Σημαντικό κύκλωμα απάτης και έκδοσης εικονικών τιμολογίων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Το κύκλωμα που πιάστηκε στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ, διακίνησε, το 2019 και το 2020, συνολικά 5.271 εικονικά τιμολόγια, η συνολική καθαρή αξία των οποίων υπερβαίνει τα 48 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, το κύκλωμα λειτουργούσε με βάση δύο ατομικές επιχειρήσεις: Η μία με αντικείμενο ψυκτικές εργασίες και έδρα το Ναύπλιο και η άλλη με αντικείμενο την εκμετάλλευση κτήματος για διενέργεια εκδηλώσεων και έδρα την Αθήνα.
Οι δύο επιχειρήσεις, το 2019, τροφοδότησαν με 2.165 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 15,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 3,7 εκατ. ευρώ, τις εξής δύο επιχειρήσεις, με τον ίδιο διαχειριστή: Μία μονοπρόσωπη ΕΠΕ, με αντικείμενο την κατασκευή οικιστικών κτιρίων και έδρα την Αθήνα και μία μονοπρόσωπη ΙΚΕ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και έδρα την Αθήνα.
Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποίησαν τα εικονικά τιμολόγια, τόσο για να καλύψουν έσοδα από την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων σε τρίτους, όσο και για να μειώσουν τα φορολογητέα τους έσοδα.
Κατά αυτόν τον τρόπο, η Μονοπρόσωπη ΕΠΕ κάλυψε το 2019 την έκδοση 2.295 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 12 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2,9 εκατ. ευρώ, προς 240 οντότητες. Αντίστοιχα, κάλυψε το 2020 την έκδοση 275 εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ, 5,3 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1,3 εκατ. ευρώ, προς 16 οντότητες.Αντίστοιχα, η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ δημιούργησε δαπάνες για να καλύψει τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητάς της το 2019, ενώ παράλληλα εξέδωσε και 86 εικονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 240.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 58.000 ευρώ.
Για όλες τις περιπτώσεις έχουν ασκηθεί μηνυτήριες αναφορές. Παράλληλα έχουν αποσταλθεί Πληροφοριακά Δελτία στις αρμόδιες ΔΟΥ και ΕΛΚΕ για το σύνολο των 344 οντοτήτων, που ήταν οι τελικοί αποδέκτες των εκδοθέντων εικονικών φορολογικών στοιχείων.
Στο κύκλωμα περιλαμβάνεται και μια πέμπτη οντότητα, για την οποία ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η έρευνα συνεχίζεται.
-
«Τραβάει το σκοινί» η Ευρωπαϊκή Ένωση: Η Φον ντερ Λάιεν καλεί τους Ευρωπαίους «να προετοιμαστούν για υβριδικό πόλεμο!»
-
Ο οίκος Fitch προειδοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην αγγίξει τα «παγωμένα» Ρωσικά κεφάλαια!
-
Κρήτη: «Τον ψάχνω με τη φωτογραφία του στα χέρια μου», λέει η μητέρα του 33χρονου γιατρού που αγνοείται –Στα χέρια των Αρχών ο ερευνητής που προσπάθησε να εξαπατήσει την οικογένεια
-
Ισραήλ: Ισραηλινά ΜΜΕ «καρφώνουν» τον Ερντογάν και το ψευδοκράτος!-«Η κατεχόμενη Κύπρος είναι φωλιά εγκληματιών!»
-
Βενεζουέλα: «Τελειωμένη υπόθεση» ο Μαδούρο για τις ΗΠΑ!- Θα τον «εξαφανίσουν» από την εξουσία με χειρουργική ακρίβεια!
-
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σας ρωτώ ευθέως – Επιμένετε ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε τον Φραπέ;»-Η Μιλένα Αποστολάκη «στρίμωξε» τον Μυλωνάκη στην Εξεταστική
-
Bloomberg: Nέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ετοιμάζει ο Τραμπ εάν ο Πούτιν απορρίψει τη συμφωνία για την Ουκρανία!
-
Κρεμλίνο: «Καμία συζήτηση για την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας»
-
Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης από γνωστό τραγουδιστή: Όπου να’ναι «σκάει» η πρώτη μήνυση!- Και τέταρτη καταγγελία στο προσκήνιο!
-
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει τα δημοσιεύματα για την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος της!
-
Χάος με τις πληρωμές στους αγρότες: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε χρήματα και ο ΕΛΓΑ τα «τράβηξε» αυτόματα!- Από εκεί που τους χρωστούσανε…ο Μητσοτάκης τους πήρε και το βόδι!
-
Κυψέλη: Στα «κάγκελα» γονείς και μαθητές του Γυμνασίου που έγινε η επίθεση με το μαχαίρι από τη 16χρονη- Κλείδωσαν μέσα τους καθηγητές!-Επενέβη η αστυνομία
-
Απίστευτο σοκ για τους αγρότες: Ο ΕΛΓΑ, από γκάφα, αντί να δώσει ενισχύσεις, τράβηξε χρήματα από τους λογαριασμούς! – «Έχουν δίκιο οι αγρότες», λέει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας
-
Σφοδρότατοι Ρωσικοί βομβαρδισμοί σε Κίεβο, Χάρκοβο, Ζαπορίζια, Ντνίπρο και Χερσώνα – Σκληρή “απάντηση” από τη Μόσχα μετά το χτύπημα των Ουκρανών στο Νοβοροσίσκ
-
Αποκάλυψη σοκ από το BBC: Έκλεψαν παιδιά με καρκίνο – Πως έστησαν την απίστευτη απάτη και εξαφάνισαν τα εκατομμύρια που συγκεντρώθηκαν για τις θεραπείες τους;