Novartis: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis.

Novartis: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο καταδικασμένων ως ψευδομαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών στην Ελβετία.

Η κίνηση αυτή βασίζεται στον ισχυρισμό ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές συνδέονται άμεσα με τις καταθέσεις τους ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και ότι κατά τη διάρκεια της χορήγησης του καθεστώτος μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, αφού είχαν οικονομικό κίνητρο.

Novartis: Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»

Η έρευνα της Αρχής ξεκίνησε μήνες πριν, με λεπτομερή χαρτογράφηση της διαδρομής των χρημάτων. Όπως διαπιστώθηκε, τα ποσά που εισπράχθηκαν στις ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε ελβετικές τράπεζες. Για τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη εντοπίστηκε ύποπτο ποσό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη Μαρία Μαραγγέλη το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η ροή των χρημάτων οδήγησε στον εντοπισμό άλλων 12 ατόμων, στους λογαριασμούς των οποίων μεταφέρθηκαν ποσά από 30.000 έως 500.000 ευρώ, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η προέλευσή τους.

Εισαγγελική παρέμβαση και προκαταρκτική έρευνα

Η εντολή δέσμευσης έχει ήδη κοινοποιηθεί σε τράπεζες εντός Ελλάδας και στην Ελβετία. Η διάταξη της Αρχής σηματοδοτεί αυτομάτως την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε βάρος των δύο καταδικασμένων ψευδομαρτύρων. Το πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ώστε να ξεκινήσει η έρευνα για τον Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και τη Μαρία Μαραγγέλη.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν και τα περιουσιακά στοιχεία των 12 άλλων εμπλεκομένων, στους λογαριασμούς των οποίων πιστώθηκαν χρηματικά ποσά από τις «αμοιβές» που έλαβαν οι δύο πρώτοι από τις αμερικανικές αρχές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής αιτιολόγηση. Οι εμπλεκόμενοι αυτοί θα ελεγχθούν στο πλαίσιο της ίδιας προκαταρκτικής έρευνας για το αδίκημα της συνέργειας στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.