Εφετείο των ΗΠΑ απεφάνθη πριν από λίγο ότι η Τουρκική Κρατική Τράπεζα «Halkbank» μπορεί να διωχθεί με την κατηγορία ότι βοήθησε το Ιράν να αποφύγει τις Αμερικανικές κυρώσεις.
Το 2ο Περιφερειακό Εφετείο των ΗΠΑ απεφάνθη, μάλιστα, ότι η Τουρκική τράπεζα για την συγκεκριμένη δραστηριότητα, δεν καλύπτεται από την ασυλία λόγω έδρας σε χώρα εκτός των ΗΠΑ.
Ο Robert Cary, δικηγόρος της Williams & Connolly που εκπροσωπεί τη Halkbank, αρνήθηκε να σχολιάσει. Δεν υπήρξε κανένα σχόλιο ούτε από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ή την ίδια τη Halkbank.
Οι εισαγγελείς κατηγόρησαν τη Halkbank ότι μετατρέπει τα έσοδα από το πετρέλαιο σε χρυσό και στη συνέχεια σε μετρητά προς όφελος των Ιρανικών συμφερόντων και πλαστογραφεί παραστατικά για μεταφορά τροφίμων για να δικαιολογήσει το ξέπλυμα εσόδων από λαθρεμπόριο πετρελαίου.
Οι Αμερικανοί εισαγγελείς υποστήριξαν επίσης ότι η Halkbank βοήθησε το Ιράν να μεταφέρει κρυφά 20 δισεκατομμύρια δολάρια, με τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια να ξεπλένονται μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ!
Η Halkbank έχει δηλώσει αθώα για την κατηγορία της τραπεζικής απάτης, την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την κατηγορία για συνωμοσία σχετικά με την τήρhση πλαστών παραστατικών μεταφοράς χρημάτων και δημιουργία εικονικών εταιρειών στο Ιράν, την Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων.
Η τράπεζα υποστήριξε ότι απαλλάσσεται από τις διώξεις βάσει του ομοσπονδιακού νόμου των ΗΠΑ που παρέχει ασυλία, επειδή είναι κτήμα του τουρκικού κράτους, το οποίο έχει ασυλία βάσει του συγκεκριμένου νόμου.
Το δικαστήριο είπε ότι η Halkbank συνδύαζε τον σκοπό της – να λειτουργήσει ως αποθετήριο για τα έσοδα από το ιρανικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της τουρκικής κυβέρνησης – με τη δράση της, η οποία ήταν ένα σχέδιο συμμετοχής σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Το εφετείο είπε ότι ακόμα κι αν ο νόμος «παρέχει ασυλία κυριαρχίας σε ποινικές υποθέσεις, η παραβατική συμπεριφορά για την οποία κατηγορείται η Halkbank εμπίπτει στην εξαίρεση των εμπορικών δραστηριοτήτων της FSIA από την ασυλία των Κρατών».
Η Halkbank είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης της 1ης Οκτωβρίου του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Μπέρμαν, που επέτρεπε τη δίωξή της.
Ο Μπέρμαν έχει επιβλέψει αρκετές σχετικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταδίκης του πρώην στελέχους της Halkbank, Μεχμέτ Χακάν Ατίλα και της παραδοχής ενοχής από τον Τουρκο-Ιρανό έμπορο χρυσού Reza Zarrab.
Η περίπτωση της Halkbank έχει περιπλέξει τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να υποστηρίζει την αθωότητα της Halkbank σε υπόμνημα του 2018, προς τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Την υπόθεση χειρίστηκαν οι δικαστές Amalya Kearse, Joseph Bianco και Jose Cabranes, οι οποίοι συνέταξαν την απόφαση. Το κατώτερο δικαστήριο είχε προγραμματίσει μια δίκη να ξεκινήσει για τις 3 Μαΐου, αλλά η διαδικασία ανεστάλη κατά τη διάρκεια της έφεσης και δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί νέα δίκη.
Οι Αμερικανοί έδωσαν νέα ταυτότητα στον Ζάραμπ ως «ανταμοιβή» για τη Halkbank;
Το πού βρίσκεται ο Τουρκο-Ιρανός επιχειρηματίας Ρέζα Ζάραμπ φέρεται να αποκαλύφθηκε, καθώς η διαδικτυακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα Tr724, η οποία είναι γνωστή για τους στενούς δεσμούς της με το δίκτυο Γκιουλέν, ανέφερε ότι του δόθηκε νέα ταυτότητα στις ΗΠΑ, με το όνομα «Aaron Goldsmith».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ζάραμπ ίδρυσε μια εγκατάσταση εκπαίδευσης αλόγων με το όνομα «Next Level Performance Center» στην πολιτεία της Φλόριντα και άλλαξε την ταυτότητά του.
Ο Τούρκος δημοσιογράφος που κατάφερε να εντοπίσει τον Ζάραμπ στην εγκατάσταση με τα άλογα, υποστήριξε ότι μόλις του είπε ποιος είναι, τον απέφυγε και έστειλε ξωπίσω του… φουσκωτούς για να τον διώξουν. Λέει μάλιστα, ότι αμέσως μετά το συμβάν αυτό, ο Τουρκο-Ιρανός έκλεισε όλους τους λογαριασμούς του στα social media.
Η καθοριστική μαρτυρία
Θυμίζουμε ότι ο Ζάραμπ συνελήφθη το 2016 και κατηγορήθηκε για ξέπλυμα δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια μεγάλη σκευωρία αποφυγής κυρώσεων.
Αφού συνεργάστηκε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ και έγινε μάρτυρας της υπόθεσης Halkbank στη Νέα Υόρκη στις 8 Δεκεμβρίου 2017, του προσφέρθηκε επιείκεια και δεν ακούστηκε ποτέ ξανά μετά από εκείνη την ημέρα.
Η μαρτυρία του βοήθησε τις ΗΠΑ να καταδικάσουν τον Μεχμέτ Χακάν Ατίλα (οι δικηγόροι του πληρώθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Tr724), πρώην διευθυντή στην κρατική τράπεζα της Τουρκίας, για κατηγορίες που σχετίζονται με συνωμοσία και τραπεζική απάτη, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των κυρώσεων στο Ιράν.
-
Μετά το Ισραήλ και η Ινδία αντιδρά για τα F-35 που είναι έτοιμος ο Τραμπ να παραδώσει στην Τουρκία – Η συνεχώς ενισχυόμενη αμυντική συνεργασία μεταξύ Άγκυρας και Ισλαμαμπάντ θα μπορούσε να επηρεάσει και τις ισορροπίες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή
-
Νέα σφοδρά Ρωσικά πλήγματα στη Βόρεια Ουκρανία με πάνω από 120 drones και 12 πυραύλους
-
Τι συμβαίνει με το νέο Air Force One; – Γιατί ο Τραμπ επέστρεψε από την Άγκυρα με άλλο αεροσκάφος; – Για εξηγήσεις κλήθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τέσσερις δημοσιογράφοι των «New York Times», που έκαναν ρεπορτάζ σχετικά με ζητήματα ασφάλειας του νέου Προεδρικού αεροσκάφους
-
ΗΠΑ: Έριξε μολότοφ σε άνδρα με αναπηρικό αμαξίδιο και όταν πήγε να γλυτώσει τον έσπρωξε και τον έριξε μέσα στις φλόγες – Βίντεο που σοκάρει από τη βάρβαρη επίθεση
-
Δηλώσεις σοκ από τον Kέβιν Σόρμπο : «Έφυγα από το Χόλιγουντ μόνος μου γιατί όλοι είναι διεστραμμένοι παιδόφιλοι…», λέει ο «Ηρακλής»
-
Συγκλονίζουν τα ένοχα μυστικά της διπλανής πόρτας: «Δέκα παιδιά την ημέρα κακοποιούνται» – Προκαλούν σοκ τα στοιχεία που παρουσίασε το «Χαμόγελο του Παιδιού»
-
Μαρία Ζαχάροβα εναντίον Ζελένσκι: «Είναι ένα τσιμπούρι που έχει καρφωθεί στη σάρκα του ουκρανικού λαού»
-
Ιράν: «Αυτή η εκδίκηση είναι η απαίτηση του έθνους μας και θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε!»- Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ ορκίστηκε να πάρει εκδίκηση για τη δολοφονία του πατέρα του
-
Νατάσα Παζαΐτη: Βόλτα στα σοκάκια της Μυκόνου, μαζί με τον γιο της Αλέξανδρο Καραμανλή
-
Απίστευτη καραμπόλα στο λιμάνι του Πειραιά: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με δύο αυτοκίνητα!- Δύο τραυματίες
-
Τουρκία: Χωρίς πρόβλημα πέρασε από το Κογκρέσο η πώληση κινητήρων F110 στην Άγκυρα για τα τουρκικά μαχητικά KAAN!- Πανηγυρίζουν οι φιλοκυβερνητικές τουρκικές εφημερίδες!- Ο Ερντογάν πήρε αυτό που ήθελε σε πρώτη φάση και προχωρά ακάθεκτος για το «μεγάλο κόλπο» με τα F-35
-
Εθνικές εκλογές: Νέα δημοσκόπηση της Alco δημιουργεί «πονοκέφαλο» στο Μαξίμου- Κάτω από 25% τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη!- Οριακά μονοψήφια διαφορά από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα- Ανεβαίνει διαρκώς ο Αντώνης Σαμαράς με το 12% να δηλώνει ότι θα ψήφιζε το νέο κόμμα!- Στην τρίτη θέση με απώλειες το ΠΑΣΟΚ, σε «ελεύθερη πτώση» το κόμμα Καρυστιανού
-
Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις: Η νεολαία του Ερντογάν γιόρτασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί με μεγάλη πορεία στην Κωνσταντινούπολη
-
Τι συμβαίνει στα Ελληνικά δημόσια νοσοκομεία;- Μετά το Σισμανόγλειο ξέσπασε πυρκαγιά και στο Θριάσιο!-Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής
-
Πάρος: Στα «κάγκελα» η κοινωνία του νησιού για το ξενοδοχείο με τις 46 πισίνες!- Για «περιβαλλοντικό έγκλημα» μιλούν οι κάτοικοι-«Πρόκειται για πράσινη επένδυση» απαντά η εταιρεία (Δείτε φωτογραφίες)