Η Τουρκία και το τραπεζικό της σύστημα βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο σοβαρών κατηγοριών που σχετίζονται με παραβίαση διεθνών κυρώσεων και πιθανή χρηματοδότηση δικτύων που συνδέονται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Η υπόθεση αγγίζει και τις σχέσεις της Άγκυρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η διαχείριση του θέματος από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.
Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η κρατική τουρκική τράπεζα Halkbank, η οποία ήδη από το 2019 κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα παράκαμψης αμερικανικών κυρώσεων. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μέσω ενός πολύπλοκου συστήματος συναλλαγών μετατρέπονταν έσοδα από ιρανικό πετρέλαιο σε τουρκικές λίρες και χρυσό, προτού καταλήξουν ξανά σε μετρητά για την Ιράν.
Οι συναλλαγές αυτές, που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν κυρίως μεταξύ 2012 και 2013, υπολογίζεται ότι ξεπέρασαν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ κάποιες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό ακόμη και στα 20 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με αμερικανικά στοιχεία, μέρος των χρημάτων κατέληξε να ενισχύει το καθεστώς του Μπασάρ αλ-Άσαντ στη Συρία καθώς και οργανώσεις όπως η Hezbollah.
Το σκάνδαλο «gas-for-gold»
Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται το διαβόητο σχήμα «gas-for-gold», μέσω του οποίου η Άγκυρα φέρεται να διευκόλυνε την Τεχεράνη να μετατρέπει τα έσοδα από φυσικό αέριο σε χρυσό και στη συνέχεια σε σκληρό συνάλλαγμα, παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις.
Το σύστημα αυτό φέρεται να οργανώθηκε από τον επιχειρηματία Ρεζά Ζαρράμπ σε συνεργασία με τον τότε τραπεζικό αξιωματούχο Μεχμέτ Χακάν Ατίλλα. Κατά τη διάρκεια της δίκης στις ΗΠΑ, ο Ζαρράμπ κατέθεσε στοιχεία που – σύμφωνα με τις αρχές – άφηναν να εννοηθεί εμπλοκή υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων και προσώπων του περιβάλλοντος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, αντί για βαριά πρόστιμα αντίστοιχα με εκείνα που επιβλήθηκαν σε μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η BNP Paribas και η Standard Chartered, η υπόθεση της Halkbank κατέληξε σε συμφωνία αναστολής δίωξης (Deferred Prosecution Agreement), η οποία αποτρέπει την άμεση ποινική καταδίκη της τράπεζας.
Νέες κατηγορίες για χρηματοδότηση τρομοκρατίας
Την ίδια στιγμή, και άλλες τουρκικές τράπεζες βρίσκονται υπό δικαστικό έλεγχο. Η Kuveyt Türk Bank αντιμετωπίζει αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης από οικογένειες θυμάτων επιθέσεων της Hamas στη Δυτική Όχθη την περίοδο 2015–2018.
Οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η τράπεζα πραγματοποίησε συναλλαγές σε δολάρια για οργανισμούς και πρόσωπα που συνδέονται με τη Χαμάς, χρησιμοποιώντας δίκτυα μεγάλων διεθνών τραπεζών όπως η Citibank, η HSBC, η Standard Chartered και η BNY Mellon.
Αν και η υπόθεση είχε αρχικά απορριφθεί το 2023 για διαδικαστικούς λόγους, επανήλθε το 2025 μετά την εμφάνιση νέων στοιχείων.
Το γεωπολιτικό παζάρι
Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πιο «ήπια» αντιμετώπιση των τουρκικών τραπεζών συνδέεται με τη γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας για τη Δύση. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει επανειλημμένα επιχειρήσει να παρουσιάσει τη χώρα του ως βασικό διαμεσολαβητή σε κρίσεις της περιοχής, από τη Γάζα έως τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση της υπόθεσης της Halkbank θεωρείται από πολλούς μέρος ενός ευρύτερου πολιτικού παζαριού μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας.
Ωστόσο, η στάση αυτή έχει προκαλέσει έντονη κριτική, καθώς – σύμφωνα με επικριτές – δημιουργεί την εντύπωση ότι η αυστηρότητα των διεθνών κυρώσεων μπορεί να χαλαρώσει όταν εμπλέκονται χώρες με σημαντική γεωπολιτική αξία.
-
Τα νεο-Οθωμανικά όνειρα για επεκτατισμό και απόλυτη κυριαρχία φέρνουν πολεμική προετοιμασία σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο: Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι το Ισραήλ μετά το Ιράν θα βάλει στο στόχαστρο την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία – Το παρασκήνιο των μυστικών επαφών και το σχέδιο για συμμαχία χωρίς τις ΗΠΑ
-
ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Μέχρι κι επίδομα ανεργίας «τσέπωνε» ο Φιρινίδης! – Αυτός κι η σύντροφος του εμφανίζονταν ως ζευγάρι μακροχρόνια ανέργων!- Δήλωναν για χρόνια εισοδήματα στα «όρια της φτώχειας» ενώ «κολυμπούσαν στα εκατομμύρια» εκμεταλλευόμενοι την ελπίδα απελπισμένων ανθρώπων!
