“Βιομηχανία” “καμένων” ΑΦΜ: Πώς το κύκλωμα αχυρανθρώπων έστηνε, φόρτωνε με χρέη και “εξαφάνιζε” 380 εταιρείες; – Χρέη 43 εκατ. σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ και συνολικά 380 εταιρείες με 205 «μπροστινούς» διαχειριστές

Μια καλοστημένη μηχανή δημιουργίας και… καύσης εταιρειών αποκαλύφθηκε από την ΑΑΔΕ, φέρνοντας στο φως ένα οργανωμένο κύκλωμα που αξιοποιούσε «αχυρανθρώπους» για να στήνει επιχειρήσεις, να τις επιβαρύνει με τεράστια χρέη και στη συνέχεια να τις κλείνει, ανοίγοντας νέες με διαφορετικό ΑΦΜ.

Το σχήμα λειτουργούσε μεθοδικά: ιδρυόταν μια εταιρεία με τυπικό διαχειριστή – συνήθως πρόσωπο χωρίς πραγματική εμπλοκή στη διοίκηση. Η επιχείρηση δραστηριοποιούνταν κανονικά, πραγματοποιούσε τζίρο, εξυπηρετούσε πελάτες και έδειχνε απολύτως νόμιμη. Ωστόσο, φόροι, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές δεν αποδίδονταν. Όταν τα χρέη διογκώνονταν επικίνδυνα ή πλησίαζε φορολογικός έλεγχος, η εταιρεία «έσβηνε» από τον χάρτη. Στη θέση της εμφανιζόταν μια νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ και νέο διαχειριστή-βιτρίνα, ενώ η δραστηριότητα συνεχιζόταν σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα.

Στην πραγματικότητα, άλλαζε μόνο το νομικό πρόσωπο. Τα χρέη παρέμεναν πίσω, «θαμμένα» στο παλιό ΑΦΜ.

Η υπόθεση αγγίζει 380 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της εμπορίας ηλεκτρονικών ειδών, ανάμεσά τους και γνωστή αλυσίδα ταχυφαγείων. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε 205 άτομα – στην πλειονότητά τους αλλοδαπούς – ως τυπικούς διαχειριστές. Στην πράξη, λειτουργούσαν ως πρόσωπα-βιτρίνες, χωρίς ουσιαστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων ή στη διαχείριση χρημάτων.

Από τις 380 εταιρείες, οι 317 είχαν ήδη συσσωρεύσει οφειλές που φτάνουν τα 27 εκατομμύρια ευρώ προς την ΑΑΔΕ και επιπλέον 16 εκατομμύρια ευρώ προς τον ΕΦΚΑ. Το συνολικό ποσό των οφειλών ανέρχεται σε 43 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για συστηματική και επαναλαμβανόμενη πρακτική.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν τα ψηφιακά συστήματα ελέγχου και διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ εντόπισαν επαναλαμβανόμενα μοτίβα: ίδιες ή συνδεδεμένες διευθύνσεις, παρόμοια επιχειρηματική δραστηριότητα, κοινά πρόσωπα να εμφανίζονται σε διαφορετικά ΑΦΜ και αιφνίδιες διακοπές λειτουργίας λίγο πριν από φορολογικούς ελέγχους. Το μοτίβο επαναλαμβανόταν με ακρίβεια – κάθε φορά που μια εταιρεία «βάραινε» από χρέη, αντικαθίστατο άμεσα από άλλη.

Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη 10 Ελλήνων και ενός αλλοδαπού, που φέρονται να βρίσκονταν στην κορυφή της οργάνωσης. Κατά τη διάρκεια συντονισμένων επιχειρήσεων σε 11 κατοικίες, εντοπίστηκε πλήρης υλικοτεχνική υποδομή που παρέπεμπε σε οργανωμένη «γραμμή παραγωγής» εταιρειών.

Μεταξύ των κατασχεθέντων βρέθηκαν 100.000 ευρώ σε μετρητά, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων που αντιστοιχούσαν σε αχυρανθρώπους, 110 σφραγίδες διαφορετικών εταιρειών, πλήθος εγγράφων εταιρειών-κελύφους, συσκευές POS, σκληροί δίσκοι, τέσσερις φορητοί υπολογιστές, τρεις σταθεροί υπολογιστές, tablet, καρτοκινητά τηλέφωνα και ακόμη και μετρητής χαρτονομισμάτων.

Τα ευρήματα σκιαγραφούν μια οργανωμένη και δομημένη επιχείρηση παραγωγής ΑΦΜ: έτοιμες σφραγίδες, έτοιμες κάρτες, έτοιμα POS και έτοιμα εταιρικά έγγραφα. Όταν ένα ΑΦΜ «καιγόταν», το επόμενο ήταν ήδη σε αναμονή.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να αποκαλυφθεί το πλήρες εύρος της δράσης, αλλά και η διαδρομή των χρημάτων που κινήθηκαν μέσα από το δίκτυο των εταιρειών-κελυφών.