Μια νέα, εκτεταμένη υπόθεση οικονομικής διαφθοράς έρχεται στο φως της δημοσιότητας στην Ουκρανία, προκαλώντας έντονους κλυδωνισμούς στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στους διεθνείς συμμάχους της. Σύμφωνα με επίσημες αναφορές των ελεγκτικών και διωκτικών αρχών, αποκαλύφθηκε ένα πολύπλοκο δίκτυο παράνομης μεταφοράς κεφαλαίων, μέσω του οποίου κατάφεραν να βγάλουν εκτός των ουκρανικών συνόρων το αστρονομικό ποσό των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η μεθοδολογία της οικονομικής απάτης (Modus Operandi)
Οι έρευνες των ειδικών υπηρεσιών κατά της διαφθοράς κατέδειξαν ότι η διαρροή των κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε με εξαιρετικά οργανωμένο τρόπο, εκμεταλλευόμενη τα κενά στους μηχανισμούς ελέγχου των διεθνών συναλλαγών:
-
Χρήση εταιρειών-βιτρινών: Το κύκλωμα είχε ιδρύσει ένα δαίδαλο εικονικών εταιρειών (shell companies) τόσο εντός της Ουκρανίας όσο και σε γνωστούς φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού.
-
Πλαστά παραστατικά εισαγωγών: Η φυγή των χρημάτων δικαιολογούνταν μέσω εικονικών εμπορικών συμφωνιών και τιμολογίων για αγαθά και υπηρεσίες που στην πραγματικότητα δεν παραδόθηκαν ποτέ.
-
Ξέπλυμα χρήματος: Τα κεφάλαια, αφού περνούσαν από διάφορες ευρωπαϊκές και διεθνείς τράπεζες, ενσωματώνονταν στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επενδυόμενα κυρίως σε ακίνητα και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία.
Οι πολιτικές προεκτάσεις και οι διεθνείς αντιδράσεις
Η αποκάλυψη αυτού του νέου οικονομικού σκανδάλου συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο για το Κίεβο, το οποίο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική και στρατιωτική βοήθεια της Δύσης.
Οι δικαστικές αρχές της Ουκρανίας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης για υψηλόβαθμα στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου, ενώ εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή κρατικών λειτουργών που ενδέχεται να παρείχαν κάλυψη στις παράνομες δραστηριότητες. Διεθνείς αναλυτές επισημαίνουν ότι το περιστατικό αυτό εντείνει την πίεση των ξένων εταίρων (ΕΕ και ΗΠΑ) για την άμεση εφαρμογή ακόμη πιο αυστηρών μεταρρυθμίσεων και ελέγχων, καθώς η διαφάνεια στη διαχείριση του χρήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τη χώρα.
-
Κραυγή αγωνίας από τη Θράκη για το Αιγαίο: 66 επιφανείς πολίτες προειδοποιούν για Εθνικό κίνδυνο, καταγγέλλουν την πολιτική υποχωρήσεων της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και μέσα από μία επιστολή – κόλαφο στέλνουν ηχηρό μήνυμα ότι η αδράνεια της Αθήνας ανοίγει δρόμο προς τον πόλεμο
-
Σκληρά Ανατολίτικα παζάρια από τον Ερντογάν: Ο Τούρκος Πρόεδρος υψώνει τείχος απέναντι στο σχέδιο Τραμπ για τις «Συμφωνίες του Αβραάμ» – Η Άγκυρα απορρίπτει την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ και ετοιμάζει πολεμική ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο με στόχο Ελλάδα και Κύπρο
-
Πως η Ελλάδα μπορεί να αποτρέψει μια ενδεχόμενη επίθεση της Τουρκίας σε βάρος μας; – Οι Ινδικοί πύραυλοι Cruise, με το μεγάλο βεληνεκές που μπορούν να καταστρέψουν την “καρδιά” της Τουρκικής πολεμικής μηχανής
-
Νέο ανθελληνικό παραλήρημα από τον αρχιτέκτονα της «Γαλάζιας Πατρίδας», Τζιχάτ Γιαϊτζί: Ακραίες προκλήσεις και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί κατά της Ελλάδας – Ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες «κλέβουν» ακόμη και τη ναυτική στρατηγική της Τουρκίας, ενώ φτάνει στο σημείο να ταυτίζει τη λέξη «Greek» με τον «κλέφτη» προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων
-
Καλαμάτα: Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την κόλαση που ζούσε η 39χρονη Βασιλική στα χέρια του 41χρονου παρανοϊκού συζύγου της- Την παρακολουθούσε μέχρι και με GPS στο αυτοκίνητο και κοριό στο σπίτι!