-
Δημογραφικός εφιάλτης για την Ελλάδα: Από τις 150.000 γεννήσεις τον χρόνο στις μόλις 65.000 – Γιατί μειώθηκαν κατά 45% τα νεογέννητα; – Κάτω από 1,4 εκατομμύρια παιδιά την επόμενη εικοσαετία – Η ιστορική σύγκριση με την περίοδο 1932-1940 και 1955 – 1964 σε σχέση με το σήμερα που σοκάρει
-
Τι ετοιμάζει ο Ερντογάν; – Η Τουρκία επεκτείνει τον στρατιωτικό της σχεδιασμό από τη Λιβύη μέχρι και τη Σαουδική Αραβία – Το Ιράν, το Ισραήλ, η επίθεση στην Ελλάδα και η νέα περιφερειακή ισορροπία
-
Νέες αδιανόητες αποκαλύψεις για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Η μήνυση σε βάρος της συζύγου του Φιρινίδη από το 2018 για υπεξαίρεση χρημάτων από φιλανθρωπική οργάνωση, η υπόθεση με το άρρωστο παιδάκι που σοκάρει και το “σκοτεινό” παρελθόν που βγαίνει στο φως της δημοσιότητας
-
Κωνσταντίνος Φιρινίδης: Αυτός είναι ο «εγκέφαλος» της απάτης εκατομμυρίων πίσω από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»- Οι τηλεοπτικές εκκλήσεις για δωρεές, τα ταξίδια και τα στημένα παιχνίδια ποδοσφαίρου- Ο 37χρονος ανάλγητος απατεώνας θησαύριζε απομυζώντας την ελπίδα άρρωστων μικρών παιδιών για να τα κάνει ταξίδια, ξενοδοχεία και τζόγο!
-
Τουρκία: Ο Ερντογάν «μαρκάρει στενά» τον Αλ Τζολάνι και θέλει να κάνει τη Συρία τουρκικό προτεκτοράτο- Οι Σύριοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να προσχωρήσουν στη Συμφωνία της Μέκκας- Το μεγάλο γεωπολιτικό στοίχημα του Ερντογάν με τη Συρία
-
Αδιανόητη ιστορική πρόκληση με τον Μέγα Αλέξανδρο και από τους Αλβανούς: Ακραίοι Αλβανικοί εθνικιστικοί κύκλοι τον «βαφτίζουν» Ιλλύριο – Στο στόχαστρο και η Ολυμπιάδα παρά τα ιστορικά στοιχεία που διαψεύδουν τους ανυπόστατους ισχυρισμούς τους
-
Η Ιερά μονή του Οσίου Δαβίδ: Στην “καρδιά” της Εύβοιας κρύβεται ένα από τα ιστορικότερα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας – Η Θαυματουργή παράδοση και η συγκλονιστική ιστορία της
-
Οργή και αποτροπιασμός: Αυτή είναι η ΜΚΟ μέσω της οποίας η οργάνωση φέρεται να “ξάφριζε” εκατομμύρια ευρώ τα οποία προορίζονταν για άρρωστα παιδιά με σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες – Οι δημόσιες εκκλήσεις και οι δωρεές διασήμων και μη που κατέληγαν σε πολυτελή αυτοκίνητα, αντικείμενα χλιδής και “σκοτεινούς” λογαριασμούς – Έρευνα και για χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων και χρηματοδότηση αθλητικών σωματείων
-
Πανηγυρικό μήνυμα Ερντογάν με φόντο το υπερσύγχρονο Τουρκικό μαχητικό Κaan: Οι τρεις εμφανίσεις του Τούρκου Προέδρου με την ίδια συμβολική γραβάτα μέσα σε μία εβδομάδα – Τα σενάρια για πρόωρη παράδοση και νέα μεγάλη στρατιωτική συμφωνία, “χρυσές” μπίζνες και εξαγωγές – Ποιά είναι η χώρα που θα αγοράσει πρώτη τα Τουρκικά αεροσκάφη;
-
Τσουνάμι οργής σαρώνει την Ευρώπη: Εκατοντάδες χιλιάδες αγανακτισμένοι πολίτες στους δρόμους – Δακρυγόνα, αντλίες νερού και συγκρούσεις σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία – Σε επιφυλακή Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Αυστρία, Ελβετία και Πορτογαλία – Φόβοι για νέα έκρηξη λόγω της ακρίβειας και της παρακμής στις δημόσιες υπηρεσίες
-
Έρχεται εφιάλτης στην Ευρώπη: Οικονομική ασφυξία, χρέη-“μαμούθ”, βιομηχανική κατάρρευση και σύννεφα πολέμου – Γιατί οι Κυβερνήσεις προετοιμάζουν τους πολίτες για επιστράτευση και πολεμική σύγκρουση; – «Οι γιοι και οι κόρες μας πρέπει να είναι έτοιμοι να πολεμήσουν»
-
Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση «Χωριάτικο»: Σκοτεινός λαβύρινθος με εικονικά πρόσωπα, εταιρείες-«φαντάσματα» και καταγγελίες για εμπορία γυναικών – Το πολύπλοκο δίκτυο που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών – Στους επτά οι προφυλακισμένοι ενώ η έρευνα συνεχίζεται και αναμένονται εξελίξεις
-
Πρωτοφανής θεσμική σύγκρουση στην Πολωνία: Ο Πρόεδρος Ναβρότσκι “έσπασε” τον αστυνομικό κλοιό και μπήκε στο Συνταγματικό Δικαστήριο με σπρωξίματα ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές – Εκρηκτική η αντιπαράθεση της Αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση Τουσκ – Η δεκαετής διαμάχη που έχει παραλύσει τη Δικαιοσύνη (Δείτε βίντεο)