Θεσσαλονίκη:700 διευθύνσεις, 4.200 ΑΦΜ και συσσωρευμένα χρέη 203 εκατομμυρίων ευρώ!- 18 συλλήψεις από την ΑΑΔΕ- Γιατί ξεσκονίζουν κι άλλους γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας οι Αρχές

Εταιρείες-φαντάσματα, στρατιές αχυρανθρώπων και ένα πολυδαίδαλο σύστημα φοροδιαφυγής που άφησε πίσω του οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Θεσσαλονίκη: 700 διευθύνσεις, 4.200 ΑΦΜ και συσσωρευμένα χρέη 203 εκατομμυρίων ευρώ!- 18 συλλήψεις από την ΑΑΔΕ- Γιατί ξεσκονίζουν κι άλλους γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας οι Αρχές

Πώς στήθηκε ο μηχανισμός, ποιοι φέρονται να κινούσαν τα νήματα και γιατί οι Αρχές διευρύνουν την έρευνα στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Ένα εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, με πλοκάμια στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ, η οποία οδήγησε σε 18 συλλήψεις. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένας πολυπλόκαμος μηχανισμός εταιρειών-φαντασμάτων και αχυρανθρώπων, πίσω από τον οποίο φέρονται να κρύβονταν επιχειρηματίες με ισχυρή παρουσία στη νυχτερινή ζωή της πόλης.

Τα μεγέθη της υπόθεσης προκαλούν ίλιγγο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, το κύκλωμα επιστράτευσε μέσα σε μόλις τρία χρόνια 4.200 ΑΦΜ, δημιουργώντας συσσωρευμένες οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ, ενώ άλλα 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται στον ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από την ομάδα ΔΕΟΣ, ύστερα από εκτεταμένη και πολύμηνη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί. Η έρευνα απλώθηκε σε περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές της χώρας.

Στα συγκεκριμένα σημεία φέρονται να δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, με τη συμμετοχή περίπου 1.300 αχυρανθρώπων και 700 προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από την πραγματική λειτουργία των εταιρειών. Συνολικά, στο κάδρο της υπόθεσης βρίσκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ.

Το κρίσιμο στοιχείο για την εξάρθρωση του μηχανισμού ήταν η αποκάλυψη της πραγματικής ταυτότητας όσων ασκούσαν τον επιχειρηματικό έλεγχο. Οι ελεγκτές κατάφεραν να εντοπίσουν τα πρόσωπα που κινούσαν τα νήματα, ενώ τυπικά τη διοίκηση και την εταιρική εκπροσώπηση εμφανίζονταν να έχουν αναλάβει άλλοι, λειτουργώντας ως παρένθετα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, οι οποίοι συνδέονται με δεκάδες ιδιαίτερα γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Η έρευνα των Αρχών, μάλιστα, δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται και σε άλλους επιχειρηματίες του χώρου.

Στρατολογούσαν μέχρι κι ασθενείς έξω από νοσοκομεία!

Μία από τις πλέον αποκαλυπτικές πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο το κύκλωμα φέρεται να εξασφάλιζε τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιούσε ως εταιρικές «βιτρίνες».

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη του αναζητούσαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τους κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη θέση τους, φέρονται να τους έπειθαν, προσφέροντάς τους ένα μικρό χρηματικό αντάλλαγμα, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Στην πραγματικότητα, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων ούτε ασκούσαν ουσιαστικό έλεγχο σε αυτές.

Ο ρόλος τους ήταν αποκλειστικά τυπικός: να αναλαμβάνουν στα χαρτιά την ευθύνη εταιρειών που, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν ως βασικό σκοπό τη δημιουργία χρεών, τα οποία παρέμεναν ανείσπρακτα και δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.

Θεσσαλονίκη: 700 διευθύνσεις, 4.200 ΑΦΜ και συσσωρευμένα χρέη 203 εκατομμυρίων ευρώ!- 18 συλλήψεις από την ΑΑΔΕ- Γιατί ξεσκονίζουν κι άλλους γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας οι Αρχές

Η έκταση του μηχανισμού αποτυπώνεται ανάγλυφα στον αριθμό των εταιρειών και των διευθύνσεων που μπήκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών Αρχών.

Τα 4.200 ΑΦΜ συνδέθηκαν με περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο πλέγμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ένα κοινό χαρακτηριστικό επαναλαμβανόταν σε όλες τις περιπτώσεις: ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι.

Η συστηματική διασταύρωση των εταιρικών στοιχείων, των διευθύνσεων και των προσώπων που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι αποτέλεσε το καθοριστικό βήμα για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης και να αποκαλυφθούν όσοι φέρονται να βρίσκονταν πίσω από τις εταιρικές «βιτρίνες».

Καθοριστική φέρεται να ήταν η συμβολή τριών λογιστών και ενός δικηγόρου, οι οποίοι, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν αναλάβει νευραλγικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία του κυκλώματος.

Στις αρμοδιότητές τους φέρονται να περιλαμβάνονταν η σύσταση των εταιρειών, η διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών και η διαχείριση της εικονικής εικόνας των αχυρανθρώπων, οι οποίοι εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι και μοναδικοί εταίροι.

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι αναφορές που αφορούν τον δικηγόρο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τους Δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες.

Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι Αρχές σκιαγραφούν μια εικόνα έντονης οικονομικής άνεσης για ορισμένους από τους εμπλεκομένους.

Ενδεικτικά είναι τα πολυτελή ταξίδια που φέρονται να πραγματοποίησαν κάποιοι από αυτούς σε εξωτικούς προορισμούς, επιλέγοντας μάλιστα να προβάλλουν τις εμπειρίες τους μέσα από φωτογραφίες και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά ήταν τα ευρήματα σε πολυτελείς βίλες ενός εκ των επιχειρηματιών, όπου εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, πανάκριβα ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Οι 18 συλλήψεις και ο ηθοποιός-μοντέλο

Στη λίστα των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται πρόσωπα από το οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον των επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων η σύζυγος ενός εξ αυτών, αλλά και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.

Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα ποσά που κυμαίνονταν από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Η συγκεκριμένη παραδοχή φωτίζει μία ακόμη πτυχή του τρόπου λειτουργίας του μηχανισμού: την επιστράτευση προσώπων που εμφανίζονταν να έχουν την ευθύνη επιχειρήσεων, χωρίς να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διοίκησή τους.

Η έρευνα των Αρχών αναδεικνύει πλέον τις πραγματικές διαστάσεις ενός δικτύου που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κατάφερε να απλώσει τη δραστηριότητά του σε εκατοντάδες διευθύνσεις, να χρησιμοποιήσει χιλιάδες ΑΦΜ και να αφήσει πίσω του φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.