Μια νέα, εκτεταμένη υπόθεση οικονομικής διαφθοράς έρχεται στο φως της δημοσιότητας στην Ουκρανία, προκαλώντας έντονους κλυδωνισμούς στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στους διεθνείς συμμάχους της. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών, αποκαλύφθηκε ένα πολύπλοκο δίκτυο παράνομης μεταφοράς κεφαλαίων, μέσω του οποίου κατάφεραν να βγάλουν εκτός των ουκρανικών συνόρων το αστρονομικό ποσό των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η μεθοδολογία της οικονομικής απάτης (Modus Operandi)
Οι έρευνες των ειδικών υπηρεσιών κατά της διαφθοράς κατέδειξαν ότι η διαρροή των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά οργανωμένο τρόπο, εκμεταλλευόμενη τα κενά στους μηχανισμούς ελέγχου των διεθνών συναλλαγών:
-
Χρήση εταιρειών-βιτρινών: Το κύκλωμα είχε ιδρύσει ένα δαίδαλο εικονικών εταιρειών (shell companies) τόσο εντός της Ουκρανίας όσο και σε γνωστούς φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού.
-
Πλαστά παραστατικά εισαγωγών: Η φυγή των χρημάτων δικαιολογούνταν μέσω εικονικών εμπορικών συμφωνιών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες που στην πραγματικότητα δεν παραδόθηκαν ποτέ.
-
Ξέπλυμα χρήματος: Τα κεφάλαια, αφού περνούσαν από διάφορες ευρωπαϊκές και διεθνείς τράπεζες, ενσωματώνονταν στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επενδυόμενα κυρίως σε ακίνητα και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία.
Οι πολιτικές προεκτάσεις και οι διεθνείς αντιδράσεις
Η αποκάλυψη αυτού του νέου οικονομικού σκανδάλου συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο για το Κίεβο, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Δύσης.
Οι δικαστικές αρχές της Ουκρανίας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης για υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή κρατικών λειτουργών που ενδέχεται να παρείχαν κάλυψη στις παράνομες δραστηριότητες. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι το περιστατικό αυτό εντείνει την πίεση των ξένων εταίρων (ΕΕ και ΗΠΑ) για την άμεση εφαρμογή ακόμη πιο αυστηρών μεταρρυθμίσεων και ελέγχων, καθώς η διαφάνεια στη διαχείριση του χρήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τη χώρα.
-
Εξομολόγηση – σοκ από 42χρονη μητέρα: Ο 6χρονος γιος της μπήκε μπροστά για να τη σώσει από τον πατέρα του – «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, νόμιζα ότι πεθαίνω…»
-
Συγκίνηση στο «αντίο» του Ιάπωνα διπλωμάτη στην Ελλάδα: Το μήνυμα στα Ελληνικά, γεμάτο ευγνωμοσύνη και συμβολισμούς του Τακάακι Νεμότο για τη χώρα μας που συγκλονίζει – «Αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει»
-
Γιώργος Βαρδινογιάννης – Αγάπη Πολίτη: Ο έρωτας, ο γάμος, το διαζύγιο και τα τρία τους παιδιά – Η προσωπική ιστορία πίσω από τον θρυλικό «καπετάνιο»
-
Σαρώνει η εγκληματικότητα μεταξύ ανηλίκων: Ανήλικος στην Πάτρα τράβηξε μαχαίρι και τραυμάτισε συνομήλικό του σπέρνοντας τον τρόμο σε περαστικούς και μικρά παιδιά
-
Πολιτικός “σεισμός στην Ουάσινγκτον μετά την απόφαση Τραμπ να «παγώσει» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας – Η οργή στο Κογκρέσο, η “μάχη” για το… “Εθνικό συμφέρον”, τα σφοδρά πυρά από το Κίεβο και το νέο πεδίο αντιπαράθεσης με τον Πουτιν
-
Επανάσταση κατά του Ράμα στην Αλβανία: Πλαστικές σφαίρες, δακρυγόνα, τραυματίες, φλεγόμενα κτίρια και πάνω από 1.000 συλλήψεις – Διαδηλωτές εισέβαλαν σε Υπουργεία
-
Τρόμος στη Δυτική Όχθη: Άγρια επίθεση Ισραηλινών εποίκων σε Ευρωπαίους διπλωμάτες – Ξυλοκόπησαν Γάλλο Δήμαρχο και σπάσανε όχημα (Βίντεο)
-
Έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση με την εγκληματικότητα: Κουκουλοφόροι στην Εύβοια ισοπέδωσαν κοσμηματοπωλείο με κλεμμένο εκσκαφέα – Η νυχτερινή εισβολή, τα χαλάσματα και η αρπαγή κοσμημάτων μπροστά στις κάμερες (Βίντεο)
-
Θρήνος στον κόσμο του Star Τrek: Πέθανε στα 97 του ο Μάικλ Φόρεστ, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον “Απόλλωνα” – Τέλος εποχής για μια εμβληματική μορφή της τηλεόρασης
-
«Αποστολή από το πεπρωμένο της Ρωσίας»: Ο Ντούγκιν αποδίδει στον Πούτιν ιστορικό και μυστικιστικό ρόλο – Η θεωρία που συνδέει την εξουσία με την πνευματική μοίρα της Μόσχας
-
Ανείπωτη τραγωδία στην Κεφαλονιά: 25χρονος βρετανός έχασε αιφνίδια τη ζωή του στις διακοπές με τους γονείς του – Η ξαφνική κατάρρευση και οι δραματικές στιγμές στα Λουρδάτα
-
«Η Κύπρος πρέπει να επανενωθεί… Η Τουρκία και ο Ερντογάν φέρουν την ευθύνη…»: Το σκληρό μήνυμα Αμερικανού γερουσιαστή από την Πράσινη Γραμμή της Λευκωσίας
-
Η Ελλάδα κοντά σε δύο Ιταλικά ναρκαλιευτικά – Το κρίσιμο κενό στον Στόλο και οι κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα στο Αιγαίο
-
Σοκ στη Γαλλία: Διαδηλωτής ακρωτηριάστηκε από έκρηξη αστυνομικής χειροβομβίδας – Αιματηρά επεισόδια στο Σεντ Ετιέν και έκρηξη οργής στους δρόμους
-
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Η συμμορία των κομπογιαννιτών τον έφαγε!»- «Καταπέλτης» ο προέδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος