Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο στόχαστρο της Αρχής ηχηρά ονόματα της Περιφέρειας και Δήμων της Αττικής

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Ο Πρόεδρος της Αρχής Ξεπλύματος και επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στρέψει την προσοχή του σε πρώην και νυν ισχυρούς παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εναντίον των οποίων διεξάγεται έρευνα για αδικαιολόγητο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Συνδέσεις με Μεγαλοεπιχειρηματία

Η έρευνα αφορά παράγοντες Περιφερειών και Δήμων της Αττικής και φέρεται να συνδέεται με μια πρόσφατη μεγάλη υπόθεση στην οποία εμπλέκεται γνωστός μεγαλοεπιχειρηματίας του χώρου των κατασκευών και της εστίασης, καθώς και ιδιοκτήτης και πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Super League 2.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο στόχαστρο της Αρχής ηχηρά ονόματα της Περιφέρειας και Δήμων της Αττικής

Αποκαλύψεις για Φοροδιαφυγή και Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Η υπόθεση του μεγαλοκατασκευαστή, που εμπλέκει τον ίδιο, τον αδερφό του και 140 ακόμη άτομα, αφορά ευρείας κλίμακας φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με ζημία του δημοσίου που ανέρχεται σε περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό ποσό των ύποπτων συναλλαγών φτάνει τα 514 εκατομμύρια ευρώ.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Στο στόχαστρο της Αρχής ηχηρά ονόματα της Περιφέρειας και Δήμων της Αττικής

Δέσμευση Περιουσιακών Στοιχείων και Ποινικές Διώξεις

Οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγαλοεπιχειρηματία και άλλων εμπλεκομένων έχουν ήδη δεσμευτεί για ποσά που φτάνουν τα 140 εκατομμύρια ευρώ. Το 300 σελίδων πόρισμα του κ. Βουρλιώτη έχει διαβιβαστεί στην Οικονομική Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Νέες Αποκαλύψεις και Πανικός στους Παράγοντες

Η έρευνα δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της πρώτης έρευνας, αποκαλύφθηκαν νέα στοιχεία που συνδέουν πρώην και νυν παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον μεγαλοκατασκευαστή. Η νέα δικογραφία, που βρίσκεται υπό διερεύνηση, έχει προκαλέσει πανικό στους εμπλεκόμενους παράγοντες, οι οποίοι φέρονται να είχαν συνεργασίες με τον επιχειρηματία.