Αποκάλυψη: Τεράστια απάτη με «αόρατα» τυριά στη Θεσσαλία: Ο ρόλος των offshore εταιρειών και των εικονικών λογαριασμών

Ένα καλά οργανωμένο σύστημα εμπορικής απάτης, το οποίο είχε ως επίκεντρο τυροκομικά προϊόντα της Θεσσαλίας, ήρθε στο φως μετά από στοχευμένες έρευνες των αρμόδιων αρχών.

Αποκάλυψη: Τεράστια απάτη με «αόρατα» τυριά στη Θεσσαλία: Ο ρόλος των offshore εταιρειών και των εικονικών λογαριασμών

Παρά το γεγονός ότι η υπόθεση είχε παραμείνει αδιόρατη στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, πλέον έχει σχηματιστεί πολυσέλιδη δικογραφία.

Η δικογραφία αποκαλύπτει ένα σύνθετο δίκτυο συναλλαγών μεταξύ εταιρειών στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, το οποίο λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων, πλαστών εγγράφων μεταφοράς και φορτηγών που δήλωναν παραδόσεις προϊόντων τα οποία είτε δεν υπήρχαν είτε δεν τηρούνταν οι απαραίτητες συνθήκες ψύξης.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες κιλά τυριών τύπων gouda, edam, regato και κεφαλογραβιέρα εμφανίζονταν να διακινούνται από αποθηκευτικούς χώρους που δεν υφίσταντο ποτέ, με αποδέκτες εταιρείες-βιτρίνες, οι οποίες δεν διέθεταν προσωπικό, άδεια λειτουργίας ή οικονομική λογιστική παρουσία.

Εντυπωσιακό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το γεγονός ότι τα φορτία συνοδεύονταν από τιμολόγια ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, ενώ οι χρηματοοικονομικές ροές γίνονταν μέσω offshore εταιρειών και λογαριασμών «φαντασμάτων».

Αποκάλυψη: Τεράστια απάτη με «αόρατα» τυριά στη Θεσσαλία: Ο ρόλος των offshore εταιρειών και των εικονικών λογαριασμών

Οι ελεγκτές που ανέλαβαν την εξέταση των εμπορικών ροών διαπίστωσαν ότι οι ίδιες ποσότητες τυριών καταγράφονταν με διαφορετικές ημερομηνίες, προορισμούς και συνοδευτικά έγγραφα, ενώ τα τιμολόγια εκδίδονταν από εταιρείες με έδρα το εξωτερικό, η πραγματική ιδιοκτησία των οποίων ανήκε σε άτομα χωρίς σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Πολλές από τις εταιρείες που δηλώνονταν ως εισαγωγείς είτε δεν είχαν φυσική παρουσία είτε στεγάζονταν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια χωρίς ηλεκτροδότηση ή άδεια λειτουργίας. Κοινό χαρακτηριστικό ήταν η χρήση ίδιων τηλεφωνικών αριθμών, εικονικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εντολών μεταφοράς προς αποθηκευτικούς χώρους που δεν ανευρέθησαν ποτέ.

Επιπλέον, η μεθοδικότητα του κυκλώματος αποδεικνύεται από τη χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων που δεν ανήκαν σε φυσικά πρόσωπα, αλλά σε ανώνυμους χρήστες μέσω «ghost cards».