Μια τεράστια απάτη αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία, η οποία προκάλεσε ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο που υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μέθοδος Carousel: Πώς επιχειρηματίες έστησαν τεράστια απάτη ζημιώνοντας 10 εκατ. ευρώ το Δημόσιο
Το κύκλωμα λειτουργούσε μέσω εταιρειών «βιτρίνες» σε Ελλάδα, Κύπρο και Σλοβακία, χωρίς πραγματική εμπορική δραστηριότητα, ενώ χρησιμοποιούσε ανέργους και άτομα χαμηλού εισοδήματος ως διαχειριστές για να αποκρύψει τους πραγματικούς υπευθύνους.
Κατηγορίες και εμπλοκή 41 ατόμων
Σε βάρος των μελών του κυκλώματος έχει σχηματιστεί δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράβαση του νόμου για τα όπλα και τα ναρκωτικά. Η απάτη έγινε με τη μέθοδο Carousel, η οποία εκμεταλλεύεται ενδοκοινοτικές συναλλαγές και το καθεστώς μη απόδοσης ΦΠΑ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η μέθοδος Carousel και οι ψεύτικες συναλλαγές
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τις εικονικές εταιρείες ως «εξαφανισμένους εμπόρους», καταχωρώντας ψεύτικες συναλλαγές για να εισπράξουν παράνομα ΦΠΑ ή να αιτηθούν επιστροφές. Τα κέρδη από τη φοροδιαφυγή διακινούνταν μέσω εικονικών τραπεζικών λογαριασμών, ενώ χρησιμοποιούσαν VPN και ανώνυμες κάρτες SIM για να αποφύγουν τον εντοπισμό.
Μέθοδος Carousel: Πώς επιχειρηματίες έστησαν τεράστια απάτη ζημιώνοντας 10 εκατ. ευρώ το Δημόσιο
Οργάνωση και κέρδη
Μέσω των εικονικών εταιρειών, το κύκλωμα κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 26 εκατομμύρια ευρώ από απώλειες ΦΠΑ, με ψεύτικες συναλλαγές που ξεπερνούσαν τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, κάποιο μέλος του κυκλώματος απέσπασε 770.000 ευρώ από επιστρεπτέα προκαταβολή, εκμεταλλευόμενο το κρατικό μέτρο στήριξης επιχειρήσεων.
Εξιχνίαση της απάτης
Η εξιχνίαση της υπόθεσης πραγματοποιήθηκε μέσω συλλογής φορολογικών, τραπεζικών και ηλεκτρονικών δεδομένων, με τη βοήθεια ειδικών ψηφιακών ερευνητών. Οι δράστες οδηγήθηκαν στο Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή για την απόδοση ευθυνών.
-
Χρήστος Μάστορας – Τα συγκλονιστικά λόγια για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο: «Ενώνει με τους στίχους του μια ολόκληρη χώρα» -
Θρίλερ στην Πορτογαλία: 12χρονος μαχαίρωσε έξι συμμαθητές του και έναν εκπαιδευτικό μέσα σε σχολείο -
Φρικτός θάνατος για αρκούδα στην Καστοριά: Μπήκε σε φυτώριο και πνίγηκε στα συρματόσχοινο -
Χαμός με Λιάγκα και Σεφερλή: «Δεν είναι έντιμο να βγάλει μηνύματα στη φόρα» – «Γιωργάκη, τρομάζεις γιατί δικά σου έχω αρκετά», απαντάει ο ηθοποιός -
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχεται η “λύτρωση” – Εντός των ημερών οριστικοποιεί την υποψηφιότητά του για την αρχηγία και ο Δημήτρης Παπανώτας – Χαρές που κάνει ο Μητσοτάκης! -
Προσοχήν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων στη λεωφόρο Ποσειδώνος -
ΠΑΟΚ – Η συγκινητική βιντεοκλήση του μικρού Γιαννάκη με τον Τόμας – «Θα επιστρέψω σύντομα στην Τούμπα» -
“Ξέφραγο αμπέλι” το Αιγαίο: Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού για τους Τούρκους διακινητές που έριξαν στη θάλασσα 31 μετανάστες στη Σάμο -
Απύθμενο το θράσος του Μητσοτάκη: Φωτογραφίζεται και καμαρώνει με την ομάδα ποδοσφαίρου των αστέγων -
Σάλος: Τιμώρησαν τον πρωταθλητή Ευρώπης στο τζούντο Νεμάνια Μάιντοβ γιατί έκανε τον σταυρό του -
Επέτειος Παύλου Φύσσα: Κλείνουν σήμερα οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» -
Άστατος ο καιρός σήμερα, Τετάρτη, με βροχές και καταιγίδες – Η πρόγνωση -
Σάλος στον Ασπρόπυργο: Για πλημμελήματα θα δικαστεί τελικά ο γυμναστής που τον είχαν καταγγείλει τρεις μαθήτριες δημοτικού για σε βάρος τους ασέλγεια -
Η Σκοπιανή Πρόεδρος μας “κουνάει και το δάχτυλο”: Ζήτησε με θράσος να τηρήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών -
Υπό έλεγχο η φωτιά στην Motor Oil – Ολονύχτια μάχη για την πλήρη κατάσβεση