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου σε χρυσό και στη συνέχεια σε μετρητά για λογαριασμό του Ιράν, ενώ συντάσσονταν πλαστά έγγραφα περί αποστολής τροφίμων για να νομιμοποιούνται οι μεταφορές των πετρελαϊκών εσόδων. Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο από τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια πέρασαν και μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Birgün, η υπόθεση, η οποία εκκρεμεί στις ΗΠΑ από το 2019, έχει οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή επιβολής κυρώσεων για διάστημα 90 ημερών, στο πλαίσιο ενός είδους διακρατικού συμβιβασμού. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), Ντενίζ Γιαβούζγιλμάζ, αναφέρθηκε σε δέκα όρους της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων η παρακολούθηση της τράπεζας από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

Μερικοί από τους βασικούς όρους περιλαμβάνουν:

• Ο ειδικός θα εξετάσει όλους τους λογαριασμούς της Halkbank.

• Θα διασφαλιστεί πλήρης πρόσβαση σε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία.

• Η τράπεζα θα αποστασιοποιηθεί από την ιρανική κυβέρνηση και τις σχετικές οντότητες.

• Ο ειδικός θα συντάξει αναλυτική έκθεση εντός 90 ημερών.

Σύμφωνα με τον Γιαβούζγιλμάζ, αυτά τα μέτρα ενισχύουν την επιρροή των ΗΠΑ, καθώς το AKP πιθανότατα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εκτελεστής της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο πρώτοι όροι: η πλήρης εξέταση των λογαριασμών και η παροχή όλων των εγγράφων στον ειδικό. Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικές Αρχές θα αποκτήσουν σαφή εικόνα για τις ροές χρημάτων που κατέληξαν στην ηγεσία και σε πολιτικούς κύκλους της Τουρκίας. Με άλλα λόγια, οι ΗΠΑ όχι μόνο διαθέτουν ένα «χαρτί ελέγχου» απέναντι στον Ερντογάν, αλλά ενδέχεται να αποκτήσουν και στοιχεία που τον εκθέτουν άμεσα.