Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε ελβετική θυγατρική της Morgan Stanley, σύμφωνα με το Reuters. Η ποινή σχετίζεται με ανεπαρκή ελεγκτικά μέτρα σε υπόθεση ξεπλύματος χρήματος που συνδέεται με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ελλάδας, Άκη Τσοχατζόπουλο.
Αποτυχία αποτροπής ξεπλύματος χρήματος
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, η Bank Morgan Stanley (Ελβετίας), προγενέστερη μορφή της τράπεζας, δεν κατάφερε να αποτρέψει την κίνηση κεφαλαίων που προέρχονταν από δωροδοκίες στην Ελλάδα.
Switzerland fines Morgan Stanley $1 million over 2010 money laundering case https://t.co/4HGlwrw6sF pic.twitter.com/u4z13I4OCi
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 27, 2025
Υπόθεση με προϊστορία στην Ελλάδα
Όπως μετέδωσε το Reuters, η υπόθεση αφορά τον πρώην υπουργό, ο οποίος είχε καταδικαστεί το 2013 στην Ελλάδα για ξέπλυμα χρημάτων.
Εκτός από το πρόστιμο, η Morgan Stanley υποχρεούται να καλύψει και τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας. Παράλληλα, οι ελβετικές αρχές επεσήμαναν ότι η τράπεζα συνεργάστηκε με την εισαγγελία.
Η Morgan Stanley (Ελβετίας) GmbH ενημέρωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι δεν πρόκειται να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης επιβολής προστίμου.
-
Καταδικασμένος για τη δολοφονία Ζαφειρόπουλου φέρεται ως εγκέφαλος σπείρας διακίνησης ναρκωτικών στις Φυλακές Μαλανδρίνου – Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και τα ευρήματα που σοκάρουν
-
Και η Κύπρος στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ – Θα συμμετάσχει ως παρατηρητής
-
Σχέδιο ανατροπής στην καρδιά του Βατικανού: Οι αποκαλύψεις για τη φερόμενη σύμπραξη Μπάνον–Επστάιν, ο “πόλεμος” κατά του Πάπα Φραγκίσκου και το παρασκήνιο μιας απόπειρας αποσταθεροποίησης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
-
Δάκρυα χαράς και συγκίνησης για τη Νάνα Μούσχουρη: Βραβεύτηκε στα Γαλλικά “Grammys” από τον Νίκο Αλιάγαμε με λόγια του Νίκου Καζαντζάκη
-
Άγρια οικογενειακή τραγωδία στην Κρήτη: 63χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου στην καροτίδα και στην κοιλιά τον αδελφό του πάνω σε καβγά
-
Αποκαλύψεις από τον Ζελένσκι που ταράζουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες: Στο τραπέζι το Ντονμπάς ως αντάλλαγμα για ειρήνη – Ασφυκτικές πιέσεις από τις ΗΠΑ, ρήγμα στις εγγυήσεις ασφαλείας και φόβοι για νέα Ρωσική εισβολή
-
Θύελλα αντιδράσεων στην Άπω Ανατολή: Η Ιαπωνία υψώνει τείχος στις απαιτήσεις για μουσουλμανικά νεκροταφεία, επικαλείται παράδοση, δημόσια υγεία και κοινωνική συνοχή – «Σεβαστείτε τους νόμους μας ή επιστρέψτε στις πατρίδες σας»
-
Άγριο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σόκαρε την Εύβοια: Συνελήφθη αστυνομικός για ξυλοδαρμό της συζύγου του μπροστά στα παιδιά τους
-
Δύσκολες ώρες για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ο τραγουδιστής
-
Ποιός κρύβεται πίσω από τον θάνατο του Ναβάλνι; Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία και Ολλανδία “δείχνουν” τη Ρωσία
-
Καιρός: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες με θυελλώδεις ανέμους τις επόμενες ώρες – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο “μάτι” της κακοκαιρίας – Δείτε την πρόγνωση
-
Προσοχή: Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας, λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης
-
Καθηγητής γεωστρατηγικής Ιωάννης Μάζης: «Αυτό το παρακολουθήσαμε στην Άγκυρα ήταν ένα “γεωπολιτικό θέατρο”»
-
Πόλεμος στην Ουκρανία: «Δώστε μας εκεχειρία για δυο μήνες και θα πάμε σε εκλογές»-Άρχισε τα «παζάρια» ο Ζελένσκι αλλά δε φαίνεται πρόθυμος να το «κουνήσει» από τη θέση του
-
Reuters: Ο Τραμπ δεν θα αρκεστεί σε ένα ράπισμα στο καθεστώς του Ιράν!-Για στρατιωτικές επιχειρήσεις «εβδομάδων» προετοιμάζονται οι Αμερικανικές δυνάμεις!