Σοκ: Και πρώην αθλήτρια της Ενόργανης Γυμναστικής ανάμεσα στους συλληφθέντες για τις τηλεφωνικές απάτες – Ηγετικό μέλος του κυκλώματος ο αδερφός της

Στο φως έρχεται η δράση μιας εξαιρετικά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, με την ΕΛΑΣ να προχωρά σε 44 συλλήψεις. Ανάμεσα στα μέλη του κυκλώματος, το οποίο αποκόμισε τουλάχιστον 7,6 εκατομμύρια ευρώ, εμπλέκεται και μια 37χρονη πρώην πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής με διεθνείς διακρίσεις.

Η Ρόλος της Πρώην Αθλήτριας στο Ξέπλυμα Χρήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η 37χρονη πρώην αθλήτρια δεν είχε ενεργό ρόλο στην εξαπάτηση, αλλά υποστηρικτικό ρόλο στο ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό των μελών της οργάνωσης.

Σύνδεση: Η γυναίκα συνδεόταν άμεσα με τον αδερφό της, ο οποίος ήταν ένας από τους «εισπράκτορες» του κυκλώματος (μεταμφιεσμένος σε λογιστή) που παραλάμβανε μετρητά ή τιμαλφή από τα θύματα.

Ενδείξεις: Καταγεγραμμένες συνομιλίες αποδεικνύουν μεταφορές χρηματικών ποσών σε δικές της τραπεζικές κάρτες. Αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του αδελφού της.

Το Modus Operandi και η Δομή του Κυκλώματος

Η έρευνα αποκάλυψε μια εγκληματική οργάνωση με εξαιρετική οργανωτικότητα και προσαρμοστικότητα.

Δομή και Κέντρα Λειτουργίας:
Αρχηγείο (Τηλεφωνικό Κέντρο): Βρισκόταν στο Ζευγολατιό Κορινθίας (και την ευρύτερη περιοχή), επιλεγμένο στρατηγικά για τη γεωγραφική του θέση που ευνοούσε τη διαφυγή και την απόκρυψη των κλοπιμαίων.

Επιχειρησιακά Κέντρα: Είχαν συσταθεί στην Αγία Βαρβάρα, τις Αχαρνές και τη Φυλή, ώστε να μην εντοπίζονται τα αρχηγικά μέλη.

Προσωπικό: Καθημερινά πραγματοποιούνταν κλήσεις από 40 τηλεφωνητές που μιλούσαν άπταιστα ελληνικά και είχαν τεχνική κατάρτιση στην ηλεκτρονική τραπεζική.

Τεχνική: Η οργάνωση διέθετε τουλάχιστον 150 επιχειρησιακά κινητά τηλέφωνα, τα οποία άλλαζαν συχνά για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Η Ιεραρχία της Απάτης:
Ανώτερο Επίπεδο: Ο Διευθύνων και οι βοηθοί του (συνήθως στενός οικογενειακός κύκλος), οι οποίοι συντόνιζαν τις μεθόδους και διαχειρίζονταν τα έσοδα.

Ενδιάμεσα Επίπεδα: Επικεφαλής ομάδων, τηλεφωνητές, στρατολογητές τραπεζικών στοιχείων, εισπράκτορες και υποστηρικτικά μέλη.

Βάση (Money Mules): Άτομα που εξαγόραζαν τις τραπεζικές τους κάρτες και τους κωδικούς e-banking (έναντι 300 έως 800 ευρώ), ώστε να χρησιμοποιηθούν για άμεσες μεταφορές χρημάτων, προστατεύοντας ταυτόχρονα την ταυτότητα των αρχηγικών μελών.

Οι «Ρόλοι» Εξαπάτησης

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε διαφορετικές μεθόδους (προσαρμοζόμενες στις κυβερνητικές εξαγγελίες, επιδοτήσεις, κλπ.) παριστάνοντας ψευδή γεγονότα:

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Προσποιούνταν υπαλλήλους δημοσίων φορέων, ζητώντας επιστροφή χρημάτων ή πληρωμή τιμολογίων, ώστε να καθοδηγήσουν τα θύματα σε μεταφορά ποσών.

Λογιστές/Φοροτεχνικοί: Με πρόσχημα κρατικής επιδότησης, αποκτούσαν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό των θυμάτων για μεταφορές ή αναλήψεις. Συχνά συμμετείχε και δεύτερος δράστης ως «Προϊστάμενος» για να κάμψει τις υποψίες.

Αστυνομικοί (Δραματική Μέθοδος): Σε περίπτωση που τα θύματα ήταν ηλικιωμένοι, τα έπειθαν να πετάξουν χρήματα ή τιμαλφή από το μπαλκόνι για να «συλληφθούν» επ’ αυτοφώρω οι δήθεν απατεώνες.

Πωλητές Οχημάτων: Ανάρτηση δελεαστικών αγγελιών σε πλατφόρμες και απαίτηση «προκαταβολής» για τη δήθεν δέσμευση, χωρίς ποτέ να πραγματοποιείται η πώληση.

Από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 1.089 περιπτώσεις απατών, με το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος να ανέρχεται σε τουλάχιστον 7.600.000 ευρώ.