«Φρένο» σε διεθνή απάτη στη Θεσσαλονίκη σε βάρος αμερικανικού κολοσσού, που δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας, ύψους 4,5 εκατ. ευρώ έβαλε η Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.
Θεσσαλονίκη: Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης απάτης, προ ημερών, η προϊσταμένη του λογιστηρίου της αμερικανικής εταιρείας στο χώρο της υγείας, δέχθηκε τηλεφώνημα από υπεύθυνο άλλης εταιρείας.
Ο υπεύθυνος της εταιρείας της ζήτησε να του καταβάλει το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ (4,8 εκατ. δολάρια).
Η προϊσταμένη του λογιστηρίου προχώρησε στη μεταφορά των χρημάτων, ενώ ακολούθησε τηλεφώνημα από πρόσωπο που είπε ότι είναι ο CEO της εταιρείας – κολοσσός και έτσι έγινε η εκταμίευση.
Κατά πληροφορίες, προέκυψε ότι επιτήδειοι εξαπάτησαν τη λογίστρια μέσω προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης που μιμήθηκε τη φωνή του CEO.
Οι αμερικανικές αρχές ( FBI) άμεσα ενημέρωσαν διεθνείς διωκτικές και ελεγκτικές αρχές, μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές.
Το ποσό αυτό εντοπίστηκε σε μονοπρόσωπη εταιρεία της Θεσσαλονίκης που ανήκει σε αλλοδαπό πρόσωπο, από την Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα και σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα εντοπίστηκαν λίγο πριν εκταμιευθούν σε λογαριασμό άλλης εταιρείας στο εξωτερικό.
Με ταχύτατες διαδικασίες δόθηκε εντολή από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη προκειμένου να δεσμευτεί το επίμαχο ποσό ενώ ενημερώθηκαν και οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
-
Σοκ στον Βόλο: Καταγγελίες για βίαιη συμπεριφορά κατά Διευθυντή σχολείου
-
«Όχι» από τον Μακρόν στον Τραμπ στην αποστολή πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
-
CNN: Ο Τζέι ντι Βανς σε διαφορετική γραμμή από τον Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον πόλεμο στο Ιράν – «Τεράστια σπατάλη πόρων»
-
H Σοφία Μητσοτάκη βάζει τέλος στην παραπληροφόρηση: Δημοσιεύει το boarding pass και καταρρίπτει κατηγορηματικά τα fake news για δήθεν ταξίδι με ιδιωτικό αεροσκάφος
-
Σαρώνουν τα ψεύτικα SMS και οι τηλεφωνικές απάτες – Πολίτες σε απόγνωση για να μην πέσουν θύματα των επιτήδειων που αποσπούν προσωπικά δεδομένα και χρήματα με ψεύτικες ειδοποιήσεις
-
Συναγερμός στο ιρακινό Κουρδιστάν μετά από επίθεση drone – Στις φλόγες διυλιστήριο κοντά στο Ερμπίλ, πάγωσαν οι εργασίες και αυξάνονται οι φόβοι για νέο κύμα αποσταθεροποίησης στην περιοχή
-
Ο Κιμ Γιονγκ Ουν προειδοποιεί ότι μπορεί να “σβήσει” τις ΗΠΑ με το πάτημα ενός κουμπιού – Μήνυμα στον Τραμπ και προειδοποίηση για εμπλοκή της Βόρειας Κορέας αν απειληθούν πολίτες της στο Ιράν
-
Τραμπ: Οι χώρες που προμηθεύονται πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ να φροντίσουν για την ασφάλειά τους
-
Δολοφονία οπαδού ΠΑΟΚ – Σημαντικές εξελίξεις: Αναζητούνται από την ΕΛ.ΑΣ. ακόμη 2-3 άτομα
-
«Νόμιμος στόχος η Ουκρανία», λέει Ιρανός αξιωματούχος – «Έχει εμπλακεί στον πόλεμο»
-
Έρχεται χάος στην αγορά καυσίμων: Νέες αυξήσεις στην αμόλυβδη και στο diesel ενώ οι πρατηριούχοι ετοιμάζουν κινητοποιήσεις – Έντονη αντίδραση για το πλαφόν κέρδους, φόβοι για τιμές πάνω από 2 ευρώ το λίτρο
-
Πόλεμος στο Ιράν: «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο στρατηγός του χάους, λέει ψέματα όπως αναπνέει!» Φουντώνει η κριτική στις ΗΠΑ εναντίον του Αμερικανού Προέδρου!- Τρομάζει η κοινή γνώμη στην ιδέα ότι οι Αμερικανοί δεν είχαν καμία απολύτως στρατηγική για αυτόν τον πόλεμο που ρημάζει τη Μέση Ανατολή!
-
Μέση Ανατολή: Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να ξεκινήσουν απευθείας συνομιλίες για την εκτόνωση της κρίσης με μεσολάβηση των ΗΠΑ μέσα στην επόμενη εβδομάδα!
-
Σοφία Μητσοτάκη: «Ελπίζω ότι ολοκληρώνεται αυτή η αθλιότητα»-Η κόρη του πρωθυπουργού έδωσε στη δημοσιότητα το αεροπορικό τηε εισιτήριο της γραμμής Ομάν – Αθήνα
-
Θεσσαλονίκη: Τρία τα θανατηφόρα χτυπήματα που δέχτηκε ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ!-«Του επιτέθηκαν και αμύνθηκε» ισχυρίζεται ο θείος του 23χρονου δράστη