Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος με εντολή Βουρλιώτη- «Σαφάρι» ελεγκτών για τον πλήρη έλεγχο δέκα προσώπων

Με άνωθεν εντολή και ξεκάθαρη οδηγία να μην αποχωρήσουν χωρίς όλα τα απαραίτητα στοιχεία, κλιμάκιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πραγματοποίησε από νωρίς το πρωί «αιφνιδιαστική επιθεώρηση» στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος με εντολή Βουρλιώτη- «Σαφάρι» ελεγκτών για τον πλήρη έλεγχο δέκα προσώπων

Οι ελεγκτές, υπό την εποπτεία του επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «ξεσκονίζουν» αρχεία, φακέλους και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αφορούν δέκα συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρο για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων.

Η επιχείρηση αυτή αποτελεί τη δεύτερη φάση των στοχευμένων ερευνών που ξεκίνησαν τις προηγούμενες εβδομάδες και επικεντρώνονται κυρίως στη Θεσσαλία, περιοχή όπου – σύμφωνα με πληροφορίες – εντοπίζονται ύποπτες συναλλαγές και αδικαιολόγητες ροές χρημάτων. Το ενδιαφέρον των αρχών έχει ενταθεί, καθώς ένα από τα πρόσωπα που ελέγχονται είχε στο παρελθόν πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που δίνει στην υπόθεση και πολιτικές προεκτάσεις.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφοδος με εντολή Βουρλιώτη- «Σαφάρι» ελεγκτών για τον πλήρη έλεγχο δέκα προσώπων

Το κλιμάκιο, ακολουθώντας κατά γράμμα την εντολή Βουρλιώτη, συλλέγει κάθε διαθέσιμο στοιχείο – είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή – με στόχο να διενεργηθεί πλήρης και ανεξάρτητος έλεγχος. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί αν οι επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν ήταν νομότυπες ή αν κρύβονται πίσω τους βαρύτερα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σε περίπτωση που τα ευρήματα επιβεβαιώσουν τις υποψίες, η Αρχή είναι έτοιμη να προχωρήσει σε άμεσο «πάγωμα» κάθε περιουσιακού στοιχείου των εμπλεκομένων: τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες, ακίνητα, ακόμη και πολυτελή οχήματα, θα μπουν στη δίνη της δέσμευσης. Παράλληλα, όλα τα δεδομένα θα διαβιβαστούν στους Ευρωπαίους εισαγγελείς, ώστε να αξιολογηθούν ποινικά και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η έφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός από την επιχειρησιακή της σημασία, εκπέμπει και ένα σαφές μήνυμα: οι ελεγκτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη εγρήγορση και δεν προτίθενται να αφήσουν αναπάντητα ερωτήματα για το πού κατέληξαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια και με ποιον τρόπο διαχειρίστηκαν.