Μια νέα, εκτεταμένη υπόθεση οικονομικής διαφθοράς έρχεται στο φως της δημοσιότητας στην Ουκρανία, προκαλώντας έντονους κλυδωνισμούς στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στους διεθνείς συμμάχους της. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών, αποκαλύφθηκε ένα πολύπλοκο δίκτυο παράνομης μεταφοράς κεφαλαίων, μέσω του οποίου κατάφεραν να βγάλουν εκτός των ουκρανικών συνόρων το αστρονομικό ποσό των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η μεθοδολογία της οικονομικής απάτης (Modus Operandi)
Οι έρευνες των ειδικών υπηρεσιών κατά της διαφθοράς κατέδειξαν ότι η διαρροή των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά οργανωμένο τρόπο, εκμεταλλευόμενη τα κενά στους μηχανισμούς ελέγχου των διεθνών συναλλαγών:
-
Χρήση εταιρειών-βιτρινών: Το κύκλωμα είχε ιδρύσει ένα δαίδαλο εικονικών εταιρειών (shell companies) τόσο εντός της Ουκρανίας όσο και σε γνωστούς φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού.
-
Πλαστά παραστατικά εισαγωγών: Η φυγή των χρημάτων δικαιολογούνταν μέσω εικονικών εμπορικών συμφωνιών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες που στην πραγματικότητα δεν παραδόθηκαν ποτέ.
-
Ξέπλυμα χρήματος: Τα κεφάλαια, αφού περνούσαν από διάφορες ευρωπαϊκές και διεθνείς τράπεζες, ενσωματώνονταν στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επενδυόμενα κυρίως σε ακίνητα και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία.
Οι πολιτικές προεκτάσεις και οι διεθνείς αντιδράσεις
Η αποκάλυψη αυτού του νέου οικονομικού σκανδάλου συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο για το Κίεβο, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Δύσης.
Οι δικαστικές αρχές της Ουκρανίας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης για υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή κρατικών λειτουργών που ενδέχεται να παρείχαν κάλυψη στις παράνομες δραστηριότητες. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι το περιστατικό αυτό εντείνει την πίεση των ξένων εταίρων (ΕΕ και ΗΠΑ) για την άμεση εφαρμογή ακόμη πιο αυστηρών μεταρρυθμίσεων και ελέγχων, καθώς η διαφάνεια στη διαχείριση του χρήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τη χώρα.
-
Πάνος Παναγιωτόπουλος : “Ολεθριο σφάλμα κατά τών Εθνικών μας συμφερόντων θά έχει διαπράξει η Κυβέρνηση Μητσοτάκη εάν αποδειχθεί οτι εβαλε τούς Γάλλους ώς “ενδιάμεσους” γιά να “ενημερώσουν” τήν Τουρκία γιά τήν διαδρομή τού σκάφους τής ηλεκτρικής διασύνδεσης μέ τήν Κύπρο” – Τί δήλωσε ακόμη στό Open γιά τήν δίκη γιά τα Τεμπη καί γιά τό κατάπτυστο άρθρο γιά τούς πλειστηριασμούς (Δείτε το βίντεο)
-
Στοιχεία σοκ για το Μεταναστευτικό στην έκθεση της Κομισιόν: Την ώρα που οι ροές σε όλη την Ευρώπη μειώνονται στην Ελλάδα αυξάνονται τρομακτικά – Εκρηκτική αύξηση 105% στις αφίξεις στην Κρήτη με 21.000 μετανάστες μέσα σε μόλις έναν χρόνο (Βίντεο)
-
