Μια νέα, εκτεταμένη υπόθεση οικονομικής διαφθοράς έρχεται στο φως της δημοσιότητας στην Ουκρανία, προκαλώντας έντονους κλυδωνισμούς στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στους διεθνείς συμμάχους της. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών, αποκαλύφθηκε ένα πολύπλοκο δίκτυο παράνομης μεταφοράς κεφαλαίων, μέσω του οποίου κατάφεραν να βγάλουν εκτός των ουκρανικών συνόρων το αστρονομικό ποσό των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η μεθοδολογία της οικονομικής απάτης (Modus Operandi)
Οι έρευνες των ειδικών υπηρεσιών κατά της διαφθοράς κατέδειξαν ότι η διαρροή των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά οργανωμένο τρόπο, εκμεταλλευόμενη τα κενά στους μηχανισμούς ελέγχου των διεθνών συναλλαγών:
-
Χρήση εταιρειών-βιτρινών: Το κύκλωμα είχε ιδρύσει ένα δαίδαλο εικονικών εταιρειών (shell companies) τόσο εντός της Ουκρανίας όσο και σε γνωστούς φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού.
-
Πλαστά παραστατικά εισαγωγών: Η φυγή των χρημάτων δικαιολογούνταν μέσω εικονικών εμπορικών συμφωνιών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες που στην πραγματικότητα δεν παραδόθηκαν ποτέ.
-
Ξέπλυμα χρήματος: Τα κεφάλαια, αφού περνούσαν από διάφορες ευρωπαϊκές και διεθνείς τράπεζες, ενσωματώνονταν στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επενδυόμενα κυρίως σε ακίνητα και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία.
Οι πολιτικές προεκτάσεις και οι διεθνείς αντιδράσεις
Η αποκάλυψη αυτού του νέου οικονομικού σκανδάλου συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο για το Κίεβο, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Δύσης.
Οι δικαστικές αρχές της Ουκρανίας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης για υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή κρατικών λειτουργών που ενδέχεται να παρείχαν κάλυψη στις παράνομες δραστηριότητες. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι το περιστατικό αυτό εντείνει την πίεση των ξένων εταίρων (ΕΕ και ΗΠΑ) για την άμεση εφαρμογή ακόμη πιο αυστηρών μεταρρυθμίσεων και ελέγχων, καθώς η διαφάνεια στη διαχείριση του χρήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τη χώρα.
-
Τί ήθελε ένας 90χρονος με μαχαίρι στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρω Κοντού στο «Αττικόν»; – Ανυπεράσπιστοι οι ασθενείς και αφύλαχτα τα δωμάτιά τους στα δημόσια νοσοκομεία
-
Λαϊκή οργή στο Άργος: Έκρηξη διαμαρτυριών στην επίσκεψη Πλεύρη – Ανδριανού σε λαϊκή αγορά – Δείτε βίντεο
-
Νέα “βόμβα” στις Βρυξέλλες: Στη φόρα μυστικές συνομιλίες της Ούρσουλα με τον Ζελένσκι κατά του Τραμπ
-
“Μπάτε σκύλοι αλέστε” η Χώρα – Πρόκληση και από Βούλγαρους στις Καρυές Σερρών: Εθνικιστική ομάδα τοποθέτησε αυθαίρετα μνημειακή πλάκα με τον κομιτατζή Ντελτσεφ σε καμπαναριό
-
Σαμαράς και Καραμανλής ξανά μαζί: Η ταξιθεσία στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα, οι παρουσίες και τα παραπολιτικά κουτσομπολιά που έχουν τη σημασία τους
-
Σάλος με διαγωνισμό της ΕΡΤ: Δίνει δώρο εισιτήρια για το Μουντιάλ αλλά οι… “νικητές” θα πρέπει να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ με δικά τους έξοδα
-
Σοκ στη Γαλλία: 19χρονος Αφγανός βίασε δεκάδες κατσίκες και πρόβατα σε εκπαιδευτικό αγρόκτημα κοντά στη Μασσαλία
-
Δολοφονία Σταυρούλας: Στο φως ανατριχιαστικές φωτογραφίες μέσα από το βαν με το οποίο ο Σκοπιανός μετέφερε τη σορό της και οι κηλίδες με το αίμα της άτυχης 45χρονης
-
Ρήξη ανάμεσα σε Αμερική και Ισραήλ; “Ο Ισραηλινός στρατός δεν θα αποχωρήσει από τον νότιο Λίβανο ακόμη και αν το απαιτήσουν οι ΗΠΑ”, ανακοίνωσε ο ΥΠΑΜ Ισραέλ Κατς
-
Οι δηλώσεις Ρούτε προκάλεσαν πολιτική “θύελλα” στη Ρώμη: Στο φως ο κρυφός ρόλος της Ιταλίας στις Αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο η Μελόνι
-
Πρωτοφανής θεσμική σύγκρουση Αθήνας–Λουξεμβούργου για τους Ευρωεισαγγελείς: Ο Άρειος Πάγος απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα
-
“Ο χρυσός του θανάτου” γέμισε τα θησαυροφυλάκια της Άγκυρας: Πώς βρέθηκε στην Τουρκία ο σκοτεινός χρυσός των ναζί και των θυμάτων του Ολοκαυτώματος;
-
Mε ανατροπές συνεχίζεται το θρίλερ στο Αίγιο: Το άγνωστο DNA και τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο μητέρας και γιου
-
Κερατέα: «Με νευρίασαν τα παιδιά μου και θόλωσα!»- Απίστευτες δικαιολογίες από την 43χρονη που 43χρονης που έβαλε δυο φωτιές-Συνελήφθη για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση
-
Ξέφραγο αμπέλι η χώρα μας: «Βρισκόμαστε στο Ναύπλιο.. μπορείτε να έρθετε να μείνετε εδώ για 50 χρόνια και η αστυνομία δεν θα σας πιάσει η αστυνομία ποτέ!»- Διακινητής από το Μπαγκλαντές καλεί διάφορους ομοεθνείς του παρανόμους και λαθρομετανάστες για… «διακοπές στην Ελλάδα!» (Βίντεο)