-
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέγα κυβερνητικό φιάσκο με την υπόθεση του αγροσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη!- Απολύτως νόμιμα όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρήματα στους λογαριασμούς του- Το Μέγαρο Μαξίμου είχε επιδοθεί σε μια δολοφονία χαρακτήρα άνευ προηγουμένου για να πλήξει και να καταστείλει τις αγροτικές κινητοποιήσεις
-
Καλαμάτα: «Είχαμε καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο για να φύγει, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε!» αποκάλυψε η αδερφή της άτυχης 39χρονης!- Συγκλονίζουν όσα έρχονται στο φως για την κόλαση που βίωνε η άτυχη γυναίκα
-
Η Τουρκία επανασχεδιάζει το δόγμα ισχύος και ετοιμάζεται για πόλεμο με το βλέμμα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο – Επενδύσεις-“μαμούθ” σε Τεχνητή Νοημοσύνη, drones και ηλεκτρονικό πόλεμο, ενώ επανακαθορίζει τη στάση της απέναντι σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ μέσα σε ένα γεωπολιτικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία και η Κυβέρνηση Μητσοτάκη… “παρακολουθεί στενά” τις εξελίξεις
-
Αυτό είναι το… “Επιτελικό Κράτος” του Μητσοτάκη: Καταδικασμένος Σουδανός, με βαρύ ποινικό παρελθόν, κυκλοφορούσε ελεύθερος να σπέρνει τον τρόμο – Επιτέθηκε να βιάσει γυναίκα εργαζόμενη μέσα σε μαγαζί την ώρα που δούλευε στο Κέντρο της Αθήνας και στη συνέχεια μπούκαρε με μαχαίρι μέσα σε κλινική προκαλώντας πανικό σε ασθενείς και εργαζομένους – Συνελήφθη για μία ακόμη φορά και του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα…
-
Πολιτική «βόμβα»: Ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει νέο κόμμα, στήνει ψηφοδέλτια σε όλη τη χώρα και στοχεύει στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της ΝΔ, στους Καραμανλικούς, στους οπαδούς του Πατριωτικού Κέντρου και στους Δεξιούς και Κεντροδεξιούς που δεν εκφράζονται από το “μεταλλαγμένο κόμμα” του Κυριάκου Μητσοτάκη – Σε πανικό το Μέγαρο Μαξίμου
-
Σφυροκόπημα των Ελλήνων: Στο «κόκκινο» η ενεργειακή φτώχεια – Αδυναμία χρήσης κλιματιστικού για το 50% του πληθυσμού
-
Αποκάλυψη – “βόμβα” για το σκάνδαλο των υποκλοπών: «Εμείς πουλήσαμε το Predator στην ελληνική κυβέρνηση και αυτή το λειτούργησε…”, υποστηρίζει ο ιδρυτής της Intellexa και πρώην Ισραηλινός στρατιωτικός, Ταλ Ντίλιαν
-
Μαρία Καρυστιανού: “Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαπράξει σωρεία εγκλημάτων” – Έκανε σφοδρότατη κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα – Δείτε σε βίντεο τα βασικότερα σημεία των δηλώσεων της Προέδρου της “Ελπίδας” σε τηλεοπτικό κανάλι
-
Ο Τσίπρας άλλαξε ή υποκρίνεται πως άλλαξε; – Η κριτική της “Συμπαράταξης” προς τις αθλιότητες και τους ξυλοδαρμούς κατά των Βορειοηπειρωτών του καθεστώτος Ράμα και η “ανταλλαγή” αναρτήσεων με τον ανθέλληνα Αλβανό Πρωθυπουργό
-
Προετοιμασία των Τούρκων για “κατάληψη νήσου”: Η μεγάλη άσκηση “EFES-26” και η πρόβα για ρεσάλτο σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου