Υπόθεση Παναγόπουλου: Τα δύο πρόσωπα-«κλειδιά» στο πόρισμα Βουρλιώτη και η αγορά…οικοπέδου που έκανε «μπαμ» ότι πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μια σειρά από σοβαρές αποκαλύψεις αναδύονται γύρω από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, με εμπλοκή δημοσιογράφου, δύο αδερφών, του συζύγου της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά και ιδιοκτητών εταιρειών.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Τα δύο πρόσωπα-«κλειδιά» στο πόρισμα Βουρλιώτη και η αγορά…οικοπέδου που έκανε «μπαμ» ότι πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Όλοι τους φέρονται να συμμετείχαν, ο καθένας από διαφορετική θέση, στη διαχείριση και, σύμφωνα με τις Αρχές, στη διασπάθιση κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων ύψους περίπου 73 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, τουλάχιστον 2,1 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να άλλαξαν χέρια χωρίς νόμιμη αιτιολογία ή χωρίς να παρασχεθούν οι υπηρεσίες για τις οποίες είχαν εγκριθεί.

Τα κονδύλια αυτά προέρχονταν κυρίως από επιχορηγήσεις της ΓΣΕΕ, και η κατανομή τους φέρεται να γινόταν με απευθείας αναθέσεις ή ακόμα και σε εταιρείες χωρίς την αναγκαία υποδομή και προσωπικό για την υλοποίηση των έργων.

Μια από τις εμπλεκόμενες εταιρείες ιδρύθηκε το 2019 από ένα από τα μέλη της ομάδας του Παναγόπουλου, με μέτοχο τον ίδιο στο 97% και το υπόλοιπο 3% στη σύζυγό του. Οι έλεγχοι έδειξαν ότι σχεδόν το 48% των εσόδων της προέρχονταν από τα κονδύλια της ΓΣΕΕ, ενώ το 2024, ένας άλλος εμπλεκόμενος δημιούργησε μια εταιρεία με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ξεκίνησε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ.

Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρές συνέπειες: η υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά, Άννα Στρατινάκη, υπέβαλλε την παραίτησή της, ενώ ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Σημειώνεται πως ο σύζυγός της κας Στρατινάκη φέρεται επίσης να εμπλέκεται στην υπόθεση.

Υπόθεση Παναγόπουλου: Τα δύο πρόσωπα-«κλειδιά» στο πόρισμα Βουρλιώτη και η αγορά…οικοπέδου που έκανε «μπαμ» ότι πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Πόρισμα «καταπέλτης» από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Σύμφωνα με το πόρισμα, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρονται να ανέπτυξαν «κοινή και συντονισμένη δράση», διαπράττοντας κακουργηματική υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ο Γιάννης Παναγόπουλος, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, φέρεται να προχώρησε σε υπεξαίρεση κεφαλαίων που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα, χρησιμοποιώντας απευθείας αναθέσεις ή διαγωνισμούς για συγκεκριμένες εταιρείες-«οχήματα», οι οποίες εισέπρατταν ποσά χωρίς νόμιμη αιτία και, σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς προσωπικό για την υλοποίηση των έργων.

Το ύψος του φερόμενου εγκληματικού προϊόντος ξεπερνά τα 2.096.344 ευρώ, ενώ η Αρχή προχωρά σε κατάσχεση και δημεύσεις περιουσιακών στοιχείων ίσης αξίας όταν τα χρήματα δεν είναι διαθέσιμα.

Τα πρόσωπα-«κλειδιά» και το οικόπεδο που άνοιξε την έρευνα

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δύο πρόσωπα φαίνεται να αποτελούν τον πυρήνα της υπόθεσης. Η αφετηρία των ερευνών συνδέεται με ένα οικόπεδο δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο Αττικής, που αγοράστηκε με συμβόλαιο 140.000 ευρώ. Η Αρχή εκτίμησε ότι η τιμή της αγοράς ήταν «ύποπτη», θεωρώντας ότι η συναλλαγή έγινε με μαύρο χρήμα, γεγονός που οδήγησε στην αποκάλυψη των ευρύτερων χρηματικών ροών και των παράνομων δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Γιάννη Παναγόπουλο.

Με το σκηνικό της υπόθεσης να εξελίσσεται σαν χιονοστιβάδα, οι έρευνες συνεχίζονται και η δημοσιοποίηση νέων στοιχείων αναμένεται να φέρει στο φως περαιτέρω αποκαλύψεις για το δίκτυο που φέρεται να εμπλέκεται στη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ από τα κονδύλια της ΓΣΕΕ.