“Πόλεμος” ανακοινώσεων και Navtex μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για το καλώδιο: «Το Γαλλικό πλοίο θα προχωρήσει κανονικά στις έρευνες… Πρόκειται για εργασίες σε Ελληνικά και Κυπριακά χωρικά ύδατα και σε περιοχές Ελληνικής και Κυπριακής υφαλοκρηπίδας», απαντά η Ελλάδα στις Τουρκικές απειλές
-
Θρήνος στον παγκόσμιο κινηματογράφο: Νεκρός στα 52 του ο Οσκαρούχος σκηνοθέτης Σεμπάστιαν Λέλιο – Συγκλονίζει η οικογένειά του… «Περνάμε μια περίοδο μεγάλου πόνου»
-
Πολιτικό “τσουνάμι” στο Ισραήλ: Ο Αϊζενκοτ μιλάει για “κατάσταση έκτακτης ανάγκης” και ζητά ανατροπή της Κυβέρνησης Νετανιάχου – «Απειλείται η ίδια η ύπαρξη της Ισραηλινής Δημοκρατίας»
-
“Θύελλα” στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ αλλάζει την ηγεσία του Επιτελείου του μετά την εκλογική ήττα – Εκτός η Σουζί Γουάιλς, στη θέση της ο «σκληρός» Στίβεν Μίλερ
-
Συναγερμός στο Παλαιό Φάληρο: Θραύση αγωγού φυσικού αερίου – Διακοπή κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους
-
Γιώργος Μαζωνάκης – Στο φως νέες ανατριχιαστικές συνομιλίες που “κάινε” τους “γιατρούς – βαμπίρ” της Καρνεάδου: “Καλά βλαμ…νοι είναι; Θα το δουν στην νεκροψία, αυτό είναι ανθρωποκτονία, θα τους πάνε φυλακή”
-
Πολεοδομία Κατερίνης: Στη φυλακή ο Διευθυντής και δύο ακόμη υπάλληλοι – 151 υποθέσεις, 138.000 ευρώ και το δίκτυο με τα «γρηγορόσημα» που ξεσκέπασαν οι “Αδιάφθοροι” – Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι;
-
Νέο επεισόδιο στο θρίλερ του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου: Η Άγκυρα απειλεί να μπλοκάρει τις έρευνες του Γαλλικού ερευνητικού πλοίου – «Δεν έχει δοθεί η συγκατάθεση της Τουρκίας… Παράνομες» οι εργασίες, “ακυρώνει” τις Ελληνικές navtex και προβάλλει αξιώσεις εντός της Ελληνικής ΑΟΖ, στα Ανατολικά της Κρήτης και στην Ανατολική Μεσόγειο – Θα προχωρήσει η Ελληνική Κυβέρνηση στις έρευνες και στην πόντιση του καλωδίου ή θα κάνει και πάλι πίσω;
-
Θέλουν να περάσουν στην αντεπίθεση οι Τούρκοι: Η Τουρκία βγάζει το Oruç Reis στην Ανατολική Μεσόγειο- Ετοιμάζεται για εξερεύνηση πετρελαίου στα ανοικτά Λιβύης-Κρήτης – Ακόμη κι αν δεν περάσουν τα «νταηλίκια» με το Abeille Marengo, η Τουρκία θα κάνει τα πάντα για να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα με όχημα και το Τουρκολιβυκό μνημόνιο
-
Σεισμοί χωρίς σεισμό; Η ανατριχιαστική αποκάλυψη για τα «Μετεοτσουνάμι» που μπορούν να σαρώσουν τις Ελληνικές ακτές – Τι έφερε στο φως νέα επιστημονική μελέτη και η παρέμβαση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου
-
Σοκ και τρόμος στον Κολωνό: Άνδρας βρέθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό μέσα σε αυτοκίνητο στη Λένορμαν – Μυστήριο γύρω από την αιματηρή υπόθεση με την εγκληματικότητα να σαρώνει
-
Εξελίξεις στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Πίσω από τα κάγκελα του Κορυδαλλού Μανησιώτη και Φιρινίδης – Τα εκατομμύρια των δωρεών, η εξάρτηση από το στοίχημα και οι αποκαλύψεις που προκαλούν σάλο
-
Πυρετώδες παρασκήνιο στον άξονα Μόσχας – Τεχεράνης: Ο Χαμενεΐ ζητά από τον Πούτιν S-400 – Απόρρητα σχέδια για εξοπλισμούς, πυραύλους και drones αποκαλύπτουν την επόμενη κίνηση του Ιράν